Comisia pentru Combaterea Infracțiunilor Economice și Financiare din Nigeria (EFCC) l-a pus sub acuzare pe Usie Otukpa Osang pentru opt capete de acuzare de fraudă, în legătură cu rolul pe care acesta l-ar fi jucat într-o înșelătorie cu criptomonede în valoare de milioane de dolari.
EFCC din Nigeria inițiază un proces pentru fraudă cu criptomonede în valoare de 9,2 milioane de dolari împotriva unui presupus escroc, în urma unui transfer de Bitcoin
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- EFCC l-a acuzat pe Usie Osang de o înșelătorie cu criptomonede prin care un director executiv australian a fost înșelat cu peste 9 milioane de dolari.
- VASPA subliniază că acest caz contrazice afirmațiile potrivit cărora Nigeria ar fi un refugiu sigur pentru infractorii cibernetici din întreaga lume.
- Judecătorul Egwuatu a dispus arestarea preventivă a inculpatului în centrul de detenție din Kuje, în așteptarea ședinței de eliberare pe cauțiune din 14 iulie 2026.
EFCC îl acuză pe suspect de fraudă cu criptomonede
Agenția anticorupție din Nigeria a pus sub acuzare un bărbat acuzat că a orchestrat o înșelătorie de investiții în criptomonede de milioane de dolari, prin care a fost înșelat un investitor australian, au anunțat oficialii.
Comisia pentru Crimă Economică și Financiară (EFCC) l-a adus pe Usie Otukpa Osang în fața judecătorului Obiora Egwuatu la Curtea Federală de Justiție din Abuja. Osang se confruntă cu opt capete de acuzare legate de o schemă frauduloasă care implică 8,43 milioane de dolari australieni (5,6 milioane de dolari) și încă 3,64 milioane de dolari.
Procurorii susțin că frauda a avut loc între mai 2021 și mai 2022. Osang și mai mulți complici — care sunt încă în libertate — au folosit pseudonimele „Oscar Tyler” și „Ford Thompson” pentru a-l înșela pe Brian Jacques Creigh, cetățean australian și director general al Panacea Capital.
Potrivit anchetatorilor, grupul l-a convins pe Creigh să investească în „Liquid Assets Group”, o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor online care promitea profituri uriașe. Ca parte a schemei, Osang ar fi primit 19,806 bitcoin (evaluați la aproximativ 1,08 milioane de dolari la momentul respectiv) printr-un portofel Binance. Osang a pledat nevinovat la toate acuzațiile.
În urma pledoariei, procurorul Christopher Mshelia a solicitat stabilirea unei date pentru proces și a cerut ca inculpatul să rămână în arest preventiv, în timp ce avocatul apărării, K.I. Shuaibu, a solicitat eliberarea pe cauțiune. Judecătorul Egwuatu a dispus arestarea preventivă a lui Osang la Centrul Corecțional Kuje și a programat o audiere privind eliberarea pe cauțiune pentru data de 14 iulie 2026.
Deși această punere sub acuzare de mare amploare este considerată un pas către schimbarea percepției conform căreia Nigeria ar fi indiferentă față de victimele criminalității cibernetice internaționale, Rume Ophi, șeful departamentului de programe și comunicare al VASPA, a respins reputația țării de centru al criminalității cibernetice.
„Această narațiune este, în mare parte, o percepție exagerată care nu reflectă realitatea eforturilor țării de a combate criminalitatea financiară”, a declarat Ophi pentru Bitcoin.com News.
Ophi a sugerat că cetățenii străini sunt adesea adevărații creieri din spatele acestor operațiuni, recrutând localnici pentru a le pune în aplicare. Deși a recunoscut că se pot face mai multe, Ophi a subliniat că autoritățile nigeriene merită apreciate pentru eforturile lor de aplicare a legii și a îndemnat publicul să raporteze prompt escrocheriile legate de criptomonede.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
