SUA îngheață 1 miliard $ în criptomonede, contra rețelelor de scam

Suma criptomonedelor blocate depășește 1 miliard de dolari pe măsură ce acțiunile de combatere a fraudei se extind

Au fost blocate criptomonede în valoare de peste 1 miliard de dolari legate de fraude și escrocherii, a declarat pe 27 octombrie procurorul federal Jeanine Ferris Pirro pentru Districtul Columbia. Grupul de intervenție al Centrului de combatere a escrocheriilor din cadrul Departamentului de Justiție și-a extins aria de acțiune la nivel global, pe măsură ce rețelele criminale cu legături în China s-au extins în Africa și Europa.

Pirro a declarat:

„În ultimul an, Grupul de intervenție a luptat cu înverșunare împotriva complexelor din Asia de Sud-Est care facilitează activitatea acestor escroci, reușind să blocheze criptomonede în valoare de 1 miliard de dolari.”

Ea a adăugat: „Grupul meu de intervenție se va extinde și va crește, urmărind escrocii în Africa, India, Europa și oriunde vor încerca aceștia să-și desfășoare operațiunile.”

Lansată în noiembrie 2025, forța de intervenție a raportat înghețarea, confiscarea și confiscarea a peste 580 de milioane de dolari în criptomonede în primele trei luni de activitate. Alte acțiuni au inclus confiscarea a 700 de site-uri web de investiții frauduloase și canale Telegram care susțineau aceste scheme.

O operațiune din septembrie împotriva Xinbi Guarantee, o platformă de tranzacționare care ar fi servit operatorilor de escrocherii, a ridicat valoarea cumulată a cripto-monedelor reținute la aproximativ 938 de milioane de dolari. Reținerile restricționează utilizarea sau transferul activelor până la finalizarea procedurilor legale și eventuala despăgubire a victimelor.

În cadrul acestei campanii mai ample de combatere a fraudelor, eforturile din sectorul privat au inclus eliminarea de către Meta a 17,3 milioane de conturi frauduloase, angajamentul de cooperare al OpenAI și cercetarea pentru o campanie planificată de sensibilizare a consumatorilor.

O presupusă înșelătorie pe site-uri de întâlniri a vizat aproximativ 800 de americani

Șase inculpați au fost acuzați în legătură cu o presupusă schemă din Madagascar care implica investiții false în tokenuri nefungibile (NFT). Participanții s-ar fi dat drept femei în căutarea unei relații și ar fi folosit site-uri frauduloase de investiții pentru a-i convinge pe americani să ia legătura cu ele și să alimenteze portofelele lor de criptomonede, înainte de a le goli în secret.

Anchetatorii Biroului Federal de Investigații (FBI) au identificat aproximativ 74 de portofele asociate cu circa 800 de victime din SUA. Se presupune că fondurile furate au ajuns în conturi de criptomonede legate de persoane cu sediul în China. Grupul avea legături cu Malaezia și China și se presupune că a deschis complexele din Madagascar la începutul anului 2025.

Chui Kok Wa, identificat de procurori ca fiind presupusul lider al schemei, a fost acuzat de conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică. Pe telefoanele sale au fost găsite contracte de muncă cu programe de lucru pe timp de noapte, aliniate la fusul orar al SUA, precum și bonusuri legate de fondurile furate.

SUA urmărește suspecții pe măsură ce rețelele de escrocherii trec granițele

Statele Unite și Marea Britanie au semnat un acord pe 3 septembrie care prevede anchete paralele și schimbul de informații împotriva rețelelor de escrocherie. Printre parteneri s-au numărat Serviciul de Procuratură al Coroanei, care se ocupă de urmărirea penală a cazurilor penale în Anglia și Țara Galilor, și Agenția Națională de Combatere a Criminalității, principala agenție britanică de combatere a criminalității grave și organizate.

Separat, extrădarea lui Zheng Zhao din Țările de Jos l-a adus în fața unui tribunal din California pe 23 octombrie. Cazul respectiv a implicat 174 de victime americane identificate ale unei presupuse scheme de investiții cambodgiene și se încadrează în inițiativa Departamentului de Justiție denumită „Cyber-Enabled Scam Initiative”.

În Madagascar, o operațiune a FBI-ului din luna august a sprijinit poliția locală în acțiuni care au vizat 13 complexe, unde au fost confiscate peste 3.200 de dispozitive electronice. Oficialii americani au descris obstacolele întâmpinate în ceea ce privește interogatoriile și repatrierea suspecților în China înainte de încheierea anchetei. Pirro a solicitat extrădarea celor șase inculpați.

Departamentul de Justiție a descris domeniul de acțiune al forței de intervenție:

„Grupul operativ vizează fraudele legate de investițiile în criptomonede, fraudele cibernetice, traficul de persoane și operațiunile de spălare de bani care au costat victimele americane miliarde de dolari.”

Autoritățile au obținut, de asemenea, un mandat pentru martori cheie, prin care solicitau audierea a 15 angajați care l-au acuzat pe Wa de trafic de persoane și de abuzuri la adresa lor. Astfel de mandate autorizează arestarea pentru a asigura mărturii importante atunci când obținerea prezenței unui martor prin intermediul unei citații poate fi imposibilă. Departamentul de Justiție a raportat că se crede că acești angajați rămân închiși în Madagascar.