100 пользователей Coinbase поверили поддельной службе поддержки и потеряли почти 16 млн долларов

Пользователи Coinbase потеряли почти 16 миллионов долларов

Некоторые жертвы потеряли 1 миллион долларов или более после того, как человек, выдавший себя за сотрудника службы поддержки Coinbase, предупредил их, что их криптовалюта находится под угрозой. 23 сентября судья Верховного суда Бруклина Дэнни Чун приговорил Рональда Спектора к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет, как сообщил окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес. По оценкам прокуратуры, ущерб составил примерно 15 944 000 долларов, понесенных около 100 жертвами из США.

23-летний житель Шипсхед-Бэй 2 сентября признал себя виновным по всем 31 пункту обвинения, включая кражу в особо крупных размерах первой степени и отмывание денег первой степени. Чун вынес обещанный приговор, несмотря на возражения прокуроров; окружная прокуратура требовала от семи до 21 года. Гонсалес заявил: «Это дело должно стать предупреждением для криптовалютных мошенников: мы будем следовать за цифровым следом, куда бы он ни вел, и решительно преследовать виновных».

Вынесение приговора последовало за предъявлением Спектору обвинения по делу о подделке личности Coinbase, о котором было объявлено в декабре. Окружная прокуратура заявила:

«Обвиняемому также было предписано конфисковать наличные деньги, криптовалюту и личное имущество общей оценочной стоимостью более полумиллиона долларов, а также возместить ущерб на сумму почти 16 миллионов долларов».

Конфискация и возмещение ущерба — это отдельные постановления; стоимость имущества, подлежащего конфискации, значительно ниже суммы убытков, понесенных потерпевшими. Согласно законодательству штата Нью-Йорк, срок от 4 до 12 лет устанавливает минимальный и максимальный пределы: Спектор сможет впервые предстать перед комиссией штата по условно-досрочному освобождению после отбытия минимального срока, хотя зачёты за определенные ненасильственные преступления могут перенести эту дату на более ранний срок, а решение об освобождении принимается по усмотрению комиссии.

Предупреждение о хакерах побудило потерпевших перевести свои криптовалюты

По словам прокуроров, Спектор связывался с пользователями Coinbase, выдавая себя за представителя биржи. Он сообщал им, что их активам угрожает хакер, и давал указания перевести средства на новый кошелек. Жертвы полагали, что только они контролируют эти кошельки, однако Спектор имел к ним доступ и опустошал их после перевода средств. В Coinbase заявляют, что их представители никогда не звонят пользователям с просьбой о переводе средств.

Следователи отследили похищенные средства через многократные обмены на криптовалютных биржах и далее — на сервисы, где средства можно было поставить на азартные игры, конвертировать в наличные или использовать для покупки подарочных карт и цифровых активов. По словам прокуроров, значительная часть средств поступила на игорные платформы и в интернет-магазины. В отдельном деле о подделке Coinbase с использованием фальшивых веб-сайтов преступники получили учетные данные и коды подтверждения; жертв Спектора убедили самостоятельно осуществить переводы.

Ложное предупреждение о безопасности сыграло ключевую роль в краже. Человек, отправляющий криптовалюту на адрес, предоставленный мошенником, может лишиться контроля над средствами, даже если перевод осуществляется с легитимного счёта. В схемах фишинга и мошенничества с кошельками могут использоваться сообщения, звонки и похожие сервисы, чтобы мошеннический запрос выглядел как будто он поступил от надёжной компании.

Цифровые записи связали Спектора с кошельками

Прокуроры установили связь между Спектором и кражами на основании записей о транзакциях, анализа блокчейна, цифровых доказательств и ордеров на обыск. По их словам, IP-адрес его домашнего интернета был связан с несколькими кошельками, из которых была похищена криптовалюта. Следователи также установили, что он вербовал других людей на онлайн-форумах для работы в качестве «социальных инженеров» и хвастался своей схемой в Telegram.

Сообщения, восстановленные следователями, показали, что Спектор утверждал, будто потерял 6 миллионов долларов в криптовалюте на азартных играх, и намекал, что заработал миллионы благодаря мошенничеству. Эта цифра отражает то, что он написал, а не отдельный подсчёт убытков от азартных игр. Прокуроры также заявили, что сообщения на его телефоне свидетельствовали о том, что он избавился от аппаратного кошелька и купил другой после того, как появились обвинения в онлайн-мошенничестве.

Федеральная торговая комиссия предупреждает, что мошенники могут заявлять о риске потери денег и побуждать людей переводить их на счет, контролируемый мошенником. Окружной прокурор Бруклина посоветовал пользователям проверять неожиданные заявления о безопасности через официальные каналы компании, прежде чем переводить средства. Это предупреждение касается метода давления, использованного в схеме Спектора: жертвам говорили, что их активы находятся под угрозой со стороны хакера и нужно действовать быстро.

В ходе отдельной операции полиции Сингапура, проводившейся совместно с Coinbase, сотрудники связались с более чем 145 потенциальными жертвами мошенничества до того, как средства были утрачены. В ходе этой операции, возглавляемой полицией, для выявления людей, подвергающихся риску, использовался анализ блокчейна и информация от участвующих бирж. Власти сообщили, что им удалось предотвратить потенциальные убытки на сумму более 4,2 млн долларов.