Федеральные власти заморозили криптовалюту на сумму 938 млн долларов, полученную в результате мошенничества, после краха криптовалютного рынка Telegram

Объем средств, изъятых в рамках борьбы с криптовалютным мошенничеством, приближается к 1 млрд долларов

Оперативная группа по борьбе с мошенничеством при Министерстве юстиции США (Scam Center Strike Force) заблокировала около 938 млн долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством, в ходе операции, направленной против торговой площадки, действовавшей в Telegram. 9 сентября министерство объявило:

«За один день было арестовано около 52 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с отмыванием денег от мошенничества, в результате чего общая сумма, арестованная оперативной группой по борьбе с мошенничеством, достигла примерно 938 миллионов долларов».

Эта совокупная сумма следует за ранее достигнутым рубежом в более чем 580 миллионов долларов в криптовалюте, замороженной, изъятой или конфискованной оперативной группой. Эти итоговые показатели охватывают несколько расследований, в то время как последняя операция была сосредоточена на Xinbi и продавцах, предположительно поддерживающих организованное мошенничество.

Согласно ордеру, торговая площадка якобы удерживала платежи покупателей до тех пор, пока продавцы не выполняли свои обязательства, обеспечивая эскроу-соглашение для транзакций между операторами и поставщиками. Следователи отследили средства американских жертв до продавцов, рекламировавших услуги по отмыванию денег через Telegram.

По данным ведомства, 7 сентября федеральный суд санкционировал изъятие каналов торговой площадки в Telegram. Власти также изъяли два платежных кошелька, на которых находилось примерно 12 млн долларов. Ведомство добавило:

«Правоохранительные органы также добивались наложения ареста на 47 дополнительных криптовалютных кошельков, которые, как предполагается, были связаны с отмыванием денег в сети Xinbi и с продавцами, работавшими на мошенников».

Министерство финансов обращает внимание на сообщения об использовании северокорейцами

Финансовое влияние Xinbi выходило за пределы отдельных мошеннических схем: по оценкам Министерства финансов, с момента его создания около 2022 года объем транзакций превысил 24 миллиарда долларов. Эта цифра включает цифровые активы и валюты, выпущенные государством, которые обрабатывались через его торговую площадку и платформы, в основном для поддержки транзакций в Юго-Восточной Азии. Министерство финансов заявило, что, по имеющимся данным, платформой пользовались северокорейские хакеры и организации, в отношении которых введены санкции.

Среди таких пользователей были «Jin Bei Group» и организации, входящие в подпадающую под санкции «Prince Group». В октябре 2025 года власти США и Великобритании приняли меры в отношении этой базирующейся в Камбодже группы, обвинив её в причастности к крупномасштабному мошенничеству и торговле людьми. Министерство финансов охарактеризовало последние санкции в отношении Xinbi как продолжение ранее принятых мер по борьбе с этой сетью.

Xinbi действовала в рамках более широкого рынка услуг по отмыванию денег на китайском языке. По оценкам Chainalysis, в 2025 году эти сети обработали 16,1 млрд долларов незаконных криптовалютных средств, причем эта сумма не включала гарантийные платформы, такие как Xinbi и Huione. Поставщики используют гарантийные платформы в Telegram для рекламы своих услуг и связи с клиентами, при этом сделки между участниками обеспечиваются с помощью эскроу-схем.

США нацелены на компании, поддерживающие «Xinbi», и зарубежные мошеннические центры

9 сентября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в список санкций компанию «Xinbi Guarantee» и две вспомогательные компании. Ими стали базирующаяся в Сингапуре компания «Safew Technology» и базирующаяся в Камбодже компания «Anwen Technology», которые, по данным Министерства финансов, являются поставщиками приложений для обмена сообщениями и платежей, поддерживающих деятельность «Xinbi».

Как пояснило Министерство финансов, усиление контроля со стороны правоохранительных органов уже побудило «Синьби» примерно в июне 2025 года начать переводить сети продавцов и отмывания средств на зашифрованное приложение для обмена сообщениями. Платформа также запустила приложение для криптовалютных платежей и цифровой кошелек, разработанные компанией «Анвэнь».

Предполагаемые услуги, продаваемые через «Xinbi», включали создание на заказ мошеннических инвестиционных сайтов, связывающих сеть поставщиков компании с поддельными криптовалютными платформами, используемыми для привлечения вкладов. Мошеннические биржи и поддельные сайты могут представляться законными площадками для работы с криптовалютой, при этом направляя средства пользователей мошенникам.

Кроме того, оперативная группа направила следователей на Мадагаскар для оказания поддержки местным властям в борьбе с 13 мошенническими комплексами, управляемыми китайцами. По данным Министерства юстиции, в ходе двухнедельной операции группа помогла обработать более 3 200 электронных устройств и возбудила расследования на основании допросов почти 400 арестованных.