Прокуроры федеральных правоохранительных органов в штате Джорджия обнародовали уголовные обвинения в адрес Эдварда Зимбарди после его громкой депортации из Фиджи. Власти утверждают, что он руководил мошеннической инвестиционной схемой, в результате которой у тысяч инвесторов по всему миру было незаконно присвоено 165 миллионов долларов.
Лидер криптовалютной аферы депортирован для участия в судебном процессе по делу о мошенничестве на сумму 165 миллионов долларов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Эдвард Зимбарди предстанет перед федеральным судом после депортации из Фиджи.
- В рамках этой схемы, как утверждается, были незаконно присвоены 165 миллионов долларов, полученные от тысяч потерпевших.
- Средства были потрачены на спекуляции на валютном рынке и личные роскошные расходы.
Предполагаемое осуществление схемы
17 августа федеральные прокуроры Северного округа штата Джорджия обнародовали обвинительное заключение, в котором Эдварду Зимбарди предъявлены обвинения в организации масштабной схемы мошенничества с инвестициями в цифровые активы в период с июня 2022 года по август 2023 года. Согласно официальным судебным документам, Зимбарди продвигал инициативу под названием «The Crypto Program», которая обещала инвесторам гарантированную ежемесячную доходность в размере 25 % при покупке рекламных пакетов.
В течение 14-месячного периода деятельности жертвы перечислили более 165 миллионов долларов в криптовалютах непосредственно на частные кошельки, тайно контролируемые Зимбарди. Продвигаемые модели доходности, обещающие фиксированные ежемесячные выплаты, отражают классические признаки криптовалютного мошенничества, указывая на структурные «красные флажки» в непроверенных протоколах цифровых активов. Вместо того чтобы финансировать рекламные кампании, Зимбарди, как утверждается, просадил более 34 миллионов долларов на высокорисковых валютных сделках, что привело к серьезным финансовым убыткам.
Хищение средств и побег за границу
Чтобы скрыть системные уязвимости проекта, Зимбарди, как утверждается, использовал поступающий капитал от новых инвесторов для удовлетворения запросов на вывод средств от более ранних участников.
Федеральные агентства неоднократно подчеркивали, как мошеннические платформы используют гарантии высокой доходности для привлечения розничных инвесторов через агрессивные рекламные каналы. Судебные документы показывают, что он направил не менее 10 миллионов долларов на личные расходы, включая покупку роскошных автомобилей, выплату алиментов и приобретение дома для своего сына.
Когда в августе 2023 года инвестиционная схема рухнула, Зимбарди бежал через Гавайи и несколько зарубежных стран, чтобы уклониться от правоохранительных органов. Американские прокуроры по-прежнему уделяют приоритетное внимание трансграничному сотрудничеству в целях преследования беглецов в разных юрисдикциях, что отражает более широкие усилия: власти США регулярно экстрадируют руководителей криптовалютных компаний, фигурирующих в делах о мошенничестве на суммы в несколько миллионов долларов, для привлечения их к суду. В июле 2025 года он переехал на Фиджи, узнав о ведущемся федеральном расследовании, и в итоге отменил планы посетить свадьбу своего сына в Вирджинии в мае 2026 года.
Теодор С. Герцберг, федеральный прокурор Северного округа штата Джорджия, заявил:
«Зимбарди, как утверждается, обманом заставил тысячи людей инвестировать в его „криптовалютную программу“, давая ложные обещания огромной прибыли. Вместо этого он потратил эти деньги на рискованные валютные сделки, выплаты ранним инвесторам, а также на покупку себе дома и дорогих автомобилей».
Специальный агент ФБР в Атланте Марло Грэм заявил: «Зимбарди, как утверждается, обманывал доверчивых людей с помощью сложной схемы, чтобы лишить их с трудом заработанных денег, а затем, по имеющимся данным, сбежал на расстояние более 7300 миль в южную часть Тихого океана».
Судебные разбирательства и меры по обеспечению соблюдения законодательства
Власти Фиджи, действуя в координации с американскими дипломатическими представителями, арестовали и депортировали Зимбарди 14 августа после получения уведомления об обнародованном обвинительном заключении. Совместные операции отражают расширение федерального надзора по мере того, как регулирующие органы активизируют совместные меры по борьбе с криптовалютным мошенничеством как в сфере торговли цифровыми активами, так и в сфере традиционных финансовых продуктов. Зимбарди впервые предстал перед федеральным магистратским судьей в Лос-Анджелесе, где государственные прокуроры выступили за продолжение предварительного заключения.
Потерпевшим рекомендуется предоставлять информацию о транзакциях через официальный портал ФБР для потерпевших от криптовалютного мошенничества (FBI Crypto Program Victim Portal), чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов. Херцберг подчеркнул:
«Когда его мошенническая схема рухнула, он, как утверждается, пытался уклониться от федерального преследования, сбежав на другой конец света. Благодаря правоохранительным органам и дипломатическим властям Фиджи и Соединенных Штатов Зимбарди вернулся на американскую землю и предстанет перед судом».
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
