Guvernul SUA a inclus pe lista neagră douăsprezece persoane și două companii implicate în operațiuni de spălare de bani pentru Cartelul Sinaloa. Se presupune că aceste grupuri au transformat banii proveniți din vânzările de droguri și fentanil din SUA și i-au convertit în criptomonede.
Statele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- OFAC a sancționat 6 persoane și 2 companii care foloseau criptomonede pentru a spăla banii proveniți din traficul de droguri al cartelului Sinaloa.
- Dezvăluind utilizarea ilicită a criptomonedelor, Trezoreria SUA a blocat toate activele entităților deținute în proporție de 50% de cartel.
- Secretarul Scott Bessent va viza în continuare mai multe carteluri după înghețarea activelor din SUA ale acestor 12 persoane implicate.
SUA sancționează rețelele de spălare de bani ale cartelului Sinaloa prin criptomonede
Miercuri, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al guvernului SUA a sancționat șase persoane și două companii pentru implicarea lor într-un sistem de spălare de bani pentru cartelul Sinaloa, una dintre cele mai mari organizații de trafic de droguri legate de fluxurile de fentanil care intră în țară.
Armando de Jesus Ojeda Aviles este șeful acestei rețele, care include, de asemenea, pe Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno și Liliana Orozco Romero. Au fost desemnate, de asemenea, compania de securitate Grupo Especial Mamba Negra și Gorditas Chiwas, un restaurant mexican cu sediul în Chihuahua.
Persoanele desemnate sunt acuzate că au organizat o schemă de colectare a livrărilor de numerar în vrac, provenit din vânzarea de droguri ilicite precum fentanilul, metamfetamina și cocaina, inclusiv prelucrarea acestora și transformarea lor în criptomonede pentru a fi trimise Cartelului Sinaloa din Mexic.
Ojeda Aviles face parte din facțiunea „Chapitos” a Cartelului Sinaloa, formată din fiii lui Joaquín Guzmán Loera, cunoscut și sub numele de „El Chapo”. Trezoreria SUA afirmă, de asemenea, că acesta era responsabil de supravegherea transporturilor de narcotice provenite din Mexic către SUA.
Alte șase persoane au fost, de asemenea, desemnate pentru implicarea lor în aceleași activități, inclusiv transferul de numerar în cantități mari din SUA în Mexic și utilizarea unor companii pentru a ascunde sursa acestor fonduri.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat că administrația Trump nu va permite teroriștilor să inunde granițele SUA cu otravă.
„Trezoreria va continua să vizeze cartelurile teroriste și rețelele lor de trafic de fentanil pentru a proteja comunitățile noastre și a menține America în siguranță”, a declarat el.
După aceste desemnări, OFAC a explicat că „toate bunurile și interesele în bunuri ale persoanelor desemnate sau blocate descrise mai sus, care se află în Statele Unite sau în posesia sau sub controlul persoanelor din SUA, sunt blocate și trebuie raportate”. În plus, companiile deținute în proporție de 50% sau mai mult de aceste persoane sunt, de asemenea, blocate.
Alte grupuri criminale, precum Tren de Aragua, au fost, de asemenea, sancționate de OFAC pentru utilizarea criptomonedelor în scopul spălării de bani proveniți din activități ilicite.
