Британия ввела санкции против криптобирж из-за налоговых схем РФ

Cryptomus и Heleket попали в один британский санкционный список

8 октября торговые площадки и платежные системы, подозреваемые в содействии России в обходе финансовых ограничений, стали объектами новых британских санкций. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) включило их в список из 38 новых объектов, охватывающий финансовые услуги, нефтяные компании, танкеры и поставщиков военной техники. Официальные лица заявили, что две платформы, попавшие под санкции, обрабатывали или содействовали транзакциям с поддерживаемой Кремлем сетью A7.

FCDO заявило:

«Послание простое: если вы помогаете России финансировать или снабжать эту войну, вам придётся ответить за это».

Согласно данным TRM Labs, в число криптовалютных и платежных компаний, попавших под санкции, входят Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG и Planeta. Компания, занимающаяся анализом блокчейн-данных, определила Cryptomus и Heleket как бренды, включённые в единый список Xeltox. Xeltox зарегистрирована в Канаде, а TokenSpot, Tsunami Payments и Processing KG — в Кыргызстане.

Директор Processing KG Улан Арымбаевич Букабаев также попал в список, при этом в списке компании в качестве материнской организации указано Министерство финансов Кыргызстана. TRM пояснила, что лица и компании, подпадающие под юрисдикцию Великобритании, обязаны заморозить средства и экономические ресурсы указанных сторон и не могут предоставлять их в распоряжение этих сторон.

Переводы TokenSpot привлекли внимание к связям с сетью A7

Как сообщило TRM 8 октября, TokenSpot перечислила в общей сложности более 950 млн долларов на ранее подвергнутые санкциям криптовалютные биржи Grinex и Garantex, а также в сеть A7. Агентство с высокой степенью уверенности пришло к выводу, что TokenSpot действует в качестве подставной компании для Grinex, сославшись на общую инфраструктуру кошельков.

Платежная система A7 использует A7A5 — стабильную монету, обеспеченную рублем и выпущенную компанией Old Vector LLC, которую власти США включили в санкционный список в августе 2025 года. Британские чиновники сослались на заявление A7 о том, что в прошлом году через сеть прошло более 90 миллиардов долларов, что составляет примерно половину годовых военных расходов России.

1 октября американские власти также приняли меры против A7 в рамках операции «Economic Outcast». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против компании как против значительной транснациональной преступной организации.

Недавние действия США против инфраструктуры цифровых активов A7 также включали отдельное предложение Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о запрете определённых переводов средств с участием посреднических компаний группы, известных как субагенты. Агентство разослало соответствующее предупреждение финансовым учреждениям; запрет на переводы пока остаётся в стадии предложения.

Великобритания расширяет ранее принятые меры против российских криптовалютных каналов

Последние меры Великобритании следуют за пакетом мер от 26 мая, направленным против криптовалютных и платежных сетей, связанных с Россией. Эти меры затронули Huobi Global (известную как HTX), Exmo, Bitpapa, Rapira и организации, связанные с A7.

Международные правоохранительные меры продолжились, когда 2 октября Япония ввела меры по замораживанию активов в отношении Garantex Europe OU. Эта компания уже подпадала под ограничения США и стала объектом правоохранительной операции в марте 2025 года. Впоследствии Министерство финансов охарактеризовало Grinex как правопреемника, созданного сотрудниками Garantex, при этом депозиты клиентов были переведены на эту новую платформу.

Помимо финансовых каналов, в рамках британского пакета мер от 8 октября в санкционный список были также включены «Зарубежнефть» и INK Capital, в результате чего санкции Великобритании теперь охватывают более 90 % нефтедобывающих мощностей России, сообщило Министерство по делам иностранных дел и по делам Содружества (FCDO). В список были добавлены ещё 12 танкеров «теневого флота», используемых для обхода ограничений на поставки нефти, в результате чего общее число судов в этой категории превысило 600. Ещё 17 юридических и физических лиц попали под санкции в связи с поставками, имеющих критическое значение для военных нужд, включая станки, электронику и материалы, используемые в производстве ракет и дронов.