Thailanda a extins ancheta asupra unei rețele criminale transnaționale chineze care folosea mineritul ilegal de criptomonede pentru a spăla peste 300 de milioane de dolari anual, proveniți din escrocherii online și jocuri de noroc.
Thailanda extinde ancheta privind mineritul de criptomonede, în valoare de 307 milioane de dolari, în contextul în care unii finanțatori chinezi riscă arestarea
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- DSI din Thailanda a confiscat 6.390 de platforme de minerit în urma unui furt de energie electrică în valoare de 29 de milioane de dolari de la PEA.
- Urmărirea efectuată de Serviciul Secret al SUA a dezvăluit că grupul lui Wang Yicheng spăla anual 300 de milioane de dolari proveniți din escrocherii cibernetice.
- Procurorii DSI pregătesc un dosar de judecată împotriva a 8 suspecți și a 7 funcționari ai PEA pentru NACC.
Echipamente confiscate și energie electrică furată
Autoritățile thailandeze au extins o anchetă privind rețelele ilegale de minerit de criptomonede, conduse, se presupune, de finanțatori chinezi care spălau anual peste 300 de milioane de dolari (10 miliarde de baht) prin operațiuni ilicite cu numerar. Departamentul de Investigații Speciale (DSI) a anunțat că rețeaua transnațională a utilizat o rețea financiară complexă pentru a canaliza bani proveniți din jocuri de noroc online, escrocherii prin centre de apeluri și fraude cibernetice.
Măsura vine în urma unei serii de raiduri efectuate în 2025 de Biroul de Tehnologie și Criminalitate Cibernetică al DSI, care a dezintegrat trei grupări majore. La acea vreme, anchetatorii au confiscat peste 6.390 de platforme de minerit de criptomonede. Conform unui raport local, operațiunile respective au furat energie electrică în valoare de aproape 29 de milioane de dolari de la Autoritatea Provincială pentru Energie Electrică (PEA), ceea ce face ca acesta să fie unul dintre cele mai mari furturi de utilități de stat din istoria recentă a Thailandei.
Ancheta a implicat și funcționari locali. DSI a transmis două dosare Comisiei Naționale Anticorupție, vizând șapte angajați ai autorității de energie electrică, un ofițer de poliție și 13 investitori și complici suspectați de facilitarea operațiunii.
Potrivit anchetatorilor, profiturile obținute din aceste infracțiuni informatice au fost spălate prin intermediul unor entități corporative și conturi bancare care înregistrau volume neobișnuit de mari de fluxuri de numerar. Pentru a transfera activele, rețeaua ar fi angajat cetățeni din Myanmar pentru a efectua retrageri zilnice de numerar din băncile thailandeze, cu sume cuprinse între 910.000 și 1,5 milioane de dolari pe zi, totalizând cel puțin 307 milioane de dolari pe an.
DSI a adăugat că agențiile de aplicare a legii din SUA au furnizat informații care îl leagă pe Wang Yicheng, o figură-cheie în operațiune, de o schemă majoră de fraudă cu active digitale. Serviciul Secret al SUA a confiscat anterior active digitale în valoare de peste 17,8 milioane de dolari legate de Wang, parte a unei scheme de fraudă mai ample care a provocat daune totale de aproape 61 de milioane de dolari.
Autoritățile thailandeze au emis mandate de arestare pentru opt suspecți, printre care patru finanțatori chinezi și patru membri ai echipei din Myanmar. Acestea solicită încă șapte mandate de arestare și au citat alte cinci persoane pentru a le aduce acuzații oficiale.
Reprezentanții DSI au declarat că utilizarea ilegală a energiei electrice pentru mineritul de criptomonede a depășit stadiul simplului furt de utilități, devenind un mecanism vital prin care grupările criminale internaționale finanțează criminalitatea cibernetică și destabilizează securitatea economică și financiară a țării.
Procurorii pregătesc în prezent dosarul pentru proces.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
