Poliția din Singapore și platformele de tranzacționare de criptomonede au prevenit pierderi de 4,2 milioane de dolari cauzate de escrocherii, iar Coinbase a contribuit la identificarea a peste 145 de victime

Cum a identificat Poliția din Singapore potențialele victime ale înșelătoriilor

Poliția din Singapore a pus analiza blockchain în centrul unei operațiuni de șase săptămâni menite să ajungă la potențialele victime ale înșelătoriilor înainte ca transferurile să fie finalizate. Centrul său de combatere a înșelătoriilor și Secția de Investigații Cibernetice au colaborat cu Coinbase și alte șase platforme de tranzacționare a criptomonedelor în perioada 16 aprilie – 31 mai 2026. Autoritățile au raportat că au fost prevenite pierderi potențiale de peste 4,2 milioane de dolari.

Pe 10 iulie, Coinbase Singapore a împărtășit câteva detalii despre operațiune într-o postare pe X. Platforma de criptomonede a declarat:

„În ultimele 6 săptămâni, Coinbase a colaborat îndeaproape cu Centrul Antifraudă al Poliției din Singapore și cu Secția de Investigații Cibernetice în cadrul unei operațiuni comune de combatere a înșelătoriilor. Împreună, am împiedicat peste 145 de persoane să piardă, în total, peste 4,2 milioane de dolari în urma unor înșelătorii.”

Ofițerii de poliție au utilizat instrumente analitice de la Chainalysis și TRM Labs pentru a examina activitățile legate de uzurparea identității unor funcționari publici, precum și de escrocherii legate de investiții, locuri de muncă și relații amoroase. Analiza a ajutat autoritățile să identifice persoanele care păreau să fie expuse riscului de a transfera criptomonede. Anchetatorii au colaborat apoi cu platformele de schimb pentru a corela activitățile suspecte cu clienții care puteau fi contactați.

De ce cooperarea dintre poliție și platformele de schimb a schimbat rezultatul

Înregistrările din blockchain pot dezvălui tipare de tranzacții, dar autoritățile au în continuare nevoie de o modalitate de a identifica și contacta persoanele care s-ar putea pregăti să trimită fonduri. Operațiunea Poliției din Singapore a combinat autoritatea oficială de investigare cu informațiile despre clienți deținute de platformele de criptomonede. Această structură a creat o cale directă de la activitatea suspectă din blockchain la intervenția preventivă.

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX și Upbit au participat la operațiunea condusă de poliție. Poliția din Singapore a declarat că aceste companii au furnizat în timp util informații despre clienți, care au ajutat ofițerii să efectueze peste 145 de intervenții țintite. Aceste contacte au avut loc atât telefonic, cât și față în față.

Poliția din Singapore a menționat:

„Platformele de schimb de criptomonede participante au sprijinit operațiunea furnizând informații în timp util despre clienți, facilitând peste 145 de intervenții țintite efectuate prin telefon și în persoană, și au permis ofițerilor să ia legătura cu potențialele victime ale înșelătoriilor înainte ca fondurile să fie pierdute.”

Angajamentul continuu al poliției în prevenirea criminalității cibernetice prin colaborare public-privat

Cifrele anunțate de Poliția din Singapore evidențiază pierderile potențiale prevenite, reflectând accentul operațiunii pe intervenția timpurie, înainte ca fondurile să fie transferate. Comunicatul oficial a subliniat amploarea acțiunilor de informare și coordonare, deși nu a inclus detalii specifice, cum ar fi cazuri individuale sau date la nivel de tranzacție.

Informații suplimentare ar putea arăta câte dintre cazurile semnalate au fost confirmate ca fiind escrocherii și cât de des intervențiile poliției au împiedicat transferurile. Astfel de informații ar oferi o imagine mai clară asupra eficacității parteneriatului în protejarea utilizatorilor de criptomonede.

Poliția din Singapore a subliniat:

„Poliția va continua să colaboreze strâns cu platformele de schimb de criptomonede și cu alți parteneri din sectorul privat pentru a combate criminalitatea cibernetică și rămâne angajată să protejeze publicul prin operațiuni proactive și bazate pe informații.”

Parteneriatul rămâne activ, iar importanța sa pe termen lung va depinde de rezultatele documentate și de dovezile care să arate că detectarea timpurie previne în mod constant efectuarea plăților frauduloase. Date oficiale suplimentare privind escrocheriile confirmate, măsurile de aplicare a legii și intervențiile repetate ar oferi o imagine mai completă a eficacității cu care acest model protejează utilizatorii de criptomonede.