Anunțul a fost făcut în cadrul celui de-al 8-lea summit UE-Mexic, unde Mexicul și UE au semnat un acord comercial menit să reducă dependența de SUA. Cele două guverne se vor concentra pe cooperarea în vederea combaterii acestui tip de activități ilicite legate de criptomonede.
Mexicul și UE își unesc forțele pentru a combate spălarea de bani prin criptomonede la nivel mondial
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- După încheierea unui acord în valoare de 5 miliarde de euro, Mexicul și UE vor colabora în continuare pentru a combate spălarea de bani prin criptomonede la nivel global.
- Discuțiile se vor concentra pe grupuri precum Cartelul Sinaloa, care utilizează fluxurile de criptomonede pentru a spăla bani la nivel global.
- Ambele guverne vor promova în continuare un dialog pentru a face față amenințărilor legate de criptomonede.
Mexic și UE vor colabora pentru a combate activitățile de spălare de bani prin criptomonede
Chiar dacă utilizarea activelor în criptomonede și a monedei digitale pentru spălarea banilor proveniți din activități ilicite a crescut, statele se unesc pentru a face schimb de informații și a spori vigilența asupra acestor fluxuri.
Roberto Velasco Álvarez, ministrul de externe al Mexicului, și Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, au dezvăluit că cele două țări examinează modalități de colaborare pentru a combate activitățile de spălare de bani prin criptomonede în ambele jurisdicții.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la cel de-al 8-lea Summit Mexic-UE, unde președinta Mexicului, Claudia Sheimbaum, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au semnat un acord comercial care include o investiție de 5 miliarde de euro în Mexic.
„În ceea ce privește cooperarea în materie de securitate dintre Mexic și Uniunea Europeană, am discutat astăzi despre modul în care organizațiile criminale desfășoară activități la scară globală – precum spălarea de bani – și, desigur, despre aspecte legate de utilizarea criptomonedelor pentru aceste tipuri de activități ilicite”, a declarat Álvarez.
În plus, el a indicat că cele două părți intenționează să „mențină un dialog și să exploreze oportunități de cooperare pentru a face față acestor amenințări și activități”.
Colaborarea dintre Mexic și UE este relevantă, având în vedere că Cartelul Sinaloa, una dintre cele mai mari organizații de trafic de droguri din emisfera vestică, desfășoară activități în Europa.
În mai 2025, Europol și Jandarmeria Națională Franceză au desființat o organizație care producea și distribuia metamfetamină cu coordonarea și ajutorul cartelului Sinaloa. Grupul opera, de asemenea, folosind criptomonede pentru a-și facilita tranzacțiile financiare ilegale.
Recent, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA a sancționat șase persoane și două companii pentru implicarea lor în activități de spălare de bani.
Grupul a primit sume mari de bani din vânzarea de droguri ilicite în SUA și le-a schimbat în criptomonede pentru a fi trimise cartelului Sinaloa din Mexic, potrivit OFAC.
În iulie 2025, DEA a confiscat, de asemenea, 10 miliarde de dolari în criptomonede legate de activitățile cartelului.
Statele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor
Aflați mai multe despre sancțiunile recente impuse de guvernul SUA împotriva celor care spală bani pentru Cartelul Sinaloa. Aflați detaliile. read more.
Citește acum
Statele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor
Aflați mai multe despre sancțiunile recente impuse de guvernul SUA împotriva celor care spală bani pentru Cartelul Sinaloa. Aflați detaliile. read more.
Citește acumStatele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor
Citește acumAflați mai multe despre sancțiunile recente impuse de guvernul SUA împotriva celor care spală bani pentru Cartelul Sinaloa. Aflați detaliile. read more.
