Departamentul Justiției al SUA confiscă 84 de milioane de dolari de la Capstone, un operator de plăți afiliat Tether

Tether este afectată indirect de confiscarea de 84 de milioane de dolari a Capstone

Tether, emitentul USDT, cea mai mare monedă stabilă de pe piață, a fost implicat într-un caz de confiscare civilă în valoare de 84 de milioane de dolari în California.

Potrivit FT, Tether și Bitfinex s-au bazat pe Capstone, un furnizor de servicii de plăți cu sediul în Montana, pentru a deschide conturi bancare și a efectua plăți către „sute de persoane fizice și juridice” fără a deține licența necesară, ascunzând natura activității sale și declarând că este o companie de servicii IT.

Capstone era legată de Tether și Bitfinex prin intermediul EQIBank, o bancă înregistrată în Dominica, specializată în plăți online, care a îndrumat Capstone să ofere aceste servicii către Tether și Bitfinex. Tether investise în bancă și s-a oferit să-și mărească sprijinul financiar dacă banca ar fi reușit să asigure „deschiderea cu succes a cel puțin unui cont bancar” pentru Tether la DBS din Singapore, potrivit documentelor analizate de FT.

În cadrul ordinului de confiscare civilă executat împotriva Capstone, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a confiscat 84 de milioane de dolari din conturile companiei de la Wells Fargo și JPMorgan Chase.

Capstone a fost, de asemenea, acuzată că a facilitat schimbul de bani furați, proveniți din scheme de fraudă prin uzurparea identității care vizau cetățeni în vârstă, în monede stabile.

Tether și Bitfinex au recunoscut că sunt clienți ai EQIBank, dar au negat că ar fi avut cunoștință despre vreo faptă ilegală comisă de Capstone, așa cum susține DOJ. Deși fondurile înghețate reprezintă mai puțin de 0,034% din totalul activelor deținute de compania de monede stabile, pentru EQIBank acestea reprezintă 80% din activele sale, astfel încât banca a avertizat că s-ar putea confrunta cu un proces de lichidare instituțională.

Capstone a transferat peste 700 de milioane de dolari folosind contul său bancar de la Wells Fargo, procurorii subliniind că „aproape două treimi păreau să fi fost direcționate către sute de persoane fizice și juridice în numele Tether și Bitfinex”. Majoritatea acestor plăți au fost direcționate în afara SUA.

Implicarea Tether în acest caz subliniază dificultățile cu care se confruntă încă companiile din domeniul criptomonedelor în ceea ce privește deținerea de conturi la instituțiile bancare, chiar și după încheierea Operațiunii Chokepoint 2.0, precum și modul în care acestea trebuie să facă eforturi considerabile pentru a accesa aceste servicii prin intermediul unor terți și al procesatorilor de plăți.

EQIBank, care este, de asemenea, o bancă favorabilă criptomonedelor, a solicitat respingerea cazului, explicând că a apelat la Capstone din cauza provocărilor cu care se confruntă instituțiile din jurisdicțiile mici în ceea ce privește deschiderea de conturi bancare în SUA.

În luna mai, Tether a dat în judecată Titan Holding în Brazilia, după ce compania a intrat în incapacitate de plată pentru un împrumut de 300 de milioane de dolari acordat de divizia de capital de risc a Tether, Tether Investments.