Citiți în aplicație
Oferit de

MONEY LAUNDERING

Escrocheria „Zksync.jp”: Cum o rețea de contrabandă cu fentanil a înșelat investitorii în criptomonede din Japonia

Escrocheria „Zksync.jp”: Cum o rețea de contrabandă cu fentanil a înșelat investitorii în criptomonede din Japonia

O operațiune globală de desființare paralizează un serviciu Bitcoin de pe Dark Web, după ce 10.333 de BTC au ajuns în portofele

O operațiune globală de desființare paralizează un serviciu Bitcoin de pe Dark Web, după ce 10.333 de BTC au ajuns în portofele

Chile a destructurat o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată de cartelul „Tren de Aragua”, care face obiectul unor sancțiuni

Chile a destructurat o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată de cartelul „Tren de Aragua”, care face obiectul unor sancțiuni

Administrația Trump clasifică cele mai periculoase bande din Brazilia drept organizații teroriste globale desemnate special

Administrația Trump clasifică cele mai periculoase bande din Brazilia drept organizații teroriste globale desemnate special

Statele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor

Statele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor

O instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari

O instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari

Poliția braziliană a arestat cântăreți implicați într-o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari

Poliția braziliană a arestat cântăreți implicați într-o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 320 de milioane de dolari

Nu, stablecoins nu îi ajută direct pe criminali în spalarea banilor - dar băncile vor să crezi asta.

Nu, stablecoins nu îi ajută direct pe criminali în spalarea banilor - dar băncile vor să crezi asta.

Veteran DEA acuzat de trădare, spălând veniturile din droguri ale cartelului prin criptomonede

Veteran DEA acuzat de trădare, spălând veniturile din droguri ale cartelului prin criptomonede