MONEY LAUNDERING
26 aug. 2026
Creierul din spatele rețelei Darknet dă semne de cooperare pe măsură ce cazul privind 44 de milioane de dolari în BTC avansează
Suspectul dă semne că ar fi dispus să coopereze cu autoritățile cehe în cadrul anchetei privind spălarea de bani pe darknet, care vizează o donație de 44 de milioane de dolari în bitcoin.
citește mai mult
26 iul. 2026
Operațiunea „Commodity”: Poliția braziliană a destructurat o rețea de spălare de bani proveniți din cocaină și criptomonede, în valoare de 196 de milioane de dolari
5 iul. 2026
Poliția Federală din Brazilia a destructurat o rețea de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 2 miliarde de dolari, legată de cartelul PCC
23 iun. 2026
Escrocheria „Zksync.jp”: Cum o rețea de contrabandă cu fentanil a înșelat investitorii în criptomonede din Japonia
12 iun. 2026
O operațiune globală de desființare paralizează un serviciu Bitcoin de pe Dark Web, după ce 10.333 de BTC au ajuns în portofele
5 iun. 2026
Chile a destructurat o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată de cartelul „Tren de Aragua”, care face obiectul unor sancțiuni
29 mai 2026
Administrația Trump clasifică cele mai periculoase bande din Brazilia drept organizații teroriste globale desemnate special
21 mai 2026
Statele Unite sancționează rețeaua cartelului Sinaloa pentru spălarea veniturilor obținute din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor
30 apr. 2026
O instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari