Отчет: Основатель Block Bits признан виновным после провала проекта по продвижению криптовалютного бота стоимостью 960 тыс. долларов

Репортер Law360 Бонни Эслингер сообщила в понедельник о вердикте, вынесенном Окружным судом США по Северному округу Калифорнии в Сан-Франциско. В репортаже отмечается, что жюри из 12 человек признало Диллмана виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре после примерно шести часов обсуждений, растянувшихся на два дня.

Жюри разнесло в пух и прах рекламную кампанию Block Bits об автоматической торговле

Диллман и соучредитель Дэвид Мата привлекли около 960 000 долларов от примерно 22 розничных инвесторов в период с июня 2017 года по август 2018 года. Рекламная презентация была конкретной: фонд Block Bits Fund I якобы использовал собственный торговый бот, торгующий примерно 100 цифровыми активами на более чем 30 биржах и извлекающий выгоду из разницы цен между ними.

Этот бот был центральным элементом презентации, но, по словам прокуроров, его просто не существовало. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждала, что фактическая торговая деятельность Block Bits сводилась к тому, что Мата вручную размещал сделки через биржевой счет. При этом Диллман в июне и июле 2017 года заявлял инвесторам, что автоматизированная система уже приносит прибыль.

Рекламная кампания не ограничивалась призрачным ботом. Инвесторам также говорили, что примерно 40 % активов фонда находились в низкорисковых «холодных хранилищах», приносящих высокую доходность. Прокуроры и SEC заявили, что таких сделок никогда не существовало. Вместо этого капитал пошел на рискованные займы и первичное размещение монет (ICO) AML Bitcoin.

К 2022 году в уголовном иске убытки инвесторов были оценены примерно в 508 000 долларов. Дело прокуратуры сводилось к отслеживанию денежных потоков: инвесторы открывали свои кошельки, потому что верили заявлениям Диллмана о технологии, которая якобы торговала их капиталом, и о механизмах, которые якобы его защищали.

Соучредитель меняет позицию, а защита возлагает вину на технического специалиста

Мата стал одним из важнейших свидетелей обвинения против своего бывшего партнера. В июне 2022 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а затем, согласно Law360, в рамках соглашения о признании вины дал показания против Диллмана, ожидая вынесения приговора по своему делу.

Защита Диллмана сразу же поставила под сомнение достоверность показаний Маты. Адвокат Ричард А. Тамор назвал его «беспристрастным лжецом» и утверждал, что Диллман полагался на то, что его технический партнер рассказывал ему о торговых операциях. Защита представила Диллмана как человека, занимавшегося деньгами и инвесторами, в то время как Мата управлял механизмом за кулисами.

Присяжные не поверили в эту версию и признали Диллмана виновным по всем пяти пунктам обвинения.

Приговор о виновности открывает новую борьбу за деньги и тюрьму

Теперь ситуация для Диллмана значительно ухудшилась. Каждый пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 000 долларов, хотя фактическое наказание будет зависеть от федеральных правил вынесения приговоров и таких расчетов, как размер убытков инвесторов. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Судебные тяжбы не заканчиваются на уголовном приговоре. Гражданское дело, возбужденное Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против Диллмана и компаний Block Bits, по-прежнему находится на рассмотрении: регулирующие органы добиваются судебных запретов, возврата незаконно полученных доходов, финансовых штрафов и ограничений на участие в будущих размещениях ценных бумаг.

Компания Block Bits появилась во время бурного бума ICO криптовалют в 2017 году, когда торговые боты, механизмы арбитража и якобы сложные технологии стали мощными приманками для привлечения средств. У розничных инвесторов зачастую не было реальных возможностей заглянуть «под капот». В деле Block Bits прокуроры убедили присяжных, что там ничего и не было.

Теперь Диллману предстоит вынесение приговора, при этом над делом по-прежнему висят вопросы о возмещении ущерба и конфискации активов. Мата по-прежнему ожидает вынесения приговора, а незавершенное гражданское дело SEC гарантирует, что юридическая расплата Block Bits не закончится с вынесением в понедельник обвинительного приговора.