O instanță din SUA condamnă un cetățean francez la 8 ani de închisoare într-un caz de spălare de bani din criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari

Concluzii cheie:

• Autoritățile au condamnat un cetățean francez la opt ani de închisoare pentru conducerea unei operațiuni de spălare de bani prin criptomonede.
• Anchetatorii au declarat că rețeaua a transferat peste 470 de milioane de dolari prin bănci și companii fantomă.
• Ordinele de confiscare vizează milioane de dolari în comisioane și conturi, pe măsură ce acțiunile de aplicare a legii continuă.

Condamnarea din SUA scoate la iveală o schemă de spălare de bani prin criptomonede în valoare de 470 de milioane de dolari

Pe 28 aprilie 2026, un tribunal din SUA l-a condamnat pe cetățeanul francez Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru o rețea de spălare de bani legată de criptomonede. Cazul s-a concentrat pe o platformă de schimb fără licență care a transferat fonduri ilicite prin bănci americane, companii fantomă și conturi de criptomonede. Autoritățile au declarat că Cartier a ajutat la spălarea a peste 470 de milioane de dolari legați de venituri provenite din activități criminale.

Cartier a pledat vinovat în octombrie 2025 pentru operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență și pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă bancară. Procurorii au afirmat că acesta a condus o platformă de schimb de criptomonede extrabursieră care transforma activele digitale în monedă tradițională pentru clienți cu activități criminale. „Maximilien de Hoop Cartier și-a exploatat cunoștințele despre sistemele financiare americane și internaționale pentru a spăla bani proveniți din traficul de droguri și alte venituri din activități criminale”, a declarat procurorul general al SUA, Jay Clayton, adăugând:

„De Hoop Cartier a creat o rețea de companii fantomă și conturi de criptomonede pentru a spăla și ascunde veniturile provenite din activități criminale. El a folosit acea rețea pentru a canaliza sute de milioane de dolari din Statele Unite către organizații criminale din străinătate, alimentând operațiunile lor ilicite continue.”

„Oprirea spălării banilor oprește criminalitatea în sens mai larg. Această sentință de închisoare federală transmite un mesaj clar că cei care spală venituri provenite din activități criminale se vor confrunta cu consecințe grave”, a remarcat Clayton.

Cartier, în vârstă de 58 de ani, este rezident în Franța și cetățean al Argentinei. Procurorii au declarat că rețeaua a transferat fonduri prin Statele Unite către Columbia și alte țări.

Companiile fantomă expun riscurile bancare în cazul retragerilor de criptomonede

Sistemul de spălare a banilor se baza pe conturi corporative care ascundeau scopul real al bursei. „Bursa OTC de criptomonede a lui Cartier consta într-o rețea extinsă de companii fantomă cu sediul în SUA, pe care Cartier le opera și le controla cu unicul scop de a converti criptomonede în monedă forte”, a detaliat comunicatul de presă al Departamentului de Justiție. Autoritățile au declarat că Cartier a deschis peste o duzină de conturi bancare în SUA și a descris entitățile ca fiind afaceri de software. De asemenea, el a folosit contracte, facturi și alte documente falsificate pentru a face fondurile să pară legitime. Procurorii au declarat că banii proveniți din traficul de droguri ajungeau sub formă de criptomonede, erau convertiți în numerar și apoi transferați prin conturile companiilor fantomă. Fondurile erau trimise ulterior prin alte părți ale rețelei înainte de a fi retrase în străinătate în monedă locală.

Sentința a inclus, de asemenea, confiscarea sumei de 2.362.160,62 dolari, care, potrivit procurorilor, reprezenta comisioanele lui Cartier din conversia criptomonedelor în monedă forte. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea anumitor conturi bancare legate de societățile sale fantomă. Într-o confiscare anterioară, autoritățile au preluat trei conturi după ce aproximativ 937.000 de dolari proveniți din traficul de droguri au fost transferați în acestea dintr-un cont al forțelor de ordine sub acoperire. Cartier a recunoscut ulterior că și-a descris afacerea băncilor ca fiind servicii de software tehnologic, în loc de o platformă de schimb de criptomonede. Cazul arată cum serviciile de criptomonede fără licență pot fi utilizate pentru a transfera venituri provenite din activități criminale prin canale bancare obișnuite, mascând în același timp sursa acestora.