Operațiunea, denumită „Exchange”, a implicat participarea a peste 50 de ofițeri care au executat 13 mandate de percheziție și confiscare și 11 mandate de arestare provizorie în statul São Paulo. Organizația a folosit criptomonede pentru a spăla fonduri ilicite legate de Primeiro Comando da Capital (PCC).
Poliția Federală din Brazilia a destructurat o rețea de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 2 miliarde de dolari, legată de cartelul PCC
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Poliția braziliană a lansat operațiunea „Exchange”, dezorganizând o rețea a PCC care a spălat 2 miliarde de dolari prin criptomonede.
- O desemnare necoordonată a OFAC din SUA a dus la scurgerea de informații despre raid, permițând unui suspect cheie în cazul spălării de bani să scape.
- Autoritățile au executat 24 de mandate în São Paulo, capturând un suspect legat de rețeaua din Florida.
Brazilia desființează rețeaua de spălare de bani prin criptomonede legată de PCC
Poliția Federală braziliană a lansat vineri operațiunea „Exchange”, vizând o organizație criminală de mare anvergură legată de gruparea braziliană Primeiro Comando da Capital (PCC), desemnată ca organizație teroristă globală (SDGT), care folosea criptomonede și numerar pentru a spăla fonduri ilicite și a le transfera din Florida în Brazilia.
Operațiunea, la care au participat 50 de polițiști, a inclus executarea a 13 mandate de percheziție și confiscare și a 11 mandate de arestare provizorie în diverse locații din statul São Paulo.
Potrivit presei locale, poliția a raportat că organizația a folosit „un sistem structurat pentru a transfera fonduri prin transferuri ilicite de criptomonede și transportul de numerar”.
Autoritățile au estimat că, prin această schemă, acești infractori au spălat aproape 2 miliarde de dolari prin combinarea tranzacțiilor între utilizatori, tranzacții bancare de mare amploare și numerar. Cu toate acestea, nicio platformă de schimb nu a fost identificată ca fiind implicată în această schemă, deoarece anchetele sunt încă în curs de desfășurare.
La 1 iulie, Victor Henrique de Oliveira Shimada și Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, doi suspecți de apartenență la această organizație, au fost desemnați de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) alături de trei companii braziliene și o companie portugheză, datorită legăturilor lor cu PCC.
La acel moment, Departamentul Trezoreriei al SUA a declarat că Shimada a fost „o verigă cheie” pentru aceste operațiuni. Shimada a ajutat la spălarea „a peste 30 de milioane de dolari din venituri ilicite generate în și în jurul mai multor orașe din Statele Unite, utilizând criptomonede pentru a transfera fonduri înapoi în Brazilia în numele PCC”, a afirmat biroul.
În timp ce Nunes Henrique de Oliveira a fost capturat, Shimada este acum fugar. Șeful Poliției Federale, Andrei Rodrigues, a menționat o lipsă de coordonare între desemnarea OFAC și Operațiunea Exchange, dezvăluind că poliția a fost nevoită să execute aceste mandate înainte de data planificată inițial.
„De fapt, dacă nu ar fi existat această desemnare, poate că rezultatul ar fi fost diferit și am fi putut localiza această persoană. Ancheta noastră a avut de suferit”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.
Administrația Trump a desemnat PCC și Comando Vermelho drept SDGT în luna mai, secretarul de stat Marco Rubio declarând că aceste două grupări „conduc mii de membri și au orchestrat atacuri brutale împotriva ofițerilor de poliție brazilieni, a funcționarilor publici și a civililor”.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
