Procurorii federali susțin că un investitor în criptomonede a pus la cale o schemă care a provocat pierderi de aproximativ 20 de milioane de dolari. Cazul se îndreaptă acum spre proces, în contextul în care anchetatorii evidențiază presupusa utilizare abuzivă a fondurilor investitorilor și a platformelor de tranzacționare a criptomonedelor.
Departamentul Justiției al SUA îl pune sub acuzare pe un investitor în criptomonede pentru o presupusă fraudă de 20 de milioane de dolari care a vizat zeci de victime
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Procurorii federali susțin că o schemă de investiții în criptomonede a provocat pierderi de aproximativ 20 de milioane de dolari pentru investitori.
- Actul de acuzare, care cuprinde 29 de capete de acuzare, include acuzații de fraudă electronică, spălare de bani, fraudă bancară și furt de identitate.
- Procurorii susțin că fondurile investitorilor au fost transferate prin intermediul platformelor de tranzacționare a criptomonedelor și al instituțiilor financiare.
Rechizitoriul federal susține existența unei scheme de investiții de 20 de milioane de dolari
Procuratura SUA pentru districtul Dakota de Sud a anunțat că un mare juriu federal a formulat 29 de capete de acuzare împotriva investitorului în criptomonede Benjamin Paul Wiener, în vârstă de 43 de ani. Rechizitoriul de fraudă al Departamentului Justiției (DOJ), care cuprinde 29 de capete de acuzare, invocă fraudă electronică, spălare de bani, fraudă bancară și furt de identitate agravat, implicând pierderi de aproximativ 20 de milioane de dolari suferite de zeci de victime din regiune.
Wiener a pledat nevinovat în cadrul primei sale înfățișări în fața instanței, pe 10 iulie, și a fost eliberat pe cauțiune până la începerea procesului.
Conform actului de acuzare, Wiener ar fi convins investitorii să plaseze bani și active digitale în companii pe care le controla, făcând declarații substanțial false pentru a-i determina să investească.
Procurorii susțin că schema a afectat zeci de victime din Dakota de Sud, Minnesota și statele învecinate și că, după epuizarea fondurilor investitorilor, Wiener a căutat noi investiții pentru a-și finanța cheltuielile personale și a-i rambursa pe participanții anteriori.
Rechizitoriul susține, de asemenea, că Wiener a transferat fondurile investitorilor prin instituții financiare și platforme de schimb de criptomonede pentru a ascunde sursa, proprietatea și mișcările acestora.
Cazuri recente ale Departamentului de Justiție arată tipare similare
Acuzațiile procurorilor federali împotriva lui Wiener reflectă tactici descrise în alte procese privind fraudele cu criptomonede, în care operatorii ar fi folosit depozitele noi pentru a rambursa investitorii anteriori, dând în același timp impresia unor randamente legitime ale investițiilor.
Aceste acuzații se aliniază, de asemenea, cu un alt caz federal în care fondurile investitorilor au fost transferate prin platforme de schimb după ce au trecut prin 81 de conturi bancare și 19 conturi de pe platforme de schimb de criptomonede, ilustrând modul în care anchetatorii reconstituie fluxurile complexe de bani prin instituțiile financiare tradiționale și platformele de active digitale.
Deși tranzacțiile cu criptomonede pot implica mai multe portofele și platforme de schimb, ele generează totodată înregistrări care îi ajută pe anchetatori să urmărească fondurile, să obțină mandate de sechestru și să identifice conturile conexe. Acest proces a fost evident într-un alt dosar penal de 100 de milioane de dolari, în care procurorii federali au recuperat venituri din criptomonede după ce au confiscat aproximativ 7,1 milioane de dolari din portofele de criptomonede, urmărind în același timp restituirea a peste 24,7 milioane de dolari.
Pierderile cauzate de fraudele cu criptomonede continuă să crească
Frauda în domeniul investițiilor în criptomonede rămâne una dintre cele mai costisitoare forme de criminalitate cibernetică din Statele Unite. Biroul Federal de Investigații (FBI) a raportat pierderi legate de criptomonede de peste 11,36 miliarde de dolari în cursul anului 2025, o creștere de 22% față de anul precedent, în timp ce pierderile totale cauzate de criminalitatea cibernetică s-au apropiat de 21 de miliarde de dolari.
FBI a publicat în aprilie un raport care arată că fraudele legate de investiții au generat cea mai mare parte a pierderilor din criptomonede, victimele înregistrând o pierdere medie de peste 62.000 de dolari în cadrul celor 181.565 de plângeri.
Ghidul FBI privind fraudele legate de investițiile în criptomonede recomandă investitorilor să verifice în mod independent companiile, profesioniștii din domeniul investițiilor, acordurile de custodie și politicile de retragere înainte de a transfera fonduri. Agenția îndeamnă, de asemenea, victimele să păstreze înregistrările tranzacțiilor și comunicările și să raporteze cât mai repede posibil cazurile de fraudă suspectate la Centrul de reclamații privind infracțiunile pe internet.
Acuzația de fraudă bancară poate atrage o pedeapsă de până la 30 de ani
Pe lângă acuzațiile de fraudă în domeniul investițiilor, procurorii îl acuză pe Wiener că a obținut o linie de credit de 1 milion de dolari de la o instituție financiară din Sioux Falls în aprilie 2025, prin prezentarea de documente falsificate și utilizarea fără autorizație a datelor de identificare ale unei alte persoane.
Dacă va fi condamnat, Wiener riscă pedepse care includ până la 20 de ani de închisoare pentru fraudă electronică și spălare de bani, până la 30 de ani pentru fraudă bancară și o pedeapsă obligatorie de doi ani, executată consecutiv, pentru furt de identitate agravat. De asemenea, autoritățile pot solicita despăgubiri pentru victime. Wiener rămâne în libertate pe cauțiune, iar procesul său federal este programat să înceapă pe 15 septembrie 2026.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
