Гражданин Вьетнама был обвинен в отмывании денег, полученных в результате масштабной криптовалютной аферы по схеме «свинобойни», в результате которой, по данным федеральных прокуроров США, у одной из жертв было похищено около 16 миллионов долларов, а через его цифровые кошельки в течение нескольких лет прошло ещё несколько десятков миллионов.
Федеральные власти предъявили обвинение гражданину Вьетнама в связи с криптовалютной аферой на сумму 16 млн долларов, связанной с «свиным разделанием»
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные моменты
- 37-летний Чунг Нгуен Ван был обвинен в отмывании денег, связанном с криптовалютной аферой типа «свинобойня».
- По данным следствия, одна из жертв потеряла 16 миллионов долларов; более 569 000 долларов были отслежены непосредственно до кошелька Вана.
- По оценкам, в период с 2018 по 2024 год на кошельки Вана поступило 53,3 миллиона долларов, полученных в результате мошеннических схем.
Предполагаемое криптовалютное мошенничество по схеме «свиное разделание»
37-летнему Трунг Нгуен Ван предъявлено обвинение по двум пунктам в Западном округе штата Миссури в отмывании денег. Согласно информации прокуратуры США в Канзас-Сити, обвинительное заключение было обнародовано на этой неделе после того, как Ван впервые предстал перед судом в Лос-Анджелесе.
Мошеннические схемы «Pig Butchering» — названные так из-за практики «откармливания» жертвы перед тем, как нанести ей финансовый ущерб — обычно начинаются с того, что мошенники завязывают с потенциальными жертвами в интернете отношения, кажущиеся романтическими, часто через приложения для знакомств, нежелательные текстовые сообщения или сообщения в социальных сетях. Как только доверие установлено, жертв направляют на поддельные криптовалютные инвестиционные платформы и побуждают вкладывать всё более крупные суммы, демонстрируя им сфабрикованные данные о доходности.
Согласно судебным документам, жертва в данном деле перечислила примерно 16 миллионов долларов в криптовалюте в период с июня по август 2024 года, полагая, что инвестирует в платформу под названием «Triangle». Следователи отследили один перевод на сумму более 569 000 долларов, поступивший непосредственно на кошелек, контролируемый Ваном. Спустя несколько дней на этот кошелек поступило ещё шесть переводов на общую сумму примерно в ту же величину, после чего Ван, как утверждается, перевёл почти всю эту сумму — около 568 000 долларов — в кошелек, находящийся под его собственным управлением.
По данным властей, такая схема затронула далеко не одну жертву. В период с февраля 2018 года по декабрь 2024 года на кошельки Вана поступило, по оценкам, 53,3 миллиона долларов в криптовалюте, связанной со схемами мошенничества с электронными переводами, направленными против американцев, и почти вся эта сумма впоследствии была выведена за пределы отслеживаемого блокчейна.
«Мошеннические схемы типа „Pig Butchering“ представляют собой всё более распространённую и изощрённую форму мошенничества, которая привела к убыткам на миллиарды долларов для жертв по всему миру», — заявил в своём заявлении Р. Мэтью Прайс, федеральный прокурор Западного округа штата Миссури. «Мошенники должны знать, что мы задействуем все имеющиеся ресурсы для преследования тех, кто нацеливается на ни в чем не повинных людей».
Руководитель отделения ФБР в Канзас-Сити Крис Ормерод сообщил, что местное отделение бюро в сотрудничестве с партнерами из частного сектора раскрыло эту схему и предотвратило появление новых жертв.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
