Poliția de imigrare din Thailanda l-a arestat pe Wu Chaoshuai, un cetățean chinez care intrase în țară cu o viză de turist încă din 2019 și care luase măsuri pentru a se sustrage arestării. Se presupune că Chaoshuai a condus o rețea de spălare de criptomonede care a transferat peste 74 de milioane de dolari pentru o organizație criminală transnațională.
Poliția thailandeză l-a arestat pe șeful chinez al unei rețele de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 74 de milioane de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Poliția thailandeză a arestat un cap al rețelei chinez, acuzat că a folosit platforme de schimb de criptomonede pentru a spăla peste 74 de milioane de dolari.
- Suspectul a folosit acte de identitate false, mașini modificate și s-a mutat frecvent pentru a se sustrage arestării după ce și-a depășit termenul de ședere permis de viză.
- Thailanda îl va pune sub acuzare și îl va extrăda, marcând o nouă acțiune de combatere a spălării de bani legate de criptomonede la nivel regional.
Un baron chinez al spălării de bani prin criptomonede a fost arestat în Thailanda
Autoritățile thailandeze au anunțat arestarea unui baron al spălării de bani care a fugit din China pentru a evita arestarea și a rămas în țară după expirarea vizei.
O anchetă care a vizat acțiunile mai multor ofițeri ai poliției de imigrare thailandeze s-a încheiat cu arestarea lui Wu Chaoshuai, un cetățean chinez care ar fi condus o organizație criminală transnațională care folosea criptomonede în scopul spălării de bani.
Autoritățile chineze susțin că Wu a acționat ca „mule” pentru organizație, angajând alte persoane să deschidă conturi bancare și conturi pe platforme de schimb de criptomonede pentru a ascunde și a facilita circulația fondurilor ilicite. Wu a gestionat 133 de conturi și, potrivit rapoartelor, a procesat tranzacții în valoare de peste 74 de milioane de dolari.
Potrivit diviziei a treia a poliției thailandeze de imigrare, Wu a intrat în Thailanda cu o viză de turist în decembrie 2019 și a rămas în țară după expirarea acesteia, probabil pentru a evita plecarea și a nu fi detectat de autoritățile de imigrare, care ar fi putut dispune extrădarea sa în China.
Pentru a evita să fie urmărit de autoritățile thailandeze, Wu s-a deplasat prin toată țara, evitând să rămână într-o singură locație pentru o perioadă îndelungată. Presa thailandeză a relatat că Wu se muta frecvent între diverse reședințe, închiriind case și apartamente de lux în diferite cartiere. De asemenea, Wu și-a schimbat culoarea mașinii și a folosit plăcuțe de înmatriculare false și documente falsificate pentru a induce autoritățile în eroare.
Cu toate acestea, poliția thailandeză a descoperit că Wu se ascundea într-o casă de lux din zona Ramkhamhaeng din Bangkok. La momentul arestării sale, viza lui Wu expirase de peste trei ani.
Wu va fi acuzat de rămânerea în Thailanda după expirarea vizei, iar poliția thailandeză va coordona extrădarea sa împreună cu autoritățile chineze.
Autoritățile thailandeze și-au intensificat supravegherea asupra tranzacțiilor cu criptomonede și a infracțiunilor legate de acestea. În luna iunie, Departamentul de Investigații Speciale a destructurat o organizație de spălare de bani prin minerit de criptomonede, care spăla anual peste 300 de milioane de dolari proveniți din escrocherii online și platforme de jocuri de noroc.
Banca Thailandei pune accent pe monitorizarea activității tether pentru a combate banii gri și pentru a evalua impactul tranzacțiilor externe.
Citește acum: Raport: Thailanda Plasează USDT Sub Supraveghere pe Măsură ce Stablecoins Intră în Vizorul Banilor Gri
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
