MONEY LAUNDERING
Chile a destructurat o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată de cartelul „Tren de Aragua”, care face obiectul unor sancțiuni
Descoperă acțiunea de represiune a autorităților chiliene împotriva rețelei „Tren de Aragua”, care dezvăluie modul în care 18 persoane au folosit criptomonedele pentru a spăla 88 de milioane de dolari proveniți din activități ilicite.citește mai mult
