При поддержке

DOJ

Отчет: Polymarket под расследованием Министерства юстиции после взрывных ставок на выборы Трамп-Харрис

14 нояб. 2024 г.

Отчет: Polymarket под расследованием Министерства юстиции после взрывных ставок на выборы Трамп-Харрис

Отчет Bloomberg предполагает, что Polymarket привлек внимание Министерства юстиции США и возможно столкнется с расследованием.читать далее

Председатель SEC удваивает усилия по регулированию через правоприменение на фоне растущего политического давления

29 окт. 2024 г.

Председатель SEC удваивает усилия по регулированию через правоприменение на фоне растущего политического давления

Международная операция разоблачает вредоносное ПО, крадущее криптовалюту и финансовые данные

29 окт. 2024 г.

Международная операция разоблачает вредоносное ПО, крадущее криптовалюту и финансовые данные

DOJ нацелился на криптовалютную биржу, обвиняемую в отмывании денег Silk Road, оператору грозит тюремное заключение

28 окт. 2024 г.

DOJ нацелился на криптовалютную биржу, обвиняемую в отмывании денег Silk Road, оператору грозит тюремное заключение

8 китайских компаний разоблачены в высоко рискованной операции по отмыванию криптовалюты

26 окт. 2024 г.

8 китайских компаний разоблачены в высоко рискованной операции по отмыванию криптовалюты

Федералы нацелены на бизнесмена в предполагаемой сети секретных криптовалютных сделок

26 окт. 2024 г.

Федералы нацелены на бизнесмена в предполагаемой сети секретных криптовалютных сделок

20-летний тюремный срок грозит мужчине, обвиняемому в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты

18 окт. 2024 г.

20-летний тюремный срок грозит мужчине, обвиняемому в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты

Россия-Базирующаяся Evil Corp сталкивается с новыми санкциями США

3 окт. 2024 г.

Россия-Базирующаяся Evil Corp сталкивается с новыми санкциями США

DOJ предъявляет обвинения 21-летнему в кибер-вторжении и краже криптовалюты на сумму $37 млн

3 окт. 2024 г.

DOJ предъявляет обвинения 21-летнему в кибер-вторжении и краже криптовалюты на сумму $37 млн

Tether помогает Министерству юстиции США конфисковать активы на сумму 6 млн долларов, связанные с крипто-мошенничеством

30 сент. 2024 г.

Tether помогает Министерству юстиции США конфисковать активы на сумму 6 млн долларов, связанные с крипто-мошенничеством

ФБР конфисковало $6 млн в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии

27 сент. 2024 г.

ФБР конфисковало $6 млн в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии

Власти США раскрыли криптовалютную сеть по отмыванию миллиард долларов, предъявили обвинения двум россиянам

27 сент. 2024 г.

Власти США раскрыли криптовалютную сеть по отмыванию миллиард долларов, предъявили обвинения двум россиянам

США приговаривают 12 человек за кражу криптовалюты на сумму $3.5 миллиона, связанную с насильственными вторжениями в дома

14 сент. 2024 г.

США приговаривают 12 человек за кражу криптовалюты на сумму $3.5 миллиона, связанную с насильственными вторжениями в дома

Инвестор в биткойн столкнулся с тюрьмой за недооценку доходов от криптовалют

14 сент. 2024 г.

Инвестор в биткойн столкнулся с тюрьмой за недооценку доходов от криптовалют

Суд приговорил мужчину из Миссури к 3 годам тюрьмы за крипто и налоговое мошенничество

12 сент. 2024 г.

Суд приговорил мужчину из Миссури к 3 годам тюрьмы за крипто и налоговое мошенничество

Robinhood оштрафован на $3.9 миллиона за ограничения на вывод криптовалюты в Калифорнии

5 сент. 2024 г.

Robinhood оштрафован на $3.9 миллиона за ограничения на вывод криптовалюты в Калифорнии

Житель Вашингтона обвиняется в отмывании криптовалюты на сумму $64 миллиона

31 авг. 2024 г.

Житель Вашингтона обвиняется в отмывании криптовалюты на сумму $64 миллиона

Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

23 авг. 2024 г.

Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

Экстрадиция Кима Доткома в США одобрена министром юстиции Новой Зеландии

15 авг. 2024 г.

Экстрадиция Кима Доткома в США одобрена министром юстиции Новой Зеландии

Министерство юстиции запускает программу наград для информаторов, чтобы бороться с преступлениями в сфере криптовалют

2 авг. 2024 г.

Министерство юстиции запускает программу наград для информаторов, чтобы бороться с преступлениями в сфере криптовалют

Правительство США перевело 2 миллиарда долларов в биткоинах на неизвестный кошелек

29 июл. 2024 г.

Правительство США перевело 2 миллиарда долларов в биткоинах на неизвестный кошелек

Федеральные агентства объединяют силы для борьбы с мошенничеством в области криптовалют

12 июл. 2024 г.

Федеральные агентства объединяют силы для борьбы с мошенничеством в области криптовалют

Криптовалютная биржа Bitmex признает вину в нарушении Закона о банковской тайне и неудачах в сфере противодействия отмыванию денег

12 июл. 2024 г.

Криптовалютная биржа Bitmex признает вину в нарушении Закона о банковской тайне и неудачах в сфере противодействия отмыванию денег

DOJ выбирает Coinbase для предоставления криптовалютных услуг Службе маршалов США

2 июл. 2024 г.

DOJ выбирает Coinbase для предоставления криптовалютных услуг Службе маршалов США

Подача в App Store вредоносного приложения для криптокошелька привела к обвинениям в мошенничестве

29 июн. 2024 г.

Подача в App Store вредоносного приложения для криптокошелька привела к обвинениям в мошенничестве

Организатор краж криптовалют осужден в США за вторжения в жилища, похищения и ограбления

27 июн. 2024 г.

Организатор краж криптовалют осужден в США за вторжения в жилища, похищения и ограбления

Прецедентное Федеральное Дело: Присяжные Признали Манипуляцию Ценами на Криптовалюту Как Мошенничество с Ценными Бумагами

26 июн. 2024 г.

Прецедентное Федеральное Дело: Присяжные Признали Манипуляцию Ценами на Криптовалюту Как Мошенничество с Ценными Бумагами

Нелегальный криптовалютный бизнес приводит к обвинениям в Юте

19 июн. 2024 г.

Нелегальный криптовалютный бизнес приводит к обвинениям в Юте

Минюст захватил предполагаемого «архитектора» темного рынка Incognito

21 мая 2024 г.

Минюст захватил предполагаемого «архитектора» темного рынка Incognito

Федералы нацелены на бизнесмена в предполагаемой сети секретных криптовалютных сделок

26 окт. 2024 г.

Федералы нацелены на бизнесмена в предполагаемой сети секретных криптовалютных сделок

20-летний тюремный срок грозит мужчине, обвиняемому в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты

18 окт. 2024 г.

20-летний тюремный срок грозит мужчине, обвиняемому в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты

Россия-Базирующаяся Evil Corp сталкивается с новыми санкциями США

3 окт. 2024 г.

Россия-Базирующаяся Evil Corp сталкивается с новыми санкциями США

DOJ предъявляет обвинения 21-летнему в кибер-вторжении и краже криптовалюты на сумму $37 млн

3 окт. 2024 г.

DOJ предъявляет обвинения 21-летнему в кибер-вторжении и краже криптовалюты на сумму $37 млн

стр. 3 из 4