Operațiunea comună a dus la arestarea a șapte persoane: liderul rețelei de spălare de bani cu sediul în Suedia, care opera în Emiratele Arabe Unite, și alte șase persoane din cadrul bandei din Suedia. Organizația spălase peste 7 milioane de dolari folosind criptomonede, având legături cu alte activități, inclusiv asasinate la comandă.
Emiratele Arabe Unite și Suedia au destructurat o rețea criminală din domeniul criptomonedelor, în valoare de 7 milioane de dolari, implicată în asasinate la comandă
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Poliția din Emiratele Arabe Unite și din Suedia a arestat șapte membri ai bandei, desființând o rețea de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 7 milioane de dolari.
- Urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede ale grupării a dezvăluit legături financiare cu crima organizată și asasinatele la comandă.
- Operațiunea comună întrerupe finanțarea activităților criminale și contribuie la punerea în aplicare a strategiei EAU privind combaterea spălării banilor din active virtuale pentru perioada 2024-2027.
Emiratele Arabe Unite și Suedia desființează o rețea de spălare de bani din criptomonede legată de asasinate la comandă
Cooperarea internațională între forțele de ordine din Emiratele Arabe Unite și Suedia a dus la desființarea unei bande cu sediul în Suedia care spăla bani proveniți din surse ale crimei organizate folosind criptomonede și care avea, de asemenea, legături cu o rețea de asasini plătiți.
Potrivit Ministerului de Interne al EAU, în cadrul unei operațiuni comune, autoritățile au reținut șapte persoane legate de grupare: liderul, arestat în EAU după ce a fugit din Suedia, fiind urmărit printr-o notificare roșie Interpol; și alți șase membri, reținuți în Suedia în același timp. Autoritățile din EAU nu au dezvăluit identitatea persoanelor arestate.
Ancheta a stabilit legătura grupului cu operațiuni de spălare de bani care foloseau criptomonede pentru a transfera fonduri obținute din activități ilicite. Peste 7 milioane de dolari au fost manipulați și spălați de către gruparea criminală, care era implicată și în alte infracțiuni.
„Urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede și analiza probelor digitale au contribuit, de asemenea, la descoperirea legăturilor financiare cu alte activități criminale, inclusiv cu crima organizată și asasinatele la comandă”, au declarat autoritățile din EAU, sugerând posibilitatea unor schimburi de criptomonede în schimbul unor asasinate.
Brigadierul Abdulaziz Al Ahmad, director general al Poliției Penale Federale din cadrul Ministerului de Interne, a subliniat cooperarea eficientă dintre Emiratele Arabe Unite și Suedia și a afirmat că schimbul de informații a fost esențial pentru urmărirea rețelelor criminale internaționale, precum cea dezintegrată.
„În cooperare cu partenerii săi internaționali, Emiratele Arabe Unite vor continua să urmărească rețelele criminale, să le întrerupă sursele de finanțare și să ia măsuri legale împotriva oricui încearcă să exploateze teritoriul țării pentru activități criminale”, a declarat el, subliniind angajamentul Emiratelor Arabe Unite față de operațiunile de aplicare a legii.
Anders Wiberg, comisar de poliție și șef al Diviziei Internaționale a Autorității de Poliție din Suedia, și-a exprimat „sincerele mulțumiri față de autoritățile din EAU pentru cooperarea și sprijinul lor prețios” în urma rezultatului pozitiv al operațiunii.
Operațiunea se înscrie în Strategia națională a EAU privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării pentru perioada 2024-2027, care se concentrează pe prevenirea riscurilor reprezentate de activele virtuale și de formele de criminalitate cibernetică în rapidă evoluție.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
