O anchetă desfășurată încă din 2024 a identificat o rețea de spălare de bani formată din 18 persoane, care a utilizat mai multe conturi bancare, societăți fictive și transferuri de criptomonede pentru a spăla fonduri provenite din activitățile ilegale ale grupării venezuelene „Tren de Aragua”.
Chile a destructurat o rețea de spălare de bani din criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată de cartelul „Tren de Aragua”, care face obiectul unor sancțiuni
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Chile a arestat 18 persoane în cadrul unei rețele de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată direct de banda Tren de Aragua.
- Punând în pericol siguranța bancară, Juan Carlos Pérez Asencio a folosit Banco Santander pentru a deschide mai multe conturi începând din 2019.
- Hector Barros a înghețat 140 de conturi și a confiscat 300.000 de dolari, urmărind penal 18 suspecți pentru a paraliza activele bandei.
Chile desființează o grupare de spălare de bani în criptomonede în valoare de 88 de milioane de dolari, legată de Tren de Aragua
O anchetă de doi ani a dus la arestarea a 18 persoane care operau o schemă care includea active criptografice pentru a spăla veniturile provenite din activități ilicite ale bandei venezuelene Tren de Aragua în Chile.
Operațiunea, executată marți de poliția chiliană și Parchetul din Sud, a fost desfășurată în trei regiuni ale țării și a descoperit o rețea complexă de conturi bancare, companii nereglementate și transferuri de criptomonede.
Juan Carlos Pérez Asencio, un cetățean venezuelean care a ocupat funcția de director de recuperare la Banco Santander din 2019, a jucat un rol important în furnizarea instrumentelor necesare grupului pentru a-și desfășura operațiunile în mod eficient.
Rapoartele locale au indicat că Pérez Asencio a deschis mai multe conturi bancare pentru grup, ceea ce i-a permis acestuia să efectueze tranzacții de mare amploare, ale căror fonduri proveneau din traficul de droguri, extorcare, prostituție și răpiri.
Héctor Barros, procurorul responsabil de caz, a declarat că grupul a spălat peste 88 de milioane de dolari, afirmând că acesta este „unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani pe care le-am văzut în țara noastră, legat de Tren de Aragua”. „Aș spune că este prima dată când i-am lovit acolo unde îi doare cel mai tare: în activele lor”, a adăugat el.
Barros a precizat că aceste fonduri „au părăsit țara noastră prin intermediul unor companii de criptomonede, îndreptându-se către alte țări”. În timpul acțiunii, peste 140 de conturi bancare au fost înghețate și 300.000 de dolari au fost confiscați de la grup.
Acțiunea urmează unei alte operațiuni de mare amploare desfășurate în iulie, când autoritățile chiliene au desființat, de asemenea, un grup numit „Tren del Mar”. La acea vreme, 52 de persoane au fost arestate pentru utilizarea conturilor bancare și a criptomonedelor în scopul spălării a aproximativ 13,5 milioane de dolari și transferării acestor fonduri în Venezuela, Columbia, SUA, Paraguay, Mexic, Spania și Argentina.
Tren de Aragua, un grup criminal internațional cu origini venezuelene, a fost sancționat de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al SUA în 2024. Oficiul a declarat că grupul „s-a infiltrat în economiile criminale locale din America de Sud, a stabilit operațiuni financiare transnaționale, a spălat fonduri prin criptomonede și a stabilit legături cu Primeiro Comando da Capital (PCC), sancționat de SUA”.
