Noile măsuri vizează consolidarea supravegherii exercitate de banca centrală în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/TF) asupra tranzacțiilor cu active digitale în cazul cărora portofelele se află sub controlul deplin al utilizatorilor, o situație care, potrivit băncii, „poate reduce disponibilitatea informațiilor în scopul monitorizării și evaluării riscurilor”.
Brazilia impune raportarea tranzacțiilor cu criptomonede efectuate prin portofele în custodie proprie cu o valoare de 10.000 de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Rezoluția 588 impune furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) să raporteze transferurile din custodie proprie cu o valoare de peste 10.000 de dolari, ceea ce ar putea permite identificarea deținerilor private.
- Rezoluția 589 interzice operațiunile cu furnizori de criptomonede neautorizați, închizând piața pentru părțile nereglementate.
- Intrând în vigoare la 1 octombrie 2026, aceste reguli stricte consolidează piața, doar 5 VASP-uri îndeplinind condițiile de aplicare.
Banca Centrală a Braziliei vizează portofelele cu custodie proprie într-o nouă rezoluție
Banca Centrală a Braziliei a emis o nouă rezoluție pentru a intensifica supravegherea portofelelor cu custodie proprie și a fondurilor pe care utilizatorii brazilieni le dețin sub controlul lor direct.
Miercuri, Banca Centrală a Braziliei a emis Rezoluțiile 588 și 589, care modifică în ansamblu normele anterioare privind aplicarea controalelor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (AML/TF), consolidează cerințele de raportare pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) și închid sistemul brazilian de criptomonede pentru furnizorii de servicii neautorizați.
Rezoluția 588 impune instituțiilor autorizate să opereze de către banca centrală să raporteze operațiunile „referitoare la transferuri de active virtuale către sau din portofolii cu custodie proprie, cu o valoare egală sau mai mare decât echivalentul a 10.000,00 USD”.
Instituția a subliniat că măsura vizează consolidarea supravegherii portofelelor cu custodie proprie, care sunt controlate de utilizatori și nu de VASP – o situație care, potrivit acesteia, poate „reduce disponibilitatea informațiilor în scopul monitorizării și evaluării riscurilor, spre deosebire de cazurile în care activele sunt deținute în custodie la o instituție autorizată de Banca Centrală”.
Datele vor fi transmise autorității naționale de supraveghere a spălării banilor, Consiliul pentru Controlul Activităților Financiare (COAF), care ar putea apoi să organizeze aceste tranzacții și, eventual, să creeze o bază de date privind portofelele cu custodie proprie pentru aceste adrese, cartografiind deținerile utilizatorilor brazilieni care utilizează platforme de tranzacționare centralizate autorizate.
Rezoluția 589 stabilește un cadru strict pentru schimbul de informații și închide sistemul brazilian reglementat de criptomonede pentru părțile neautorizate, întrucât instituie o interdicție asupra operațiunilor „care au ca contrapartide instituții sau entități care furnizează servicii de active virtuale și nu sunt autorizate să opereze în țară”.
Aceste modificări vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026, când expiră termenul limită pentru ca furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) să obțină autorizația de a opera în Brazilia. Sarcina sporită de conformitate și cerințele de capital au afectat deja operațiunile: doar 5 VASP au solicitat o licență de operare, ceea ce sugerează o consolidare majoră în industria criptomonedelor din Brazilia.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
