Sancțiunile impuse de Nobitex afectează cea mai mare bursă de criptomonede din Iran, pe fondul creșterii riscurilor legate de conformitate

4 burse și 4 cetățeni vizați pe măsură ce SUA își extinde campania de sancțiuni împotriva criptomonedelor din Iran

Oficiul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei, sau OFAC, a desemnat Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex, împreună cu patru cetățeni iranieni. Instituțiile financiare străine și persoanele fizice se pot confrunta, de asemenea, cu sancțiuni dacă se angajează în anumite tranzacții cu aceste firme.

Trezoreria a declarat că Nobitex a procesat peste 50% din totalul intrărilor de active digitale iraniene în 2025 și a facilitat plăți legate de Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC), inclusiv portofele asociate cu actori de ransomware afiliați IRGC.

Agenția a susținut, de asemenea, că Nobitex a ajutat Banca Centrală a Iranului să acceseze sute de milioane de dolari în monede stabile utilizate pentru a susține rialul, permițând în același timp persoanelor din interiorul regimului să ajungă la bursele internaționale și să evite sancțiunile.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că guvernul iranian a „cooptat” tehnologia activelor digitale pentru eludarea sancțiunilor și transferurile de avere, adăugând că Trezoreria va „continua să urmărească banii” prin bănci și active digitale.

OFAC a desemnat Nobitex în temeiul Ordinului Executiv 13224 pentru sprijin material acordat IRGC și în temeiul Ordinului Executiv 13902 pentru desfășurarea de activități în sectorul financiar iranian.

Alte burse menționate

Wallex, descris de Trezorerie ca fiind a doua cea mai mare bursă de active digitale din Iran ca volum, a primit aproximativ 12% din fluxurile de active digitale iraniene în 2025 și ar fi facilitat tranzacții legate de IRGC.

Bitpin a primit aproximativ 10% din fluxurile de active digitale iraniene în 2025 și a procesat tranzacții în valoare de milioane de dolari legate de IRGC, potrivit Trezoreriei.

Ramzinex, o bursă cu sediul în Teheran fondată în 2018, a procesat tranzacții în valoare de peste 2,45 miliarde de dolari, inclusiv activități legate de IRGC și de o instituție financiară susținută de guvern.

Miza conformității crește

Sancțiunile îngheață proprietățile și interesele în proprietăți aflate sub jurisdicția SUA și, în general, interzic persoanelor din SUA să facă afaceri cu părțile desemnate. Entitățile deținute în proporție de 50% sau mai mult de către persoane blocate sunt, de asemenea, blocate.

Pentru firmele din domeniul criptomonedelor, această măsură sporește importanța verificării adreselor, a contrapartidelor și a expunerii burselor legate de Iran. Măsura semnalează, de asemenea, un risc mai mare pentru entitățile non-americane care facilitează tranzacții semnificative implicând platformele menționate.
Desemnarea survine după o perioadă turbulentă pentru Nobitex. Bursa a suferit o exploatare de aproximativ 90 de milioane de dolari în iunie 2025, adăugând o altă evoluție majoră la ecosistemul criptomonedelor din Iran.

Nobitex a fost descrisă ca fiind cea mai mare platformă de active digitale din Iran și un hub central pentru activitatea cripto a țării, servind atât ca poartă de acces pentru retail, cât și ca loc de transfer transfrontalier de valoare în afara canalelor bancare tradiționale.

Pentru traderi și echipele de conformitate, mesajul este clar: expunerea la bursele iraniene este acum mai vizibilă, mai ușor de identificat și mai susceptibilă de a atrage atenția autorităților de aplicare a legii.