Мексика и ЕС объединяют усилия в борьбе с отмыванием криптовалют на глобальном уровне

Мексика и ЕС будут сотрудничать в борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

Несмотря на рост использования криптовалютных активов и цифровых валют для отмывания денег, полученных от незаконной деятельности, государства также объединяются для обмена информацией и усиления бдительности в отношении этих потоков.

Министр иностранных дел Мексики Роберто Веласко Альварес и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сообщили, что обе страны изучают возможности сотрудничества в борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют на территории обеих юрисдикций.

Об этом было объявлено во время пресс-конференции на 8-м саммите Мексика-ЕС, где президент Мексики Клаудия Шеймбаум и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали торговое соглашение, предусматривающее инвестиции в Мексику в размере 5 млрд евро.

«Что касается сотрудничества в сфере безопасности между Мексикой и Европейским союзом, сегодня мы обсудили, как преступные организации ведут деятельность в глобальном масштабе — например, отмывание денег — и, конечно же, вопросы, связанные с использованием криптовалют для такого рода незаконной деятельности», — заявил Альварес.

Кроме того, он указал, что обе стороны намерены «поддерживать диалог и изучать возможности сотрудничества для противодействия этим угрозам и деятельности».

Сотрудничество между Мексикой и ЕС актуально, учитывая, что картель Синалоа, одна из крупнейших организаций по незаконному обороту наркотиков в Западном полушарии, ведет свою деятельность в Европе.

В мае 2025 года Европол и Национальная жандармерия Франции ликвидировали организацию, которая производила и распространяла метамфетамин при координации и помощи картеля Синалоа. Группа также использовала криптовалюту для облегчения своих незаконных финансовых операций.

Недавно Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции в отношении шести физических лиц и двух компаний за их причастность к деятельности по отмыванию денег.

По данным OFAC, группа получала наличные деньги в больших объемах от продажи незаконных наркотиков в США и обменивала их на криптовалюту для отправки картелю Синалоа в Мексику.

В июле 2025 года Управление по борьбе с наркотиками (DEA) также конфисковало криптовалюту на сумму 10 миллиардов долларов, связанную с деятельностью картеля.