Departamentul Justiției afirmă că schema frauduloasă cu criptomonede în valoare de 10 milioane de dolari a continuat și după recunoașterea vinovăției, aducând noi victime

Schema de fraudă cu criptomonede din Ohio duce la o pedeapsă de 9 ani

O schemă de fraudă în domeniul investițiilor în criptomonede, care a strâns peste 10 milioane de dolari de la investitori, a dus la o condamnare la nouă ani de închisoare pentru Rathnakishore Giri, în vârstă de 31 de ani, din New Albany, Ohio. Departamentul de Justiție (DOJ) a anunțat sentința pe 18 mai 2026. Mulți dintre investitorii afectați de această schemă locuiau în Columbus, Ohio, sau în împrejurimile orașului. Sentința include, de asemenea, trei ani de eliberare condiționată.

Investitorilor li s-a spus că Giri era un trader expert în criptomonede, specializat în derivate de bitcoin. El a promis randamente profitabile, garantând în același timp că capitalul lor nu va fi expus niciunui risc. Documentele judiciare au arătat o operațiune diferită. Fondurile provenite de la investitorii mai noi erau adesea folosite pentru a-i rambursa pe investitorii anteriori, o caracteristică a schemei Ponzi. El avea, de asemenea, un istoric de eșecuri în investiții, inclusiv pierderi ale capitalului investitorilor. Departamentul de Justiție a precizat:

„Un bărbat din Ohio a fost condamnat astăzi la nouă ani de închisoare și trei ani de eliberare condiționată pentru organizarea unei scheme de fraudă în domeniul investițiilor în criptomonede care a strâns peste 10 milioane de dolari de la investitori, mulți dintre aceștia locuind în sau în jurul orașului Columbus, Ohio.”

Pledoaria de vinovăție a avut loc în octombrie 2024, când Giri a recunoscut o acuzație de fraudă electronică. Ulterior, el a recunoscut mai multe fapte de conduită necorespunzătoare printr-un acord de pledoarie modificat cu departamentul. Faptele suplimentare au avut loc în timp ce se afla în libertate provizorie înainte de pronunțarea sentinței.

Detalii ale anchetei FBI privind modelul de rambursare a investitorilor

Anchetatorii au constatat că Giri a indus în eroare investitorii atunci când aceștia au încercat să-și retragă banii sau să-și recupereze capitalul garantat. El a oferit explicații false pentru întârzieri și a ascuns starea investițiilor acestora. Cazul s-a concentrat pe promisiuni privind siguranța capitalului, expertiza în tranzacționarea criptomonedelor și randamente care, potrivit procurorilor, erau susținute de banii investitorilor, mai degrabă decât de succesul tranzacțiilor declarat.

Departamentul Justiției a declarat:

„După ce și-a recunoscut vinovăția, în timp ce se afla în libertate provizorie în așteptarea pronunțării sentinței, Giri a continuat să solicite fonduri de la investitori în criptomonede, cauzând prejudicii suplimentare noilor victime.”

Sentința marchează o evoluție în pronunțarea pedepselor într-un caz care implică fonduri ale investitorilor în valoare de peste 10 milioane de dolari. După ispășirea pedepsei cu închisoarea, Giri va rămâne sub supraveghere judiciară timp de trei ani.