Un cetățean vietnamez a fost acuzat de spălare de bani proveniți dintr-o înșelătorie de amploare cu criptomonede, cunoscută sub numele de „pig butchering”, despre care procurorii federali americani afirmă că a escrocat o victimă de aproximativ 16 milioane de dolari și a transferat zeci de milioane de dolari prin portofelele sale digitale pe parcursul mai multor ani.
Autoritățile federale îl acuză pe un cetățean vietnamez de implicare într-o schemă de înșelăciune cu criptomonede în valoare de 16 milioane de dolari, bazată pe „pig butchering”
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Trung Nguyen Van, în vârstă de 37 de ani, a fost acuzat de spălare de bani în legătură cu o înșelătorie cu criptomonede de tip „pig butchering”.
- Se presupune că o victimă a pierdut 16 milioane de dolari; peste 569.000 de dolari au fost urmăriți direct până la portofelul lui Van.
- Portofelele lui Van au primit aproximativ 53,3 milioane de dolari din scheme frauduloase între 2018 și 2024.
Presupusa fraudă cu criptomonede de tip „pig butchering”
Trung Nguyen Van, în vârstă de 37 de ani, se confruntă cu o plângere penală cu două capete de acuzare în Districtul de Vest al statului Missouri, în care este acuzat de spălare de bani. Plângerea a fost făcută publică săptămâna aceasta după ce Van a comparut pentru prima dată în fața instanței din Los Angeles, potrivit Biroului Procurorului General al SUA din Kansas City.
Schema de tip „Pig Butchering” — denumită astfel datorită practicii de a „îngrășa” victima înainte de a o ruina financiar — începe de obicei cu fraudatorii care inițiază relații aparent romantice cu țintele online, adesea prin intermediul aplicațiilor de întâlniri, al mesajelor text nesolicitate sau al mesajelor de pe rețelele sociale. Odată ce se stabilește încrederea, victimele sunt îndrumate către platforme false de investiții în criptomonede și încurajate să investească sume din ce în ce mai mari după ce li se arată randamente fabricate.
Conform documentelor depuse la tribunal, victima din acest caz a transferat aproximativ 16 milioane de dolari în criptomonede între iunie și august 2024, crezând că investește într-o platformă numită „Triangle”. Anchetatorii au urmărit un singur transfer de peste 569.000 de dolari direct către un portofel controlat de Van. Câteva zile mai târziu, acel portofel a primit șase transferuri suplimentare însumând aproximativ aceeași sumă, înainte ca Van să fi transferat, se pare, aproape toată suma – aproximativ 568.000 de dolari – într-un portofel de custodie proprie.
Autoritățile afirmă că acest tipar s-a extins mult dincolo de o singură victimă. Între februarie 2018 și decembrie 2024, portofelele lui Van au primit aproximativ 53,3 milioane de dolari în criptomonede legate de scheme de fraudă electronică care vizau cetățeni americani, aproape întreaga sumă fiind ulterior deturnată în afara lanțului de blocuri (blockchain) care permitea urmărirea tranzacțiilor.
„Schema de tip «pig butchering» reprezintă o formă de fraudă din ce în ce mai răspândită și mai sofisticată, care a provocat pierderi de miliarde de dolari victimelor din întreaga lume”, a declarat R. Matthew Price, procuror federal al Districtului de Vest al statului Missouri, într-un comunicat. „Fraudatorii trebuie să știe că vom folosi toate resursele disponibile pentru a-i urmări pe cei care vizează victime nevinovate.”
Agentul special responsabil al FBI, Chris Ormerod, a declarat că biroul local al FBI din Kansas City a colaborat cu parteneri din sectorul privat pentru a dezvălui schema și a preveni apariția altor victime.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
