Autoritățile federale au înghețat acum 938 de milioane de dolari în criptomonede obținute prin înșelăciune, după prăbușirea pieței Telegram

Acțiunea de combatere a escrocheriilor cu criptomonede se apropie de 1 miliard de dolari

Aproximativ 938 de milioane de dolari în criptomonede legate de escrocherii au fost blocate de către „Scam Center Strike Force” a Departamentului de Justiție, în urma unei operațiuni care a vizat o piață care funcționa pe Telegram. Departamentul a anunțat pe 9 septembrie:

„Aproximativ 52 de milioane de dolari în criptomonede implicate în spălarea banilor proveniți din escrocherii au fost blocate într-o singură zi, aducând totalul blocat de Forța de Intervenție a Centrului de Combatere a Escrocheriilor la aproximativ 938 de milioane de dolari.”

Cifra cumulată urmează unei etape anterioare, când forța de intervenție a înghețat, confiscat sau confiscat definitiv criptomonede în valoare de peste 580 de milioane de dolari. Aceste totaluri rezultate din acțiunile de aplicare a legii acoperă mai multe anchete, în timp ce cea mai recentă acțiune s-a concentrat asupra Xinbi și a furnizorilor care ar fi susținut frauda organizată.

Piața ar fi reținut plățile cumpărătorilor până când vânzătorii își finalizau serviciile, oferind un sistem de depozit în garanție pentru tranzacțiile dintre operatori și furnizori. Conform mandatului, anchetatorii au urmărit fondurile victimelor din SUA până la vânzătorii care promovau servicii de spălare de bani prin Telegram.

O instanță federală a autorizat confiscarea canalelor de Telegram ale platformei de tranzacționare pe 7 septembrie, potrivit departamentului. Autoritățile au confiscat, de asemenea, două portofele de plăți care conțineau aproximativ 12 milioane de dolari. Departamentul a adăugat:

„Autoritățile de aplicare a legii au solicitat, de asemenea, blocarea a 47 de portofele de criptomonede suplimentare despre care se credea că sunt asociate cu spălarea de bani în rețeaua Xinbi și cu furnizori care au lucrat pentru escroci.”

Trezoreria semnalează utilizarea raportată de către Coreea de Nord

Influența financiară a Xinbi s-a extins dincolo de rețelele individuale de escrocherie, Trezoreria estimând tranzacții de peste 24 de miliarde de dolari de la înființarea sa, în jurul anului 2022. Această cifră include activele digitale și monedele emise de guverne procesate prin intermediul pieței și platformelor sale, sprijinind în principal tranzacțiile din Asia de Sud-Est. Trezoreria a declarat că hackerii nord-coreeni și entitățile sancționate ar fi folosit platforma.

Printre utilizatorii raportați se numărau Jin Bei Group și entități din cadrul grupului Prince, care face obiectul sancțiunilor. Autoritățile americane și britanice au vizat grupul cu sediul în Cambodgia în octombrie 2025, acuzându-l de implicare în fraude la scară largă și trafic de persoane. Trezoreria a descris cele mai recente desemnări privind Xinbi ca fiind o continuare a măsurilor de aplicare a legii luate anterior împotriva respectivei rețele.

Xinbi a funcționat alături de o piață mai largă de servicii de spălare de bani în limba chineză. Chainalysis a estimat că aceste rețele au procesat 16,1 miliarde de dolari în criptomonede ilicite în cursul anului 2025, o sumă totală care nu includea platformele de garanție precum Xinbi și Huione. Furnizorii utilizează platformele de garanție de pe Telegram pentru a-și promova serviciile și a intra în contact cu clienții, tranzacțiile dintre participanți fiind susținute de acorduri de depozit în garanție.

SUA vizează companiile care susțin Xinbi și centrele de escrocherie din străinătate

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei a desemnat, pe 9 septembrie, Xinbi Guarantee și două companii care o susțineau. Aceste companii erau Safew Technology, cu sediul în Singapore, și Anwen Technology, cu sediul în Cambodgia, pe care Trezoreria le-a identificat ca furnizori de aplicații de mesagerie și de plăți care susțineau operațiunile Xinbi.

Intensificarea controalelor din partea autorităților de aplicare a legii determinase deja Xinbi să înceapă mutarea rețelelor de comercianți și de spălare de bani către o aplicație de mesagerie criptată în jurul lunii iunie 2025, a explicat Trezoreria. Platforma a lansat, de asemenea, o aplicație de plăți cu criptomonede și un portofel digital dezvoltate de Anwen.

Printre serviciile presupuse a fi vândute prin intermediul Xinbi se numărau site-uri web personalizate pentru escrocherii de investiții, care conectau rețeaua sa de furnizori la platforme false de criptomonede utilizate pentru a solicita depozite. Platformele de schimb frauduloase și site-urile web false se pot prezenta ca destinații legitime pentru criptomonede, în timp ce direcționează fondurile utilizatorilor către escroci.

În mod separat, forța de intervenție a trimis anchetatori în Madagascar pentru a sprijini autoritățile locale în acțiunile împotriva a 13 complexe de escrocherie conduse de chinezi. În timpul misiunii de două săptămâni, echipa a ajutat la examinarea a peste 3.200 de dispozitive electronice și a deschis anchete pe baza interviurilor cu aproape 400 de persoane arestate, potrivit Departamentului Justiției.