Potrivit Departamentului Justiției (DOJ), o presupusă schemă de fraudă prin suplantarea identității serviciului de asistență a dus la pierderi de peste 13 milioane de dolari din portofele de criptomonede. Cazul se concentrează pe solicitări false de asistență, acces neautorizat la conturi digitale, transferuri între portofele și spălarea banilor prin cheltuieli pentru bunuri de lux.
Transferurile prin portofele criptografice stau la baza unui dosar de fraudă federală în valoare de 13 milioane de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Autoritățile susțin că o schemă de uzurpare a identității serviciului de asistență a permis accesul neautorizat la portofele de criptomonede și conturi digitale.
- Anchetatorii estimează că pierderile din portofele au depășit 13 milioane de dolari, iar alte potențiale victime sunt încă în curs de investigare.
- Agențiile federale au avertizat anterior că contactele false de asistență utilizează adesea anunțuri de căutare și pretenții urgente de securitate.
Schema de uzurpare a identității serviciului de asistență a dus la pierderi din portofele de criptomonede
Departamentul de Justiție (DOJ) a anunțat pe 11 mai că o acuzare vizează o presupusă schemă de fraudă cu criptomonede și spălare de bani care depășește 13 milioane de dolari. Cazul se concentrează pe accesul neautorizat la conturi digitale și portofele de criptomonede. Procurorii i-au acuzat pe Trenton Richard David Johnston, în vârstă de 19 ani, din Canada, și pe Brandon Michael Tardibone, în vârstă de 28 de ani, din Miami.
Documentele judiciare arată că presupusa operațiune a folosit impersonarea legată de un motor de căutare popular și de companii din domeniul criptomonedelor. După obținerea accesului, deținerile de criptomonede ale victimelor ar fi fost transferate în beneficiul conspiratorilor. Anchetatorii au declarat că sunt încă identificate mai multe victime, lăsând deschisă amploarea totală a presupuselor pierderi din portofele.
Procurorii au declarat:
„Johnston și alți complici ar fi folosit identitatea falsă a reprezentanților serviciului de asistență ai unui motor de căutare popular și ai unor companii din domeniul criptomonedelor pentru a obține acces neautorizat la conturile digitale și portofelele de criptomonede ale victimelor.”
Acuzațiile includ conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică și conspirație în vederea comiterii de spălare de bani. Procurorii au adus, de asemenea, o acuzație de adăpostire legată de cazarea într-o reședință de lux din zona Miami, în timp ce Johnston se afla ilegal în Statele Unite.
Acuzațiile de spălare de bani urmăresc veniturile din criptomonede până la cheltuielile de lux
Acuzațiile de spălare de bani se concentrează pe tranzacții care, potrivit procurorilor, au ascuns natura și sursa veniturilor obținute din fraudă. Actul de acuzare menționează că peste 1 milion de dolari au finanțat închirierea de vehicule de lux, achiziționarea de bijuterii de lux, viața de noapte și cheltuieli de divertisment. Departamentul Justiției a precizat:
„Odată ce au obținut accesul, conspiratorii ar fi transferat deținerile de criptomonede ale victimelor în propriul lor beneficiu. Anchetatorii estimează că victimele au suferit pierderi de peste 13 milioane de dolari, iar identificarea altor victime continuă.”
Alertele separate ale FBI și ale Comisiei Federale pentru Comerț emise înainte de actul de acuzare din Miami au descris tactici similare de suplantare a identității în domeniul criptomonedelor. Aceste avertismente au prezentat scheme în care escrocii se dădeau drept personal de asistență tehnică sau de la platforme de schimb, susțineau că conturile au fost compromise și solicitau date de autentificare, coduri de autentificare în doi pași, fraze de inițializare sau acces la dispozitive de la distanță. Agențiile federale au avertizat, de asemenea, că numerele de asistență frauduloase pot apărea prin reclame sponsorizate în căutări și rezultate de căutare manipulate.
Metodele descrise în acele alerte federale anterioare reflectă acuzațiile cheie din cazul de la Miami, inclusiv uzurparea identității serviciului de asistență, accesul neautorizat la conturi, transferurile din portofelele de criptomonede și spălarea de bani legată de cheltuieli de lux. Acuzarea rămâne o acuzație, iar inculpații sunt prezumați nevinovați până la dovedirea vinovăției.
O instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari
O instanță din SUA l-a condamnat pe Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru că a contribuit la spălarea a peste 470 de milioane de dolari prin intermediul unei platforme de criptomonede neautorizate read more.
Citește acum
O instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari
O instanță din SUA l-a condamnat pe Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru că a contribuit la spălarea a peste 470 de milioane de dolari prin intermediul unei platforme de criptomonede neautorizate read more.
Citește acumO instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari
Citește acumO instanță din SUA l-a condamnat pe Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru că a contribuit la spălarea a peste 470 de milioane de dolari prin intermediul unei platforme de criptomonede neautorizate read more.
