Un raport recent subliniază faptul că grupurile criminale nu numai că utilizează criptomonedele pentru spălarea banilor, ci se orientează în mod activ către investiții în criptomonede pentru a genera profituri. În plus, criptomonedele facilitează integrarea grupurilor locale cu actori străini, oferind lichidități și asistență.
Cartelurile din America Latină apelează la criptomonede pentru a-și extinde activitățile ilicite
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Cartelurile din America Latină operează ferme de minerit de criptomonede, făcând ca fondurile ilicite să pară legitime pentru a se sustrage autorităților de aplicare a legii.
- Grupurile criminale au construit rețele fintech pentru a spăla peste 50 de miliarde de dolari în criptomonede cu ajutorul rețelelor internaționale.
- Legăturile tot mai strânse cu terorismul determină apeluri la o supraveghere mai strictă a sectorului fintech și la înghețarea mai rapidă a activelor digitale în America Latină.
Adoptarea criptomonedelor în America Latină le oferă infractorilor instrumente suplimentare
Creșterea popularității criptomonedelor în America Latină, o regiune care a devenit una dintre cele mai dinamice în ceea ce privește adoptarea activelor digitale, le-a permis și infractorilor să profite de acest sistem financiar alternativ și de procesele asociate acestuia.
Potrivit Dialogo Americas, întrucât utilizarea criptomonedelor de către actorii criminali este legată în principal de spălarea de bani, aceste organizații au apelat la minerit și la alte investiții în criptomonede pentru a ascunde originea unor venituri ilicite.
Dovezi în acest sens se regăsesc în operațiunile recente desfășurate de poliția mexicană și braziliană, care au desființat complexe miniere despre care se presupune că erau operate de entități criminale precum gruparea braziliană Comando Vermelho și cartelul mexican Jalisco Nueva Generación, care au mai fost asociate și anterior cu activități de spălare de bani prin criptomonede.
Álvaro Marques, un fost agent al Poliției Federale braziliene, a explicat de ce mineritul este atractiv pentru aceste grupuri. „Avantajul este că criptomonedele obținute prin minerit au o origine tehnică care poate fi asociată cu o activitate legitimă. Acest lucru creează provocări suplimentare atunci când se încearcă urmărirea activelor financiare”, a declarat el.
În plus, organizațiile criminale din America Latină au început să-și construiască propria rețea de intermediari financiari pentru a transfera criptomonede într-un mod „legal”. Operațiunea „Hidden Flow” (Fluxo Oculto) a dezintegrat o rețea formată din șase companii din domeniul tehnologiei financiare care au spălat peste 5 miliarde de dolari pentru Primeiro Comando da Capital (PCC) între anii 2022 și 2025. În iunie, administrația Trump a desemnat PCC drept organizație teroristă străină (FTO) și grup terorist global special desemnat (SDGT). Alte grupuri criminale, precum Tren de Aragua, au fost, de asemenea, implicate în infracțiuni similare.
Cu toate acestea, criptomonedele le-au oferit acestor grupuri acces la rețele internaționale de spălare de bani de mare amploare, inclusiv la cele de origine rusă și chineză. De exemplu, Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., o companie fintech gestionată de cetățeni chinezi în Brazilia, ar fi funcționat ca o schemă de spălare de bani, facilitând aceste servicii pentru operatorii de jocuri de noroc online. Rețeaua a procesat peste 50 de miliarde de dolari înainte de a fi desființată.
Anchetatorii au identificat chiar legături între organizații teroriste precum Hezbollah și al-Qaeda și cartelurile locale, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la importanța consolidării coordonării internaționale pentru a combate această integrare continuă.
Caio Motta, arhitect senior de soluții pentru America Latină la Chainalysis, a declarat pentru Dialogo Americas că organizațiile financiare care facilitează aceste infracțiuni trebuie să fie supuse unor controale de supraveghere stricte.
„Aceasta înseamnă consolidarea proceselor de acordare a licențelor și de supraveghere, monitorizarea tranzacțiilor în timp real, intensificarea controlului asupra brokerilor OTC și a companiilor fantomă, îmbunătățirea cooperării internaționale și accelerarea înghețării și confiscării activelor digitale”, a concluzionat el.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
