100 de utilizatori ai Coinbase au crezut într-un serviciu de asistență fals și au pierdut aproape 16 milioane de dolari

Utilizatorii Coinbase au pierdut aproape 16 milioane de dolari

Unele victime au pierdut 1 milion de dolari sau mai mult după ce o persoană care se dădea drept reprezentant al serviciului de asistență Coinbase le-a avertizat că criptomonedele lor erau în pericol. Pe 23 septembrie, judecătorul Danny Chun de la Curtea Supremă din Brooklyn l-a condamnat pe Ronald Spektor la o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între patru și 12 ani, potrivit procurorului districtual din Brooklyn, Eric Gonzalez. Procurorii au estimat pierderile la aproximativ 15.944.000 de dolari, suferite de aproximativ 100 de victime din SUA.

Tânărul de 23 de ani din Sheepshead Bay s-a declarat vinovat pe 2 septembrie pentru toate cele 31 de capete de acuzare, inclusiv furt calificat de gradul I și spălare de bani de gradul I. Chun a pronunțat sentința promisă în ciuda obiecțiilor procurorilor; procuratura solicitase o pedeapsă între 7 și 21 de ani. Gonzalez a declarat: „Acest caz ar trebui să servească drept avertisment pentru escrocii din domeniul criptomonedelor: vom urmări urma digitală oriunde ne-ar duce și îi vom urmări cu fermitate pe cei responsabili.”

Pronunțarea sentinței vine în urma punerii sub acuzare a lui Spektor în cazul de uzurpare a identității Coinbase, anunțată în decembrie. Biroul procurorului districtual a declarat:

„Inculpatului i s-a ordonat, de asemenea, să confisceze numerar, criptomonede și bunuri personale cu o valoare estimată la peste jumătate de milion de dolari și să restituie aproape 16 milioane de dolari.”

Confiscarea și restituirea sunt ordine separate; valoarea bunurilor supuse confiscării este cu mult sub suma pierdută de victime. Conform legislației din New York, pedeapsa de patru până la 12 ani stabilește un minim și un maxim: Spektor poate apărea pentru prima dată în fața comisiei de eliberare condiționată a statului după ce a ispășit pedeapsa minimă, deși reducerile de pedeapsă acordate anumitor infractori non-violenti pot devansa această dată, iar eliberarea se face la discreția comisiei.

Un avertisment privind hackerii i-a determinat pe victime să-și transfere criptomonedele

Spektor a contactat utilizatorii Coinbase pretinzând că reprezintă platforma de tranzacționare, au afirmat procurorii. El le-a spus că un hacker le amenința activele și le-a îndrumat să-și transfere fondurile într-un nou portofel. Victimele credeau că numai ele controlau acele portofele, dar Spektor putea accesa portofelele respective și le-a golit după efectuarea transferurilor. Coinbase afirmă că reprezentanții săi nu vor suna niciodată utilizatorii pentru a solicita un transfer de fonduri.

Anchetatorii au urmărit activele furate prin schimburi repetate la platformele de tranzacționare de criptomonede și mai departe către servicii unde fondurile puteau fi pariate, convertite în numerar sau utilizate pentru a cumpăra carduri cadou și active digitale. Procurorii au declarat că o mare parte a ajuns pe platforme de jocuri de noroc și în magazine online. Într-un alt caz de uzurpare a identității Coinbase, care a implicat site-uri web false, infractorii au obținut datele de autentificare ale conturilor și codurile de verificare; victimele lui Spektor au fost convinse să efectueze ele însele transferurile.

Avertismentul fals de securitate a jucat un rol esențial în furt. O persoană care trimite criptomonede către o adresă furnizată de un impostor poate pierde controlul asupra fondurilor chiar și atunci când transferul este efectuat dintr-un cont legitim. Schemele de phishing și de fraudă cu portofele digitale pot utiliza mesaje, apeluri și servicii similare pentru a face ca o solicitare frauduloasă să pară că provine de la o companie de încredere.

Înregistrările digitale l-au legat pe Spektor de portofele

Procurorii l-au legat pe Spektor de furturi prin intermediul înregistrărilor tranzacțiilor, analizei blockchain, probelor digitale și mandatelor de percheziție. Aceștia au afirmat că adresa sa de internet de acasă era conectată la mai multe portofele din care au fost furate criptomonede. Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că el a recrutat alte persoane pe forumuri online pentru a lucra ca ingineri sociali și s-a lăudat cu schema pe Telegram.

Mesajele recuperate de anchetatori au arătat că Spektor susținea că a pierdut 6 milioane de dolari în criptomonede prin jocuri de noroc și a lăsat să se înțeleagă că a câștigat milioane prin escrocherii. Această cifră reflectă ceea ce a scris el, mai degrabă decât o contabilizare separată a pierderilor din jocuri de noroc. Procurorii au mai afirmat că mesajele de pe telefonul său au arătat că a scăpat de un portofel hardware și a cumpărat altul după ce au apărut acuzații de fraudă online.

Comisia Federală pentru Comerț avertizează că escrocii pot pretinde că banii sunt în pericol și pot îndruma oamenii să îi transfere într-un cont controlat de escroc. Procurorul districtual din Brooklyn a sfătuit utilizatorii să verifice afirmațiile neașteptate privind securitatea prin canalele oficiale ale companiei înainte de a transfera fonduri. Această avertizare se referă la presiunea exercitată în schema lui Spektor: victimelor li s-a spus că activele lor erau în pericol din cauza unui hacker și că trebuiau să acționeze rapid.

Într-o operațiune separată a poliției din Singapore care a implicat Coinbase, ofițerii au contactat peste 145 de potențiale victime ale înșelătoriei înainte ca fondurile să fie pierdute. Efortul condus de poliție a utilizat analiza blockchain și informații de la platformele de tranzacționare participante pentru a identifica persoanele aflate în pericol. Autoritățile au raportat că au prevenit pierderi potențiale de peste 4,2 milioane de dolari.