США заморозили криптовалюту на $1 млрд из-за мировых мошенников

Сумма арестованных криптовалютных средств превысила 1 миллиард долларов на фоне расширения масштабов борьбы с мошенничеством

27 октября федеральный прокурор округа Колумбия Джиннин Феррис Пирро сообщила, что на сумму более 1 миллиарда долларов были наложены аресты на криптовалюту, связанную с мошенничеством и аферами. Специальная оперативная группа Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством расширила сферу своего глобального действия в связи с распространением криминальных сетей, связанных с Китаем, в Африку и Европу.

Пирро заявила:

«В течение последнего года оперативная группа вела упорную борьбу с комплексами в Юго-Восточной Азии, содействующими деятельности этих мошенников, в результате чего было арестовано криптовалюты на сумму 1 миллиард долларов».

Она добавила: «Моя оперативная группа будет расширяться и расти, преследуя мошенников в Африке, Индии, Европе и везде, где они попытаются развернуть свою деятельность».

Созданная в ноябре 2025 года оперативная группа за первые три месяца своей работы сообщила о замораживании, изъятии и конфискации криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов. Среди прочих мер — закрытие 700 мошеннических инвестиционных сайтов и каналов в Telegram, поддерживающих эти схемы.

Осеннюю операцию против Xinbi Guarantee — торговой площадки, предположительно обслуживающей мошенников, — суммарный объем замороженных криптовалютных средств вырос примерно до 938 миллионов долларов. Замораживание ограничивает использование или передачу активов до завершения судебных разбирательств и возможного возмещения ущерба пострадавшим.

В рамках более широких мер по борьбе с мошенничеством частный сектор предпринял ряд шагов, в том числе: удаление компанией Meta 17,3 миллиона мошеннических аккаунтов, обязательство OpenAI о сотрудничестве и проведение исследований для планируемой кампании по повышению осведомленности потребителей.

Предполагаемое мошенничество на сайтах знакомств затронуло около 800 американцев

Шестерым обвиняемым были предъявлены обвинения в связи с предполагаемой мадагаскарской схемой, связанной с поддельными инвестициями в нефунгибельные токены. Участники, как утверждается, выдавали себя за женщин, ищущих отношений, и использовали мошеннические инвестиционные сайты, чтобы убедить американцев вступить с ними в контакт и пополнить их криптовалютные кошельки, после чего тайно опустошали их.

Следователи Федерального бюро расследований (ФБР) выявили примерно 74 кошелька, связанных с около 800 американскими жертвами. Похищенные средства, как утверждается, поступали на криптовалютные счета, связанные с лицами, находящимися в Китае. Группа имела связи с Малайзией и Китаем и, как утверждается, открыла свои базы на Мадагаскаре в начале 2025 года.

Чуй Кок Ва, которого прокуратура назвала предполагаемым лидером мошеннической схемы, был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. На его телефонах были обнаружены трудовые договоры с графиком ночной работы, приуроченным к часам работы в США, а также бонусы, привязанные к похищенным средствам.

США преследуют подозреваемых по мере того, как мошеннические сети пересекают границы

3 сентября США и Великобритания подписали соглашение, предусматривающее параллельные расследования и обмен информацией в борьбе с мошенническими сетями. Среди партнеров были Королевская прокурорская служба, которая ведет уголовное преследование в Англии и Уэльсе, и Национальное агентство по борьбе с преступностью — ведущее ведомство Великобритании по борьбе с тяжкими и организованными преступлениями.

Кроме того, 23 октября Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов и предстал перед судом в Калифорнии. Это дело касалось 174 идентифицированных американских жертв предполагаемой камбоджийской инвестиционной аферы и входит в рамки инициативы Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством с использованием кибертехнологий (Cyber-Enabled Scam Initiative).

На Мадагаскаре в августе ФБР оказало поддержку местной полиции в проведении рейдов по 13 объектам, где было изъято более 3 200 электронных устройств. Американские чиновники рассказали о препятствиях, возникших при проведении допросов и репатриации подозреваемых в Китай до завершения расследования. Пирро потребовала экстрадиции шестерых обвиняемых.

Министерство юстиции описало сферу деятельности оперативной группы:

«Специальная оперативная группа занимается расследованием мошенничества с инвестициями в криптовалюту, кибермошенничества, торговли людьми и операций по отмыванию денег, которые обошлись американским жертвам в миллиарды долларов».

Власти также получили ордер на принудительное допрос важных свидетелей, предусматривающий допросы 15 сотрудников, которые обвинили Ва в торговле людьми и жестоком обращении с ними. Такие ордера разрешают арест с целью обеспечения важных показаний в тех случаях, когда привлечение свидетеля посредством повестки в суд может оказаться невозможным. Министерство юстиции сообщило, что, по имеющимся данным, эти сотрудники по-прежнему находятся в заключении на Мадагаскаре.