Procurorii federali solicită restituirea unei sume de aproximativ 47.000 de dolari în criptomonede, care ar fi fost sustrase de la cinci victime printr-o schemă frauduloasă bazată pe pretextul oferirii de asistență tehnică și pe uzurparea identității autorităților. Cazul reflectă eforturile tot mai intense de recuperare a activelor digitale după ce escrocii convertesc banii victimelor prin intermediul bancomatelor de criptomonede.
Departamentul Justiției depune o cerere pentru recuperarea sumei de 47.000 de dolari în criptomonede, provenită dintr-o schemă de fraudă la bancomate
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Procurorii solicită 47.461,73111 USDT, în valoare de aproximativ 47.000 de dolari.
- Plățile celor cinci victime au ajuns în același portofel de criptomonede.
- Acest dosar se înscrie într-o serie de recuperări de criptomonede din statul Massachusetts.
Un avertisment pe computer a condus victima la un bancomat de criptomonede
Acțiunea civilă de confiscare a Parchetului General al SUA, prin care se solicită 47.461,73111 USDT, a fost anunțată pe 31 iulie. Procurorii susțin că escrocii au obținut criptomonedele îndemnând victimele să retragă fonduri bancare și să depună numerarul prin bancomate de criptomonede.
O locuitoare din Ware, Massachusetts, a devenit ținta înșelătoriei după ce computerul ei a încetat să mai răspundă și a afișat o fereastră pop-up care o îndruma să sune la serviciul de asistență pentru clienți. Persoana care a răspuns a susținut că contul ei bancar fusese compromis și i-a dat instrucțiuni să transfere banii către guvern pentru a fi păstrați în siguranță.
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a declarat:
„La indicația escrocilor, victima a retras fonduri din contul său bancar și le-a depus într-un bancomat de criptomonede marca Bitcoin Depot, situat la o benzinărie din Ludlow, Massachusetts.”
Banii depuși prin intermediul aparatului din Ludlow au ajuns la infractori, iar anchetatorii au urmărit ulterior o parte din sumă până la un portofel de criptomonede. Autoritățile au confiscat aceste fonduri în luna martie și au identificat alte patru victime ale unor scheme similare asociate aceleiași adrese de portofel.
Frauda cu bancomatele de criptomonede atrage atenția Congresului
Escrocheriile cu ATM-uri de criptomonede au atras atenția și la Capitol Hill, unde, pe 11 iunie, a fost introdus în Camera Reprezentanților a SUA proiectul de lege bipartizan „Stop Crypto ATM Scams Act”. Legislația federală propusă nu a devenit încă lege.
Dacă ar fi adoptat, proiectul de lege ar institui măsuri de protecție a consumatorilor la nivel național, inclusiv o limită zilnică de tranzacționare de 2.000 de dolari și o limită totală de depunere de 10.000 de dolari pentru clienții noi în primele 14 zile. De asemenea, ar impune afișarea unor avertismente clare privind fraudele, ar stabili rambursări în anumite circumstanțe și ar consolida obligațiile operatorilor de ATM-uri de criptomonede în materie de combatere a spălării banilor și de păstrare a evidențelor. Propunerea a venit în urma datelor FBI care arată că americanii au pierdut peste 333 de milioane de dolari din cauza înșelătoriilor cu ATM-uri de criptomonede în 2025.
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA și alte autorități de reglementare federale au intensificat, de asemenea, supravegherea chioșcurilor de criptomonede, îndemnând operatorii să consolideze controalele împotriva spălării banilor, să monitorizeze tranzacțiile suspecte și să identifice tiparele de fraudă care afectează consumatorii în vârstă și vulnerabili. Măsuri separate de aplicare a legii au impus sancțiuni financiare operatorilor care nu au respectat programele de conformitate obligatorii, reflectând eforturile mai ample de a reduce fraudele facilitate prin intermediul bancomatelor de criptomonede.
Escrocheriile prin uzurparea identității autorităților se bazează adesea pe identificarea manipulată a apelantului, amenințări legale fabricate și cereri urgente de plată care îndrumă victimele către chioșcurile de criptomonede. FBI a avertizat că infractorii folosesc aceste tactici pentru a convinge victimele că trebuie să transfere imediat fonduri în afara sferei de influență a băncilor sau a autorităților de aplicare a legii.
Massachusetts extinde recuperarea criptomonedelor legate de fraude
Cea mai recentă cerere urmează unei acțiuni civile de confiscare din 10 martie, prin care se solicită aproximativ 3,4 milioane de dolari în criptomonede, presupuse a fi legate de o schemă de fraudă de investiții online și de spălare de bani. Procurorii au susținut că victimele au fost convinse să cumpere ether pentru o investiție prezentată în mod fals ca fiind garantată cu aur fizic, înainte ca anchetatorii să urmărească și să confisceze o parte din venituri.
O altă plângere civilă de confiscare depusă pe 2 martie viza aproximativ 327.829 de dolari în criptomonede care ar fi legate de spălarea veniturilor provenite dintr-o schemă de fraudă romantică online. Conform documentelor depuse la instanță, anchetatorii au urmărit fondurile prin portofele intermediare, unde acestea au fost convertite în USDT înainte de a ajunge în portofelele confiscate de autoritățile federale în august 2025.
Procuratura Generală a Statelor Unite a adăugat:
„Aceasta este una dintre numeroasele acțiuni civile de confiscare pe care Parchetul Federal le-a inițiat în vederea confiscării criptomonedelor urmărite până la schemele de fraudă care vizează victime din Massachusetts.”
Procedurile civile de confiscare permit părților terțe să își revendice dreptul de proprietate înainte ca o instanță să stabilească dacă activele pot fi confiscate în favoarea Statelor Unite. În cazul în care guvernul câștigă procesul și revendicările valabile sunt soluționate, criptomonedele recuperate pot fi returnate victimelor presupusei fraude.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
