Confiscarea record de 127.271 de BTC de către Departamentul Justiției revine în atenție pe fondul campaniei de combatere a înșelătoriilor

Cazul record privind Bitcoin readuce în prim-plan rețelele globale de escrocherii

Cazul record de confiscare de bitcoin al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) a revenit în centrul atenției după noi raportări privind acțiunile de combatere a rețelelor globale de escrocherii. Cazul a fost anunțat pentru prima dată de Departamentul de Justiție pe 14 octombrie 2025, când procurorii au dezvăluit acuzațiile penale împotriva cetățeanului cambodgian Chen Zhi și o plângere civilă de confiscare aferentă.

Departamentul de Justiție a declarat că Chen, cunoscut și sub numele de Vincent, a fondat și a condus Prince Holding Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia. Procurorii l-au acuzat în Brooklyn de conspirație la fraudă electronică și conspirație la spălare de bani. DOJ a depus, de asemenea, o plângere civilă de confiscare împotriva a aproximativ 127.271 BTC, în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari la momentul respectiv, aflați în custodia SUA.

DOJ a menționat:

„Plângerea reprezintă cea mai mare acțiune de confiscare din istoria Departamentului Justiției.”

Armata Democratică de Binefacere Karen (DKBA) este o miliție armată din Myanmar cu presupuse legături cu crima organizată chineză. Autoritățile americane au sancționat grupul pentru operațiuni anterioare de înșelăciune la scară largă și l-au asociat cu activități criminale transnaționale. FBI a declarat că Operațiunea Haochen a vizat complexul de escrocherii Tai Chang din Kyaukhat, Myanmar, controlat de DKBA. Ancheta s-a concentrat pe presupușii operatori ai centrelor de escrocherii și pe rețelele financiare legate de complexele care vizau victime din SUA. Biroul a declarat că a confiscat aproximativ 30 de milioane de dolari legați de Tai Chang și de complexele de escrocherii asociate.

Măsurile severe ale FBI semnalează o nouă presiune asupra rețelelor globale de escrocherii

Operațiunea Blackout a servit drept campanie-umbrelă a FBI împotriva complexelor de înșelăciune din Asia, Africa și Orientul Mijlociu. Potrivit FBI, efortul a combinat investigații care vizează frauda cu criptomonede, traficul de persoane, spălarea de bani și rețelele de crimă organizată acuzate de victimizarea americanilor. Operațiunea a reunit mai multe anchete, inclusiv acțiuni împotriva grupurilor din Cambodgia, Myanmar, Thailanda și Emiratele Arabe Unite (EAU). Cazul evidențiază natura din ce în ce mai globală a rețelelor de fraudă bazate pe criptomonede.

Ancheta a arătat, de asemenea, o cooperare crescândă între forțele de ordine și furnizorii de tehnologie. FBI a colaborat cu Starlink, furnizând informații de geolocalizare care au ajutat la identificarea terminalelor care ar fi susținut operațiuni de înșelătorie în Myanmar. Starlink a suspendat peste 7.000 de terminale prin această acțiune. Biroul a menționat, de asemenea, Operațiunea Level Up, o inițiativă de protecție a victimelor înființată de FBI și Serviciul Secret al SUA pentru a identifica și a notifica victimele fraudelor legate de investițiile în criptomonede. Programul a notificat 8.935 de potențiale victime ale fraudelor și a prevenit pierderi estimate la 562,7 milioane de dolari.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat:

„Am ajutat la eliberarea a aproape 2.000 de lucrători traficați, am oprit fraude în valoare de peste 8 miliarde de dolari comise de centre de escrocherie și am arestat aproape 300 de persoane.”

Cazul de confiscare reflectă, de asemenea, un efort mai amplu al Departamentului Justiției (DOJ) de a perturba rețelele de centre de înșelăciune care operează în Asia de Sud-Est. Într-o acțiune separată anunțată în aprilie, Grupul de intervenție al Centrului de combatere a înșelătoriilor al DOJ a pus sub acuzare doi cetățeni chinezi, a confiscat un canal de recrutare de pe Telegram folosit pentru a atrage lucrători în centrele de înșelătorie și a preluat controlul asupra a 503 de site-uri web de investiții frauduloase. Inițiativa, care coordonează anchetele, urmăririle penale, restricțiile asupra activelor și eforturile de protecție a victimelor, a blocat, de asemenea, peste 700 de milioane de dolari în criptomonede care ar fi legate de spălarea de bani din centrele de înșelătorie.