Japonia a adăugat în această săptămână platforma rusă de tranzacționare a criptomonedelor Garantex pe lista sa de înghețare a activelor, alăturându-se astfel Statelor Unite și Uniunii Europene în demersul de a viza o platformă despre care Trezoreria susține că a gestionat peste 100 de milioane de dolari legați de ransomware și alte activități ilicite. Există însă o problemă. Autoritățile americane au confiscat domeniul Garantex în martie 2025, iar Trezoreria afirmă că personalul acesteia transferase deja depozitele clienților către platforma succesoare, Grinex.
Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei impune înghețarea activelor companiei Garantex
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Japonia a înghețat activele Garantex pe 2 octombrie, adăugând criptomonedele la un pachet mai amplu de sancțiuni împotriva Rusiei.
- Elliptic afirmă că Garantex a procesat peste 60 de miliarde de dolari după ce sancțiunile SUA au intrat în vigoare în 2022.
- Trezoreria afirmă că personalul Garantex a transferat depozitele clienților către bursa succesoare, Grinex.
Japonia îngheață o platformă de tranzacționare care fusese deja scoasă din funcțiune
Japonia a înghețat activele unei burse rusești de criptomonede pe care autoritățile americane au scos-o efectiv din funcțiune în urmă cu 19 luni, ilustrând jocul ciudat al sancțiunilor internaționale de tip „whack-a-mole”.
Garantex Europe OU a ajuns pe locul 402 în anexa la sancțiunile Japoniei din 2 octombrie, ascunsă printre contractori din domeniul apărării, companii industriale și un pachet care vizează 35 de nave legate de comerțul cu petrol al Rusiei. Cu toate acestea, Garantex fusese deja sancționată de Washington în 2022, și-a pierdut domeniul în favoarea Serviciului Secret al SUA în martie 2025 și a asistat la înghețarea de către Tether a monedelor stabile de pe platforma sa. Până atunci, însă, următorul act era deja în desfășurare.
Peste 96 de miliarde de dolari au trecut prin Garantex
Garantex nu era deloc un jucător minor. Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA a sancționat pentru prima dată platforma de schimb valutar pe 5 aprilie 2022, afirmând că aceasta opera în sectorul serviciilor financiare din Rusia. Ulterior, Trezoreria a declarat că tranzacții în valoare de peste 100 de milioane de dolari, procesate de Garantex începând din 2019, erau legate de ransomware, terorism și alte activități ilicite. Acest lucru nu a reușit însă să frâneze activitatea.
Firma de analiză blockchain Elliptic a declarat că Garantex a procesat peste 60 de miliarde de dolari după sancțiunile din 2022 și peste 96 de miliarde de dolari în total. Estonia îi revocase deja licența din cauza nerespectării măsurilor împotriva spălării banilor, iar Uniunea Europeană a sancționat, la rândul său, platforma de schimb.
Presiunea s-a intensificat în cele din urmă în martie 2025. Serviciul Secret al SUA și partenerii străini au confiscat domeniul Garantex, în timp ce Departamentul de Justiție a făcut publice actele de acuzare împotriva directorilor Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov. Besciokov a fost arestat în India. Pe hârtie, Garantex fusese distrusă.
Succesorul aștepta în culise
Exista însă o problemă cu acest final aparent perfect. Trezoreria a declarat ulterior că personalul Garantex a transferat depozitele clienților către o altă platformă de schimb numită Grinex. Documentele citate de Trezorerie arătau că platforma Grinex fusese înființată în Kârgâzstan în decembrie 2024, cu câteva luni înainte ca domeniul Garantex să fie confiscat. În loc să-și reconstruiască afacerea după raid, operatorii aveau aparent un loc unde să-și mute activitatea.
Până la 14 august 2025, OFAC a reclasificat Garantex și a sancționat Grinex, trei directori executivi și șase companii afiliate din Rusia și Kârgâzstan. A fost menționată și o altă platformă succesoare, Exved. TRM Labs a descris această manevră ca fiind o caracteristică a acestui segment al industriei criptomonedelor. Platformele de tranzacționare care se confruntă cu măsuri de aplicare a legii pot pregăti în avans locații de înlocuire, permițând clienților, portofelelor și activității de tranzacționare să migreze atunci când autoritățile bat la ușă. Fațada este închisă. Mecanismul continuă să funcționeze.
Tokyo închide o altă ușă
Cu toate acestea, cea mai recentă măsură a Japoniei închide o adevărată ușă financiară. În conformitate cu Legea privind schimbul valutar și comerțul exterior, rezidenții și companiile japoneze au acum nevoie de permisiune pentru a efectua plăți către Garantex Europe OU sau pentru a încheia anumite acorduri de depozit, fiduciare și de împrumut cu aceasta. În practică, refuzul acestei autorizații duce la înghețarea activelor. Contractele încheiate înainte de 2 octombrie beneficiază de o perioadă de grație limitată, cu condiția ca obligațiile să fie îndeplinite înainte de 1 noiembrie.
Măsurile luate de Tokyo depășesc cu mult domeniul criptomonedelor. Japonia a restricționat, de asemenea, exporturile către patru entități din afara Rusiei și Belarusului, a supus 35 de nave unor controale care vizează servicii și finanțare specifice și a extins restricțiile asupra mărfurilor capabile să consolideze baza industrială a Rusiei. Garantex este o excepție în acest grup, o platformă de tranzacționare de criptomonede situată printre fabrici, companii din domeniul apărării și nave.
Lista Japoniei nu menționează nici platforma sancționată Grinex, nu îngheață criptomonedele aflate în afara jurisdicției japoneze și nici nu recuperează cumva miliardele care au trecut prin Garantex după prima sa desemnare ca entitate sancționată. Acest lucru lasă o aritmetică ciudată în spatele documentației. Autoritățile pot sancționa un nume, pot confisca un site web și pot îngheța soldurile. Problema mai dificilă apare atunci când persoanele din spatele acelui nume și-au făcut deja bagajele.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
