Măsurile severe împotriva criptomonedelor din Coreea de Sud îi aduc directorului general al Delio o pedeapsă de 15 ani

Instanța constată că activele clienților au fost deturnate

Conform rapoartelor regionale, Tribunalul Districtual din Sudul Seulului a pronunțat hotărârea pe 13 august și a dispus arestarea imediată a lui Jeong, invocând riscul ca acesta să fugă. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Instanța l-a găsit pe Jeong vinovat de delapidarea a aproximativ 70 de miliarde de won, adică 49,2 milioane de dolari, din activele clienților. De asemenea, l-a condamnat pentru prezentarea de documente false la înregistrarea Delio ca furnizor de servicii de active virtuale, o categorie recunoscută de guvern pentru întreprinderile din domeniul criptomonedelor.

Potrivit instanței, un raport al unei firme de contabilitate depus în vederea înregistrării a supraevaluat deținerile de monede ale Delio cu aproximativ 47,6 miliarde de won, adică 34 de milioane de dolari. Judecătorii au afirmat că Jeong a obținut licența companiei în mod fraudulos și a promovat servicii pe care Delio nu avea capacitatea să le furnizeze.

Înghețarea retragerilor a lăsat utilizatorii fără acces

Delio funcționa ca o companie de depozitare și împrumut de criptomonede, promovându-se ca o bancă de active digitale. Clienții depuneau bitcoin, ethereum și alte active criptografice în schimbul plății de dobânzi.

Problemele companiei au ieșit la iveală în iunie 2023, când aceasta a înghețat brusc retragerile clienților. Mii de utilizatori nu au mai putut accesa activele pe care le încredințaseră platformei.

Suspendarea a survenit în contextul unei crize mai ample cu care se confruntă firmele de împrumuturi în criptomonede. Delio plasase activele clienților la contrapartide externe care au suferit pierderi legate de prăbușirea din 2022 a bursei de criptomonede FTX. Haru Invest, o altă platformă sud-coreeană de randament, a suspendat, de asemenea, depozitele și retragerile în acea perioadă.

Hotărârea privind percheziția ilegală a slăbit un caz mai amplu

Un raport al Newsis menționează că Jeong a fost achitat în legătură cu o acuzație mai amplă, care viza aproximativ 250 de miliarde de woni, adică 175,6 milioane de dolari, provenind de la circa 2.800 de clienți. Judecătorii au hotărât că datele cheie de la un operator de server fuseseră obținute ilegal.

Anchetatorii nu au respectat dreptul lui Delio de a participa la percheziție și nu au furnizat o listă a bunurilor confiscate, a precizat instanța. Acest lucru a însemnat că baza de date și probele derivate din aceasta nu au putut fi utilizate, slăbind astfel dosarul principal al acuzării.

Cu toate acestea, procurorii au avut la dispoziție acuzații alternative separate, care implicau aproximativ 1.100 de victime și 70 de miliarde de won. Aceste acuzații au constituit baza condamnării. Jeong a fost, de asemenea, achitat de acuzațiile care implicau alte 41 de victime, deoarece nu au fost prezentate probe în sprijinul acestora.

Supravegherea mai strictă a criptomonedelor se confruntă cu un nou test

Hotărârea are importanță dincolo de cazul Delio, deoarece Coreea de Sud a înăsprit supravegherea criptomonedelor în urma unor eșecuri, printre care Terra-Luna și FTX. Legea privind protecția utilizatorilor de active virtuale, care a intrat în vigoare în 2024, a consolidat regulile privind custodia, transparența și protecția clienților.

Delio a fost declarată insolvabilă în noiembrie 2024, începând procedura de lichidare pentru vânzarea activelor și distribuirea fondurilor către creditori. Recuperarea fondurilor de către deponenți rămâne incertă, așa cum se întâmplă adesea după falimentul platformelor de împrumuturi în criptomonede.

Jeong ar putea ataca hotărârea. Deponenții, investitorii și autoritățile de reglementare vor urmări procesul de lichidare, eventualele căi de atac și dacă acest caz va determina o supraveghere mai strictă a firmelor din domeniul criptomonedelor care dețin activele clienților.