SUA a inclus Bitbank pe lista neagră din cauza unor transferuri de Bitcoin în valoare de sute de milioane

Departamentul Trezoreriei blochează Bitbank și dezvoltatorul său

Companiile care gestionează fluxurile de criptomonede iraniene se confruntă cu o expunere mai mare la sancțiunile SUA, după ce Departamentul Trezoreriei a vizat o altă platformă de schimb din rețeaua finanțistului Babak Zanjani. Desemnarea Bitbank din 17 septembrie vizează și Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, care a dezvoltat software-ul platformei de schimb și este o filială a Dot One Value Creation Group, desemnată anterior. OFAC a sancționat, de asemenea, trei asociați ai lui Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein și Seyed Adel Heidari, toți fiind directori ai Dot One.

Trezoreria îl descrie pe Zanjani ca fiind un om de afaceri iranian și un evazor al sancțiunilor, activ în domeniul exporturilor de petrol, al transporturilor, al tehnologiei și al serviciilor financiare. OFAC l-a inclus pe lista sancționatilor în ianuarie pentru activitățile sale din sectorul financiar iranian. Trezoreria a menționat că acesta a fost condamnat în Iran pentru delapidarea a miliarde de dolari din veniturile din petrol și a susținut că a finanțat proiecte majore în sprijinul IRGC și al regimului iranian, în timp ce bursele legate de Zanjani au procesat fonduri pentru portofele legate de IRGC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) susține că Zanjani a folosit Bitbank între iunie și iulie pentru a transfera sute de milioane de dolari în bitcoin către Garda Revoluționară Islamică. Trezoreria a mai declarat că Autoritatea Hormuz Safe Marine Services, desemnată anterior, a folosit platforma de schimb începând din iunie pentru a transfera plățile primite către regimul iranian. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat:

„Desemnările de astăzi privind infrastructura iraniană de active digitale arată foarte clar că eforturile de finanțare a regimului iranian prin intermediul criptomonedelor nu scapă de sub controlul OFAC. Dacă susțineți regimul iranian, Departamentul Trezoreriei vă va sancționa.”

Firma de informații privind tehnologia blockchain TRM Labs a corelat această acțiune cu un grup mai larg de burse, companii de plăți, aplicații pentru consumatori și infrastructură blockchain proprietară. Analiza sa privind rețeaua Zanjani arată că aproximativ 1 miliard de dolari proveniți din activități legate de IRGC au trecut prin Zedcex și Zedxion, două burse sancționate la începutul acestui an.

Bitbank extinde măsurile de combatere a criptomonedelor din Iran

Cea mai recentă desemnare urmează măsurii luate de OFAC în ianuarie împotriva lui Zanjani și a platformelor de tranzacționare înregistrate în Marea Britanie, Zedcex și Zedxion. Trezoreria a susținut că platformele au procesat fonduri legate de contrapartide ale IRGC, în timp ce Zedcex a înregistrat tranzacții în valoare de peste 94 de miliarde de dolari de la înființarea sa în 2022, conform constatărilor anterioare ale agenției.

Măsurile de aplicare a legii s-au extins din nou în iunie, când OFAC a desemnat Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex, alături de patru cetățeni iranieni. Trezoreria a descris Nobitex drept cea mai mare platformă de tranzacționare a activelor digitale din Iran și a susținut că aceasta a gestionat mai mult de jumătate din fluxurile de criptomonede ale țării în cursul anului 2025, facilitând în același timp plăți legate de IRGC. OFAC a revenit asupra rețelei proprii a lui Zanjani pe 24 iulie, desemnând Dot One Value Creation Group și alte companii și intermediari legați de acesta.

Operațiunea „Economic Outcast” este o campanie la nivel guvernamental a Trezoreriei, lansată pe 24 august, cu scopul de a perturba rețelele pe care Iranul le folosește pentru a face contrabandă cu petrol, a eluda sancțiunile și a finanța terorismul. Inițiativa a supus sectorul activelor digitale din Iran sancțiunilor prevăzute de Ordinul Executiv 13902. Această determinare sectorială a crescut expunerea la sancțiuni secundare a companiilor și persoanelor fizice străine care operează în acest sector sau îl susțin.

Desemnarea blochează activele și crește riscurile legate de tranzacții

Ordinul executiv 13902 permite Trezoreriei să blocheze persoanele care operează în sectoarele economice iraniene desemnate și părțile care le susțin în mod semnificativ. Ordinul executiv din 2020 vizează, de asemenea, instituțiile financiare străine care facilitează în cunoștință de cauză tranzacții semnificative implicând sectoarele vizate sau persoanele blocate, restricționându-le potențial accesul la conturile corespondente sau la conturile de tranzit din SUA.

Bunurile aparținând părților desemnate care intră în Statele Unite sau ajung sub controlul SUA sunt acum blocate și trebuie raportate către OFAC. Entitățile deținute în proporție de 50% sau mai mult de către persoane blocate sunt, de asemenea, blocate, în timp ce persoanele din SUA nu pot, în general, să efectueze tranzacții care le implică fără autorizație sau o derogare. Se pot aplica sancțiuni civile pe baza răspunderii obiective, ceea ce înseamnă că o încălcare poate atrage răspunderea fără a fi necesară dovada intenției.

Registrul public al Bitcoin creează o evidență permanentă a tranzacțiilor, dar adresele nu identifică proprietarii fără dovezi care să le lege de persoane sau organizații. O tranzacție Bitcoin transferă dreptul de proprietate printr-un mesaj semnat pe care rețeaua îl verifică și îl înregistrează, permițând anchetatorilor să urmărească mișcările după ce adresele relevante ale portofelelor sunt atribuite actorilor sancționați.