Conform unor rapoarte locale, o organizație chineză care a exportat precursori ai fentanilului în SUA a fost implicată și într-o fraudă cu criptomonede de proporții în Japonia. Grupul a emis un token legat de un domeniu similar cu cel al unui serviciu japonez de plăți rapide, înșelând victimele cu milioane de dolari.
Escrocheria „Zksync.jp”: Cum o rețea de contrabandă cu fentanil a înșelat investitorii în criptomonede din Japonia
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Nikkei a descoperit că o înșelătorie de pe zksync.jp a furat sute de milioane de yeni, făcând legătura între frauda cu criptomonede din Japonia și piețele de droguri.
- Cu peste 120 de transferuri identificate, Hubei Amarvel Biotech va fi supusă în curând unei anchete privind legăturile cu piața ilicită a drogurilor.
- SUA oferă 5 milioane de dolari pentru un lider al grupului Wuhan Yuangcheng, în timp ce DEA vizează acum piețele de tranzit din Japonia.
Rețeaua chineză de fentanil legată de un token de fraudă cu criptomonede din Japonia
Rețelele de trafic de droguri sunt din ce în ce mai des asociate cu fraudele cu criptomonede, chiar și ca activitate secundară menită să completeze principalele lor activități ilegale.
Rapoartele locale indică faptul că un grup criminal care ar fi exportat precursori de fentanil din China în America a fost implicat și în fraude cu criptomonede în Japonia, care au afectat numeroase victime.
Conform unei investigații Nikkei, grupul a emis un token fraudulos numit zksync.jp, folosind prestigiul domeniului de internet japonez și asemănarea acestui domeniu cu un sistem de plăți existent ca momeală pentru a-i determina pe utilizatorii neavizați să investească în platforma sa.
Grupul a folosit o companie paravan, identificată ca fiind Firsky, din Japonia, care era legată de producătorul chinez de produse chimice Hubei Amarvel Biotech, ai cărui doi directori au fost condamnați în SUA anul trecut din cauza legăturilor strânse cu baronii drogurilor chinezi.
Pierderile raportate de victime s-au ridicat la sute de milioane de yeni, adică milioane de dolari.
Această activitate ar fi putut fi utilizată pentru spălarea banilor proveniți din vânzările legate de fentanil, întrucât Amarvel, care era societatea-mamă a Firsky, efectua frecvent transferuri de criptomonede cu grupuri chineze specializate în fraude financiare.
Au fost detectate peste 120 dintre aceste transferuri, care leagă organizația de Wuhan Yuangcheng, un grup al cărui lider a fost desemnat de Departamentul de Stat al SUA drept „unul dintre cei mai prolifici furnizori de steroizi anabolizanți din lume”, care a exportat, de asemenea, precursori ai fentanilului în SUA. Departamentul oferă o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații care să conducă la capturarea acestuia.
Japonia servește drept zonă de transbordare pentru organizațiile de trafic de droguri care profită de controlul mai puțin strict al transporturilor comerciale către America, comparativ cu cel al transporturilor chinezești, potrivit lui David King, agent special responsabil de divizia Asia-Pacific a DEA.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
