Прокуратура США предъявила обвинения двум мужчинам по делу об отмывании криптовалюты на сумму 389 миллионов долларов, связанному с биткоин-сервисом в даркнете. По данным властей, через кошельки этого сервиса прошло 10 333 BTC, а аресты, изъятие доменов, замораживание активов и меры по экстрадиции в настоящее время охватывают несколько стран.
Глобальная операция по ликвидации парализовала биткоин-сервис в дарквебе после того, как на кошельки поступило 10 333 BTC
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые моменты
- По словам прокуроров, через кошельки криптовалюты AudiA6 прошло более 389 миллионов долларов.
- Власти арестовали двух предполагаемых руководителей в Джорджии после проведения международной операции по борьбе с киберпреступностью.
- Усилия по экстрадиции могут привести обвиняемых в Пенсильванию, где каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы в случае признания виновным.
Глобальная операция направлена против сервиса по отмыванию биткойнов, доменов и криптоактивов
11 июня прокуратура Восточного округа Пенсильвании объявила об обвинениях в адрес Руслана Игоревича Ткачука и Александра Владимировича Леденева по делу об отмывании криптовалюты. Обвинения связаны с предполагаемой деятельностью подсудимых в рамках AudiA6 — сервиса по отмыванию криптовалюты, который, по мнению следователей, с момента запуска в 2021 году обработал транзакции с криптовалютой на сумму более 389 миллионов долларов.
Власти арестовали 37-летнего Ткачука и 25-летнего Леденева в среду в Грузии. В уголовном иске обоим мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании денег. Прокуроры установили, что Ткачук является гражданином Украины, а Леденев — гражданином России, оба проживают в Батуми, Республика Грузия.
Правоохранительные органы заявили:
«Благодаря анализу блокчейна правоохранительные органы установили, что с момента запуска сервиса в 2021 году на криптовалютные кошельки AudiA6 было зачислено примерно 10 333 биткойна («BTC»), стоимость которых на момент транзакций составляла примерно* 389 747 417 долларов США».
Прокуроры охарактеризовали обоих обвиняемых как высокопоставленных членов организации AudiA6. В обвинительном заключении утверждается, что они управляли сервисом отмывания криптовалюты и форумом по киберпреступности Dark2Web, на котором AudiA6 рекламировала свои услуги. В одной из рекламных объявлений якобы предлагалось скрыть источник криптовалюты, связанной с преступной деятельностью, за комиссию в размере до 5%.
Следователи изучили данные блокчейна и финансовые записи, связанные с кошельками AudiA6. В обвинительном заключении утверждается, что средства поступали в сервис с даркнет-рынков, от групп, занимающихся вымогательством выкупа, от сервисов, связанных с киберпреступностью, и из других незаконных источников. Власти также описали косвенные депозиты из незаконных источников на кошельки, связанные с операцией по отмыванию денег.
Баннер об изъятии заменяет сайты в открытом и даркнете
Наряду с арестами была проведена скоординированная операция, направленная против инфраструктуры AudiA6. В операции по ликвидации участвовали Секретная служба, Управление уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Европол, Евроюст и партнеры из правоохранительных органов Австралии, Канады, Франции, Грузии, Германии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании.
Власти провели обыски в трех помещениях и нацелились на серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции. Аккаунты Telegram, связанные с сетью, были заблокированы, криптовалютные активы заморожены, а цифровые устройства изъяты. Баннер о конфискации заменил сайты в открытом и даркнете для AudiA6 и Dark2Web.
Правоохранительные органы заявили:
«Из примерно 10 333 биткойнов, внесенных на счет, около 393,39 BTC (стоимостью около 19 234 331 долларов на момент транзакций) были получены напрямую от известных даркнет-маркетов, организаций, занимающихся вымогательством выкупа, сервисов киберпреступности и других незаконных источников, в то время как дополнительные средства были внесены косвенно из незаконных источников на кошельки AudiA6».
Согласно заявлению, Ткачук и Леденев по-прежнему находятся под стражей в Грузии. Прокуратура США планирует добиваться их экстрадиции в Восточный округ Пенсильвании. В случае признания виновными каждому из обвиняемых грозит максимальный срок наказания в виде 20 лет лишения свободы.
