Bitmex обязали выплатить штраф в размере $100 миллионов после затяжной юридической битвы, вызванной нарушениями американских норм по борьбе с отмыванием денег.
Bitmex урегулировал дело на сумму $100 млн по обвинению в отмывании денег после того, как Минюст якобы потребовал $420 млн
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Bitmex подвергнут дополнительному штрафу в $100 миллионов за нарушение Закона о банковской тайне
В июле 2024 года HDR Global Trading Limited, оператор биржи Bitmex, признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA). Штраф ознаменовал завершение серии юридических вызовов, втянувшей компанию в спор с Министерством юстиции США (DOJ).
Хотя Bitmex признал взыскание, он отметил, что сумма была значительно снижена с первоначально запрашиваемых Министерством юстиции 420 миллионов долларов. «Этот процесс длился годами, в ходе которых Министерство юстиции сначала запрашивало более 200 миллионов долларов новых средств в обмен на урегулирование соглашения о признании вины – когда мы отвергли это нелепое предложение, они затем потребовали штраф в размере около 420 миллионов долларов в ходе судебных разбирательств», – говорится в заявлении криптовалютной биржи.
После вынесения решения Bitmex выразил недовольство результатом, но отметил, что наложенный штраф значительно ниже предыдущих требований. Адвокаты компании изначально утверждали, что прежнего штрафа в 110 миллионов долларов, в сочетании с признанием вины соучредителей компании Бенджамина Дело и Артура Хейса, должно быть достаточно для устранения нарушений, охватывающих период с 2015 по 2020 годы.
В объявлении Bitmex также подчеркнул успехи, достигнутые в улучшении своих протоколов соответствия. Эти меры включают интеграцию лучших в своем классе систем «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). Биржа утверждает, что эти обновления получили положительный отклик со стороны пользователей, деловых партнеров и регулирующих органов.
Несмотря на юридическое урегулирование, Bitmex утверждает, что обвинения устарели, ссылаясь на комментарии, сделанные в июле 2024 года, когда он признал себя виновным в одном случае нарушения BSA. Компания подтвердила свою приверженность инновациям, подчеркивая сосредоточенность на предоставлении премиальных криптовалютных продуктов и услуг своим клиентам. Bitmex завершил свое заявление, в очередной раз подтвердив свою приверженность оставаться ведущей биржей производных криптовалют, указывая на свою историю рыночного доверия, оперативной устойчивости и непрерывной эволюции продуктов.
