Comisia de Valori Mobiliare din Thailanda (SEC) acuză conducerea Bitkub că a ascuns autorităților de reglementare pierderile de 50 de milioane de dolari cauzate de un atac cibernetic

Acuzațiile SEC și încălcările privind raportarea

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Thailanda a depus o plângere penală împotriva Bitkub Online Co. Ltd. și a doi foști directori pentru că ar fi prezentat rapoarte financiare false în urma unui atac cibernetic din 2021 care a dus la furtul a peste 50 de milioane de dolari (1,7 miliarde de baht) în active digitale.

Plângerea, depusă la Divizia de Combatere a Criminalității Economice (ECD) din Thailanda, menționează platforma de schimb de criptomonede alături de foștii directori ai companiei, Sakolkorn Sakavee și Thaweesap Rawan.

Potrivit SEC, Bitkub a suferit un atac cibernetic în mai 2021, care a afectat 16 tipuri de active digitale. Ancheta autorității de reglementare a relevat că, în perioada 10 mai – 30 octombrie 2021, platforma de tranzacționare nu a reflectat pierderea în rapoartele sale zilnice privind capitalul net, cunoscute sub denumirea de Formularul DA 1. SEC susține că directorii au introdus în mod intenționat date false în documentele oficiale ale companiei pentru a induce în eroare autoritățile de reglementare, făcându-le să creadă că activele clienților erau intacte și că firma nu suferise niciun prejudiciu financiar.

Autoritatea de reglementare a remarcat că, deși Bitkub a procurat în cele din urmă active de înlocuire până la sfârșitul lunii octombrie 2021, raportarea provizorie a constituit declarații false în conformitate cu Decretul de urgență privind întreprinderile din domeniul activelor digitale B.E. 2561 (2018). Cu câteva luni înainte de atac, Bitkub a suferit, de asemenea, o întrerupere a serviciilor care a determinat SEC să solicite bursei să-și suspende temporar activitatea.

Plângerea penală trimite cazul poliției locale pentru investigații suplimentare, după care procurorii vor stabili dacă vor pune sub acuzare în mod oficial compania și pe cei doi foști directori.

Cu toate acestea, într-o declarație publicată pe 23 iulie, Bitkub și-a apărat acțiunile, asigurând clienții că toate deținerile actuale ale clienților rămân în siguranță și sunt înregistrate în întregime. Bursa a confirmat că conducerea a ales să nu dezvăluie public atacul cibernetic din mai 2021 tocmai pentru a evita o retragere masivă de fonduri de pe platformă, ceea ce ar fi putut destabiliza piața internă a criptomonedelor în ansamblu.

Bitkub, care, potrivit unor informații, ar fi luat în considerare o ofertă publică inițială (IPO) la Hong Kong la sfârșitul anului 2025, a declarat că cofondatorii săi au acoperit pierderea prin achiziționarea de active de înlocuire în sume și valute identice, garantând că fondurile clienților au rămas intacte.

Bursa a adăugat că a raportat furtul cibernetic autorităților de aplicare a legii pe 10 mai 2021 și continuă să urmărească căi legale împotriva autorilor. Aceasta a subliniat că operațiunile, standardele de securitate și guvernanța sa au fost îmbunătățite semnificativ de atunci, sub supravegherea independentă a consiliului de administrație.