Мужчина спрятал миллионы в криптовалюте, а затем в рамках процедуры банкротства заявил о долгах на сумму всего 0,34 доллара

Криптовалютное состояние исчезает из документов о банкротстве

8 сентября федеральное жюри в Александрии признало 52-летнего Джихуна Парка виновным в мошенничестве в отношении инвесторов и Суда по делам о банкротстве США. В заявлении Министерства юстиции об обвинительном приговоре сообщается, что Парк из Шантилли перевел себе более 2,5 млн долларов, полученных от нескольких потерпевших, а затем потратил эти средства на покупку дома и криптовалюту.

Парк завоевал доверие жертв благодаря личным связям и своей прежней работе в крупном национальном финансовом учреждении. Он обещал безопасные инвестиции и высокую доходность, а затем перенаправил их деньги в личные цели. Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции заявил:

«Вместо этого он похитил вверенные ему миллионы долларов, чтобы обогатиться».

Федеральные прокуроры расследовали и другие дела о мошенничестве в отношении инвесторов, основанные на обещаниях использования сложных технологий или получения доходов с низким уровнем риска. Августовский приговор по делу, связанному с криптовалютным фондом Block Bits, касался автоматизированной торговой системы, которая, по утверждению прокуроров, никогда не существовала.

Иск раскрыл факты переводов и сокрытия криптовалюты

По данным прокуроров, Парк перевел активы на имя своей жены после того, как один из потерпевших подал на него в суд, а затем скрыл криптовалюту на сумму в миллионы долларов, прежде чем обратиться за защитой от банкротства. В своих документах о банкротстве он указал финансовые активы на сумму всего 0,34 доллара и отрицал наличие у себя криптовалюты, что, по мнению прокуроров, было сделано с целью уклонения от выплаты компенсаций потерпевшим.

В решении суда по делу о банкротстве от августа 2025 года приводятся дополнительные подробности об одной из инвестиций и спорном имуществе. Суд указал, что на том этапе не оспаривалось, что в августе 2024 года один из инвесторов передал Парку чек на сумму 300 000 долларов. В следующем месяце Парк приобрел дом в Чантилли примерно за 1,2 млн долларов, использовав первоначальный взнос в размере 700 000 долларов, в который входили деньги инвестора.

Согласно решению, дело о банкротстве Парка по главе 7 началось 14 января 2025 года в Восточном округе Вирджинии. Позже конкурсный управляющий попытался взыскать первоначальный взнос или аннулировать передачу права собственности на недвижимость, в то время как инвестор отстаивал свои права на дом. Главный судья по делам о банкротстве США Брайан Ф. Кенни отклонил это требование о праве собственности, постановив, что полномочия конкурсного управляющего по аннулированию сделок имеют приоритет. Суд также зафиксировал, что Парк отказался от освобождения от долгов в рамках процедуры банкротства, которое обычно освобождает должника от личной ответственности по соответствующим долгам.

Криптовалютные активы фигурировали и в других делах о несостоятельности, в которых кредиторы до сих пор ожидают погашения задолженности. Недавно голландские прокуроры получили 2,55 млн долларов США за счет ликвидации криптовалюты, связанной с обанкротившейся торговой платформой Knaken, в результате чего тысячи клиентов вынуждены добиваться возмещения задолженности за счет конкурсной массы.

Парку грозит вынесение приговора в декабре

По итогам федерального судебного разбирательства присяжные признали Парка виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по двум пунктам обвинения в мошенничестве в сфере банкротства. Каждый пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а каждый пункт обвинения в мошенничестве в сфере банкротства — до пяти лет. Указанные сроки являются максимальными, предусмотренными законом, и судья определит меру наказания с учетом федеральных рекомендаций и других правовых факторов.

В рамках другого федерального дела, о котором было объявлено в июле, криптоинвестору было предъявлено обвинение в причинении убытков на сумму около 20 миллионов долларов после того, как он, как утверждается, убедил жертв доверить ему деньги и цифровые активы. Прокуроры утверждали, что средства инвесторов перемещались через финансовые учреждения и криптовалютные биржи с целью сокрытия их владельцев и движения средств.

Обещания необычайно высокой доходности при, казалось бы, минимальном риске относятся к числу распространенных признаков мошенничества с криптовалютами. Вынесение приговора Парку назначено на 10 декабря.