Федеральные прокуроры добиваются конфискации биткойнов, связанных с делом о ввозе синтетических наркотиков, в рамках которого были использованы данные платформы Binance, отслеживание блокчейна и сотрудничество с китайскими властями. По словам следователей, изъятая криптовалюта была связана со счетами и платежами, относящимися к предполагаемым поставкам наркотиков, проходящим через Грузию.
Изъятие биткойнов связывает счет гражданина Китая на Binance с делом Министерства юстиции США
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые моменты
- Федеральные прокуроры добиваются конфискации биткойнов, связанных с предполагаемой деятельностью по незаконному обороту синтетических наркотиков.
- Американские следователи сотрудничали с китайскими властями, отслеживая записи Binance и потоки платежей в блокчейне.
- Покупки биткойнов под прикрытием, осуществленные Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), помогли установить связь между переводами криптовалюты и предполагаемыми поставками наркотиков.
Изъятие биткойнов лежит в основе дела о конфискации наркотиков в Саванне
20 мая 2026 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что гражданин Китая Вэй Гонг, также известный как Дэвид Гонг, был арестован в Китае после того, как следователи установили его причастность к делу об импорте синтетических наркотиков с использованием платежей в биткойнах, данных Binance и отслеживания блокчейна. Прокуроры обнародовали обвинения, в которых Гонга обвиняют в импорте синтетических катинонов в Джорджию и организации крупных поставок через порт Саванны.
Министерство юстиции заявило:
«Соединенные Штаты добиваются конфискации криптовалюты, изъятой в ходе расследования, как в рамках уголовного обвинения, так и в рамках недавно обнародованного гражданского дела о конфискации».
Федеральные следователи связали 1,00001188 биткойна с гражданским иском правительства о конфискации посредством жалобы, поданной 15 апреля 2026 года. В жалобе говорится, что BTC были изъяты со счета Binance № 53514319, который следователи идентифицировали как контролируемый Гонгом. Федеральные агенты получили ордер на изъятие 19 декабря 2023 года. Binance перечислила биткоины в Управление по борьбе с наркотиками в марте и апреле 2024 года. В документах указано, что на счете использовались адрес электронной почты, номер телефона и китайские документы, удостоверяющие личность, связанные с Гонгом.
Анализ блокчейна помог следователям установить связь между предполагаемыми заказами наркотиков, счетами на биржах и покупками под прикрытием. Следователи также изучили записи Coinbase и отследили прямые и косвенные потоки, в которых участвовали Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments и другие платформы. Записи связывали цифровые платежи с посылками, содержащими контролируемые вещества.
Записи блокчейна формируют цепочку доказательств правительства
Агенты под прикрытием использовали биткоины для проверки предполагаемой цепочки поставок. 28 марта 2023 года агент DEA под прикрытием отправил 0,18092382 BTC, стоимость которых в документах оценивается примерно в 4 868,59 долларов, после того как Гонг назвал цену в 1 000 долларов за килограмм за пять килограммов эутилона. Позже агенты изъяли в отделении в Саванне посылку, содержавшую около 5,20 кг вещества, предположительно являющегося эутилоном. Судебный химик подтвердил наличие около 4,9855 кг N,N-диметилпентилона. Во время второй покупки под прикрытием 20 июня 2023 года за один килограмм было потрачено 0,03589067 BTC.
След криптовалюты простирался за пределы тайных покупок. В иске говорится, что на счете Гонга в Binance с октября 2020 года по июль 2023 года было зарегистрировано 666 транзакций с BTC. В нем также перечислены 19 покупок на сумму около 254 281,85 долларов и 204 продажи на сумму около 2,33 миллиона долларов. Отдельные сообщения в WhatsApp якобы показали, что Гонг использовал тот же адрес BTC и принимал оплату в биткойнах. Министерство общественной безопасности Китая подтвердило, что китайские власти координировали свои действия с американскими ведомствами после того, как следователи обменялись оперативной информацией через официальные правоохранительные каналы.
Федеральные прокуроры добавили:
«Записи Гонга по криптовалюте указывают на то, что он совершал транзакции на миллионы долларов в период реализации схемы. В гражданском иске, цель которого — конфискация изъятой криптовалюты, также утверждается, что Гонг нарушил таможенное законодательство и законы об отмывании денег».
Подача ходатайства о конфискации ставит дело Саванны в контекст более широкой кампании по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами. Прокуроры утверждают, что изъятые BTC представляют собой доходы или имущество, связанные с незаконным оборотом наркотиков, таможенными нарушениями и преступлениями в сфере отмывания денег. Обвинение предусматривает потенциальное наказание в виде до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту, если Гонг будет экстрадирован и осужден в Соединенных Штатах. Недавние действия DEA также свидетельствуют о расширении трансграничного контроля за сетями по производству синтетических наркотиков, использующими международные маршруты доставки и цифровые платежи.
