Американский суд приговорил гражданина Франции к 8 годам лишения свободы по делу об отмывании криптовалюты на сумму 470 млн долларов

Основные выводы:

• Власти приговорили гражданина Франции к восьми годам лишения свободы за организацию операции по отмыванию криптовалюты.
• По данным следствия, сеть переместила более 470 миллионов долларов через банки и подставные компании.
• В рамках продолжающихся правоприменительных мер вынесены постановления о конфискации комиссионных и счетов на сумму в миллионы долларов.

Приговор в США выявил схему отмывания криптовалюты на сумму 470 млн долларов

28 апреля 2026 года суд США приговорил гражданина Франции Максимилиана де Хоопа Картье к восьми годам тюремного заключения за участие в сети по отмыванию криптовалюты. Дело касалось нелицензированной биржи, которая перемещала незаконные средства через американские банки, подставные компании и криптовалютные счета. Власти заявили, что Картье помог отмыть более 470 миллионов долларов, связанных с доходами от преступной деятельности.

В октябре 2025 года Картье признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуроры заявили, что он управлял внебиржевой криптовалютной биржей, которая превращала цифровые активы в традиционную валюту для преступных клиентов. «Максимильен де Хооп Картье использовал свои знания о финансовых системах США и международных финансовых системах для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, и других доходов от преступной деятельности», — заявил прокурор США Джей Клейтон, добавив:

«Де Хооп Картье создал сеть подставных компаний и криптовалютных счетов для отмывания и сокрытия доходов от преступной деятельности. Он использовал эту сеть для перевода сотен миллионов долларов из США зарубежным преступным организациям, способствуя продолжению их незаконной деятельности».

«Пресечение отмывания денег способствует более широкому пресечению преступности. Этот приговор к тюремному заключению в федеральной тюрьме посылает четкий сигнал о том, что те, кто отмывает доходы от преступной деятельности, столкнутся с серьезными последствиями», — отметил Клейтон.

58-летний Картье проживает во Франции и является гражданином Аргентины. По словам прокуроров, сеть переводила средства через США в Колумбию и другие страны.

Подставные компании раскрывают банковские риски при выводе криптовалюты

Система отмывания денег опиралась на корпоративные счета, которые скрывали истинную цель биржи. «Внебиржевая криптовалютная биржа Картье состояла из обширной сети подставных компаний, базирующихся в США, которые Картье управлял и контролировал с единственной целью — конвертировать криптовалюту в твердую валюту», — подробно описано в пресс-релизе Министерства юстиции. Власти заявили, что Картье открыл более десятка банковских счетов в США и описал эти организации как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Он также использовал поддельные контракты, счета-фактуры и другие документы, чтобы средства выглядели законными. Прокуроры заявили, что деньги от наркоторговли поступали в криптовалюте, конвертировались в наличные, а затем перемещались через счета подставных компаний. Затем средства отправлялись через другие части сети, прежде чем выводились за границу в местной валюте.

Приговор также включал конфискацию 2 362 160,62 долларов, которые, по словам прокуроров, представляли собой комиссионные Картье за конвертацию криптовалюты в твердую валюту. Суд также распорядился о конфискации определенных банковских счетов, связанных с его подставными компаниями. В ходе предыдущего ареста власти изъяли три счета после того, как на них поступило около 937 000 долларов доходов от наркоторговли с секретного счета правоохранительных органов. Позже Картье признал, что описывал свой бизнес банкам как услуги по разработке технологического программного обеспечения, а не как криптовалютную биржу. Это дело показывает, как нелицензированные криптовалютные сервисы могут использоваться для перемещения доходов от преступной деятельности через обычные банковские каналы, маскируя их источник.