Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că o operațiune comună între sectorul public și cel privat a dus la închiderea a peste 1,4 milioane de conturi legate de rețele de escrocherii din Asia de Sud-Est. Acțiunea a contribuit, de asemenea, la înghețarea a peste 3,8 milioane de dolari în criptomonede provenite din fonduri furate de la cetățeni americani.
Apple, Meta, SpaceX și Coinbase se alătură operațiunii Departamentului Justiției, închizând 1,4 milioane de conturi frauduloase
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- DOJ și partenerii săi au dezactivat peste 1,4 milioane de conturi legate de escrocherii în cadrul operațiunilor desfășurate în perioada 18-21 mai.
- Coinbase a contribuit la înghețarea a peste 3 milioane de dolari în criptomonede, în contextul în care pierderile cauzate de fraude au depășit 7,2 miliarde de dolari în 2025.
- DOJ, Meta și agențiile globale au identificat suspecți și ar putea iniția noi urmăriri penale.
DOJ vizează rețelele de escrocherii din Asia de Sud-Est, înghețând 3,8 milioane de dolari în criptomonede furate
Departamentul de Justiție al SUA a declarat că a desfășurat o operațiune inedită împreună cu mari companii din domeniul tehnologiei și al criptomonedelor pentru a desființa rețelele de fraudă în domeniul investițiilor bazate pe tehnologia cibernetică care vizează cetățenii americani.
Campania, denumită „Disruption Week”, a reunit anchetatori federali, agenții de aplicare a legii străine și companii private la Washington, în perioada 18-21 mai. Efortul a fost condus de Scam Center Strike Force al DOJ, cu participarea FBI, Serviciului Secret al SUA și Homeland Security Investigations.
Departamentul Justiției a declarat că companiile private au blocat voluntar peste 1,4 milioane de conturi de social media și de e-mail utilizate de grupuri criminale transnaționale. De asemenea, guvernul a partajat informații care au ajutat firmele din sectorul privat să înghețe peste 3,8 milioane de dolari în criptomonede legate de spălarea fondurilor furate.
Printre companiile participante s-au numărat Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs și Zenlayer. La operațiune s-au alăturat și agenții străine din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Thailanda și Marea Britanie. Potrivit DOJ, Meta a jucat un rol central în coordonarea participării sectorului privat.
Autoritățile au declarat că operațiunea a vizat rețelele de escrocherii din Asia de Sud-Est care derulează scheme de fraudă în domeniul investițiilor în criptomonede, cunoscute adesea sub numele de „pig butchering”. În cadrul acestor escrocherii, infractorii câștigă încrederea victimelor în timp, apoi le conving să depună bani în platforme de investiții false care par să genereze profituri. Fondurile sunt apoi furate.
Procurorul general al Statelor Unite pentru Districtul Columbia, Jeanine Ferris Pirro, a declarat că aceste scheme au un impact devastator asupra americanilor obișnuiți și le distrug economiile de-o viață. Ea a remarcat:
„Disruption Week” arată ce se poate realiza atunci când guvernele și sectorul privat își concentrează eforturile în comun: milioane de conturi frauduloase au fost blocate, iar rețelele criminale au fost eliminate de pe platformele de internet din SUA pe care se bazează.
Procurorul general adjunct A. Tysen Duva a declarat că SUA se confruntă cu o „amenințare fără precedent din partea unor organizații străine de amploare industrială care caută să profite de cetățeni”, ceea ce necesită noi forme de coordonare.
Acțiunea a depășit sfera conturilor online. Departamentul Justiției a declarat că participanții au întrerupt traficul IP rău intenționat, au întrerupt conexiunile de rețea utilizate de escroci și au scos din funcțiune servere, infrastructură de găzduire și medii de colocare legate de operațiuni frauduloase.
Operațiunea a identificat, de asemenea, mai mulți escroci și platforme de escrocherie care ar putea face obiectul unor urmăriri penale în SUA. Autoritățile thailandeze au arestat șapte persoane suspectate de escrocherie și au deschis noi dosare prin intermediul Centrului Anti-Escrocherii Cibernetice al Poliției Regale Thailandeze.
Coinbase a declarat că a înghețat active criptografice în valoare de peste 3 milioane de dolari legate direct de rețelele criminale. Bursa a declarat că înregistrările blockchain au ajutat anchetatorii să urmărească fondurile ilicite, deoarece tranzacțiile sunt transparente și permanente.
Coinbase a mai declarat că efortul mai amplu a dus la 63 de arestări, la dezactivarea a mii de kituri Starlink și la înghețarea a milioane de dolari în active criminale.
Amploarea problemei este în creștere. Potrivit Centrului de reclamații privind infracțiunile pe internet al FBI, pierderile raportate din escrocherii de investiții au crescut de la 3,96 miliarde de dolari în 2023 la 5,8 miliarde de dolari în 2024. Pierderile raportate au crescut din nou în 2025, ajungând la peste 7,2 miliarde de dolari. Fraudele legate de criptomonede au reprezentat 83% din pierderile raportate din escrocherii de investiții în 2023.
Autoritățile consideră că pierderile reale sunt mult mai mari, deoarece multe victime nu raportează niciodată infracțiunea.
Multe dintre aceste operațiuni frauduloase sunt conduse din complexe mari din Cambodgia, Laos și Birmania, situate în apropierea graniței cu Thailanda. Angajații sunt adesea atrași cu oferte de muncă false, li se confiscă documentele de identitate și sunt forțați să înșele victimele sub amenințarea cu violența.
Pentru Departamentul Justiției, „Disruption Week” marchează un nou model: atacarea simultană a rețelelor de escrocherii pe toate platformele, canalele de plată și infrastructura de internet.
