Investitorii thailandezi au dat în judecată compania Tether pentru înghețarea sumei de 42 de milioane de USDT fără mandat

O înghețare înaintea oricărui mandat

Nutthawat Rukthammachalern și Natthawat Kasamvilas au intentat un proces împotriva Tether pe 31 august la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului, susținând că emitentul de stablecoin nu avea niciun temei legal pentru a le bloca fondurile. Conform plângerii, Tether a inclus pe lista neagră zece adrese Ethereum care dețineau în total 42.417.785,62 USDT la 30 octombrie 2025, cu luni înainte de existența vreunui mandat.

Acel mandat a provenit, în cele din urmă, dintr-un caz cu totul diferit. Un judecător de pace din Districtul de Est al Carolinei de Nord a emis mandatul de sechestru nr. 5:26-MJ-1267-JG pe 19 februarie 2026, legat de o anchetă privind o înșelătorie de investiții legată de sacrificarea porcilor. Anchetatorii au susținut că portofelele în cauză primiseră venituri provenite din scheme de fraudă cu criptomonede bazate pe relații sentimentale. Reclamanții afirmă că nu au făcut parte din acea schemă și că nu au fost informați cu privire la înghețarea fondurilor decât mult după ce acestea fuseseră deja blocate.

Procesul vizează o companie care îngheață fonduri în mod obișnuit, având în vedere că Tether a coordonat împreună cu OFAC și forțele de ordine din SUA unele dintre cele mai mari înghețări de active din istoria monedelor stabile, inclusiv o înghețare de 344 de milioane de dolari în aprilie, legată de activități ilicite, precum și o perioadă din luna mai în care compania a inclus pe lista neagră 371 de adrese și a înghețat aproximativ 515 milioane de dolari în USDT în doar 30 de zile.

Tether susține că a sprijinit mii de cazuri ale autorităților de aplicare a legii la nivel global, dar puterea de înghețare unilaterală a companiei, încorporată în contractul inteligent al USDT prin intermediul unei chei administrative centralizate, este exact ceea ce contestă acest nou proces.

Ce solicită reclamanții

Plângerea solicită o hotărâre declarativă, o ordonanță judecătorească, despăgubiri, restituirea oricăror venituri obținute de Tether din rezervele care susțin token-urile înghețate și despăgubiri punitive. Reclamanții doresc în mod specific ca Tether să nu aibă dreptul de a distruge sau de a reemite USDT-urile contestate pe durata desfășurării procesului și solicită instanței să impună eliminarea adreselor lor de pe lista neagră.

Aceasta nu este prima lor încercare de a obține despăgubiri. La 31 iulie, aceștia au depus o cerere separată în Carolina de Nord prin care solicitau restituirea fondurilor, dar nici acea procedură, nici procesul din New York nu au dus la o hotărâre privind proprietatea sau răspunderea Tether.

Cum se complică „înghețările” de tip „pig-butchering”

Escrocheriile de tip „pig-butchering” implică de obicei fraudatorii care construiesc relații false cu victimele pe parcursul a câteva luni, înainte de a le îndruma către platforme false de investiții în criptomonede, iar anchetatorii urmăresc adesea fondurile furate prin zeci de portofele înainte de a ajunge la cele care merită înghețate.

Partea de urmărire este cea în care lucrurile se complică puțin, întrucât mandatul din Carolina de Nord a acoperit o acțiune de amploare mai mare, în cadrul căreia procurorii susțin că peste 61 de milioane de USDT erau legate de portofele asociate cu frauda în domeniul investițiilor, dar reclamanții thailandezi susțin că cele zece adrese ale lor au fost prinse în această acțiune fără nicio dovadă individualizată care să le lege de schemă.

Faptul că portofelele au intrat efectiv în contact cu venituri provenite din escrocherii sau au efectuat pur și simplu tranzacții cu adrese care au făcut acest lucru la un moment dat va constitui probabil punctul central al disputei factuale pe măsură ce cazul avansează. Ne așteaptă câteva luni interesante!