Directorul general a fost arestat în legătură cu o presupusă crimă la comandă finanțată din criptomonede

Procurorii susțin că plățile în criptomonede au dus la finalizarea planului de asasinat la comandă

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat, pe 30 iulie, arestarea directorului general al Moneyflip în legătură cu un presupus complot de asasinat la comandă. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, CEO al Moneyflip LLC, a fost arestat în Miami după ce o plângere penală l-a acuzat că a angajat agenți sub acoperire care se dădeau drept asasini plătiți pentru a răpi și ucide un om de afaceri mexican din cauza unei datorii neplătite. Procuratura SUA pentru Districtul de Sud al Californiei a identificat Moneyflip ca o societate de servicii monetare înregistrată, care oferă servicii de schimb valutar transfrontalier.

Conform plângerii, anchetatorii l-au identificat inițial pe Kleiman în cadrul unei anchete în curs privind firmele de schimb valutar care își desfășoară activitatea în apropierea frontierei dintre SUA și Mexic, unde autoritățile îl suspectau că își folosea afacerea pentru a eluda cerințele de raportare prevăzute de Legea privind secretul bancar și pentru a spăla veniturile provenite din traficul de droguri prin tranzacții valutare transfrontaliere.

Documentele judiciare susțin că agenți sub acoperire ai Serviciului de Investigații al Departamentului Securității Interne (Homeland Security Investigations) l-au contactat pe Kleiman în luna februarie, încercând să schimbe dolari americani, prezentați ca venituri din traficul de droguri, în criptomonede. Departamentul Justiției (DOJ) a declarat:

„Kleiman a convertit aproximativ 750.000 de dolari americani în criptomonede și a dispus transferul acestor monede criptografice în portofelul unui agent federal sub acoperire. Kleiman a perceput un comision de 10%.”

Procurorii susțin, de asemenea, că Kleiman a fost de acord să plătească 40.000 de dolari pentru răpirea și uciderea unui om de afaceri, efectuând două depuneri separate de numerar în valoare de câte 5.000 de dolari fiecare, înainte ca agenții sub acoperire să-i prezinte fotografii falsificate și un videoclip în care se arăta că presupusa victimă era moartă. Autoritățile susțin că Kleiman a finalizat apoi înțelegerea cu o altă plată în numerar și un transfer de USDT într-un portofel de criptomonede al unui agent sub acoperire.

Kleiman este acuzat de o singură infracțiune de asasinat la comandă, în temeiul articolului 18 U.S.C. § 1958(a), care prevede o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari în cazul unei condamnări.

Întreprinderile de servicii monetare se confruntă cu regulile federale de conformitate privind criptomonedele

Reglementările federale împotriva spălării banilor tratează multe întreprinderi care schimbă sau transmit monedă virtuală convertibilă ca pe niște operatori de transferuri de bani supuși Legii secretului bancar, impunând înregistrarea, măsuri de identificare a clienților și raportarea activităților suspecte. Ghidul FinCEN aplică aceste obligații de mai bine de un deceniu, iar agenția menține, de asemenea, un registru public al întreprinderilor de servicii monetare și ghiduri de reglementare conexe.

Controlul tot mai strict al autorităților de aplicare a legii leagă din ce în ce mai mult tranzacțiile cu criptomonede de investigațiile privind infracțiunile violente, frauda, eludarea sancțiunilor și spălarea de bani. Înregistrările din blockchain pot completa probele financiare tradiționale, arătând transferurile între portofele, în timp ce registrul FinCEN al întreprinderilor de servicii monetare permite utilizatorilor să confirme dacă o companie s-a înregistrat ca întreprindere de servicii monetare, fără a se stabili însă că guvernul aprobă activitățile acesteia.

Cazuri anterioare arată rolul criptomonedelor în anchetele privind infracțiunile violente

Criptomonedele au apărut și în alte procese privind asasinate la comandă care au implicat comunicări online, plăți ascunse și operațiuni sub acoperire. Un inculpat a primit o pedeapsă de nouă ani de închisoare după ce a folosit bitcoin pentru a finanța un plan de asasinat la comandă finanțat prin criptomonede, în timp ce o altă urmărire penală a implicat un complot de asasinat pe dark web finanțat prin bitcoin, demonstrând modul în care plățile digitale pot deveni probe în cazuri centrate pe acte de violență planificate.

Urmărirea prin blockchain a sprijinit, de asemenea, anchetele de omucidere și înghețarea internațională a activelor care implică stablecoin-uri. Înregistrările tranzacțiilor au ajutat la stabilirea legăturii dintre activitatea cu criptomonede și condamnările pentru omor prin urmărirea blockchain-ului, în timp ce anchetatorii din Kenya au înghețat 751.853 USD în USDT în cadrul unei anchete privind un portofel Binance, ceea ce ilustrează modul în care mișcările din portofele pot rămâne vizibile peste granițe, în ciuda eforturilor de a ascunde proprietatea sau scopurile plăților.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a declarat:

„Kleiman a înmânat agenților sub acoperire o sumă de 5.000 de dolari în numerar și a transferat aproximativ 25.000 de USDT într-un portofel de criptomonede sub acoperire, ca plăți finale pentru uciderea victimei.”