За 30 дней Tether заморозила 515 миллионов долларов в USDT на 371 адресе

Усиление мер по обеспечению соблюдения нормативных требований

Согласно данным инструмента USDT Freeze Tracker от Blocksec, Tether занес в черный список 371 адрес на Ethereum и Tron вместе взятых. Из них 329 действий по заморозке были выполнены в сети Tron, а 42 — в Ethereum. Такое распределение отражает непропорционально интенсивное использование USDT в Tron, которая стала доминирующей цепочкой для транзакций со стейблкоинами на развивающихся рынках, особенно в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке.

Возможность Tether замораживать средства обусловлена централизованным административным ключом, встроенным в смарт-контракт USDT. Когда адрес помечается, как правило, по запросу правоохранительных органов или после подтверждения фактов кражи, мошенничества или нарушения санкций, Tether может в одностороннем порядке запретить этому кошельку перемещать средства. Этот механизм использовался в сотрудничестве с такими ведомствами, как Министерство юстиции США и Европол.

Дебаты о централизации и тщательная проверка Tron

Эта централизованная возможность замораживания стала палкой о двух концах, поскольку критики утверждают, что она принципиально противоречит духу самохранения криптовалют, при котором пользователи должны иметь полный суверенитет над своими активами. Tether и его сторонники представляют это как важный инструмент против отмывания денег, выплат выкупа за выкуп и крупномасштабных финансовых преступлений.

Масштаб деятельности по замораживанию в мае примечателен, поскольку замораживание более полумиллиарда долларов за один месяц свидетельствует либо о всплеске запросов правоохранительных органов, либо о расширении внутренней проверки на соответствие требованиям, либо об обоих факторах. Данные Blocksec не уточняют, сколько из 371 адреса было заморожено по прямому запросу правительства, а сколько — в соответствии с собственными внутренними протоколами Tether.

Tron подвергся особому вниманию в связи со всем этим, поскольку сеть, основанная Джастином Саном, неоднократно отмечалась компаниями, занимающимися аналитикой блокчейна, из-за больших объемов незаконных денежных потоков. На момент написания этой статьи Tether не выпустил публичного заявления об итогах 30-дневного замораживания.