Grupul, care este implicat în transporturi de cocaină de peste 6,5 tone către Europa prin portul din Rio de Janeiro, a folosit saci de cafea și ciment pentru a ascunde drogurile. Banii obținuți din aceste vânzări au fost spălați prin intermediul unor companii fantomă, inclusiv reprezentanțe de mașini de lux și criptomonede.
Operațiunea „Commodity”: Poliția braziliană a destructurat o rețea de spălare de bani proveniți din cocaină și criptomonede, în valoare de 196 de milioane de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Brazilia a destructurat o rețea de trafic care a transportat peste 6,5 tone de cocaină către Europa începând din 2021.
- Operațiunea „Commodity” a dus la 13 arestări și la înghețarea a aproape 196 de milioane de dolari în active ilicite.
- Infractorii au folosit o reprezentanță de mașini de lux și companii fantomă pentru a spăla banii proveniți din traficul de droguri prin intermediul criptomonedelor.
Operațiunea „Commodity” a desființat o rețea de spălare de bani din criptomonede provenite din traficul de 6,5 tone de cocaină în Brazilia
Poliția Federală din Brazilia a luat măsuri împotriva unei rețele de trafic de droguri de mare amploare care folosea criptomonede pentru a spăla fondurile obținute din activitatea de export de narcotice către Europa.
Joi, Poliția Federală braziliană a anunțat rezultatele operațiunii „Commodity”, care a pus capăt activităților unui grup care folosea portul din Rio de Janeiro pentru a introduce ilegal cocaină ascunsă în transporturi de cafea, ciment și mortar, destinate în principal Europei, prin intermediul unei rețele logistice care se întindea în America de Sud, Europa și Asia.
Ancheta indică faptul că, începând din 2021, grupul a transportat peste 6,5 tone de cocaină către diverse țări europene, printre care Franța, Belgia, Germania, Slovenia și Spania.
În cadrul operațiunii, care a cuprins acțiuni în São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina și Espírito Santo, au fost efectuate 13 arestări preventive și 44 de percheziții și confiscări, instanțele dispunând confiscarea bunurilor și înghețarea proprietăților în valoare de până la 1 miliard de reali (aproape 196 de milioane de dolari). Într-una dintre aceste locații a izbucnit un schimb de focuri, un suspect murind în urma rănilor provocate de gloanțe în timp ce opunea rezistență.
Grupul avea legături cu Primeiro Comando da Capital (PCC) și Comando Vermelho (CV), două organizații criminale pe care administrația Trump le-a desemnat drept „teroriști globali special desemnați” (SDGT) și care au fost vizate anterior în cadrul operațiunii „Exchange”, care a dezintegrat o rețea de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 2 miliarde de dolari la începutul acestei luni.
Poliția a indicat că un dealer de mașini de lux situat în zona metropolitană a orașului São Paulo, care comercializa vehicule Ferrari, Porsche, Corvette și Land Rover, făcea parte din operațiunea care folosea companii fantomă pentru a spăla veniturile provenite din traficul de droguri folosind criptomonede.
Folosind aceste companii fantomă, operatorii au emis facturi fără documente justificative, introducând aceste fonduri în sistemul financiar brazilian și folosind criptomonedele pentru a-și ascunde și a-și camufla tranzacțiile.
„Suspecții vor fi trași la răspundere, în măsura responsabilităților lor, pentru infracțiunile de organizare criminală transnațională, trafic internațional de droguri și spălare de bani, fără a aduce atingere altor infracțiuni care ar putea fi descoperite în cursul anchetelor”, a concluzionat Poliția Federală.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
