Sute de milioane de dolari în Bitcoin, în centrul unui complot violent de răpire

Un furt de Bitcoin a devenit punctul central al unui caz federal violent

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a declarat săptămâna aceasta că Adam Iza, un bărbat de 25 de ani din California, a pledat vinovat într-un caz federal care implică o tentativă de jaf de bitcoin și o răpire în Danbury, Connecticut, la aproximativ 50 de mile nord-est de New York City.

Autoritățile federale au descris un plan de a pune mâna pe BTC legat de un furt în valoare de sute de milioane de dolari prin intermediul unui jaf de mașină Lamborghini și al unei răpiri.

Documentele judiciare indică faptul că Iza a ajutat la finanțarea și coordonarea schemei, menținând contactul cu anumiți răpitori prin intermediul telefoanelor mobile și al aplicațiilor de mesagerie criptată, în timp ce dirija aranjamentele logistice.

Autoritățile au susținut că schema viza părinții unei persoane implicate într-un furt masiv de bitcoin, cu scopul de a obține acces la o parte din criptomoneda furată. Efortul a culminat cu răpirea victimelor după un furt violent de mașină de tip Lamborghini.

Departamentul Justiției a declarat:

„Ancheta a relevat că victimele răpirii sunt părinții unei persoane care a participat la furtul a sute de milioane de dolari în bitcoin.”

Incidentul se adaugă unei serii de cazuri în care infractorii ar fi vizat persoane legate de dețineri semnificative de criptomonede. Autoritățile federale din Minnesota au acuzat doi frați de furtul a 8 milioane de dolari în criptomonede după ce au ținut o familie sub amenințarea armei timp de nouă ore.

În Carolina de Nord, Remy St. Felix a fost condamnat pentru o schemă de intrare prin efracție în locuințe, menită să forțeze victimele să predea activele digitale. Procurorii federali din California au acuzat trei bărbați din Tennessee într-o presupusă operațiune de jaf și răpire în valoare de 6 milioane de dolari, care viza proprietarii de criptomonede. Preocupări similare au apărut și în străinătate, unde autoritățile franceze au investigat răpirea cofondatorului Ledger, David Balland, și a partenerului său.

Acuzația în temeiul Legii Hobbs arată cum infracțiunile legate de criptomonede pot ajunge în fața instanțelor federale

Dosarul descrie un efort coordonat care a implicat bani, deplasări, cazare și comunicații înainte de răpire. Un presupus complice a avut o altercație cu fiul victimelor într-un club de noapte din Miami înainte de comiterea infracțiunii.

Această persoană a rămas ulterior în contact cu membrii grupului de răpitori, a ajutat la finanțarea operațiunii și a oferit asistență în ceea ce privește transportul și cazarea. Relatarea arată cum o dispută legată de criptomonede poate evolua de la un conflict privat la presiune fizică directă.
Iza a pledat vinovat de conspirație pentru a perturba comerțul prin jaf, cunoscută sub numele de jaf în temeiul Legii Hobbs. Legea federală acoperă jaful, extorcarea și conspirațiile conexe care afectează comerțul interstatal sau extern.

Acest cadru conferă autorităților federale competență atunci când comportamentul infracțional afectează comerțul interstatal sau extern. BTC se poate transfera prin portofele digitale, dar expunerea poate crea riscuri departe de platformele de tranzacționare.

Departamentul de Justiție a declarat:

„Iza a pledat vinovat de conspirație pentru a interfera cu comerțul prin jaf („jaf conform Legii Hobbs”), o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de până la 20 de ani.”

Cazul separat al lui Iza din California adaugă un alt strat la dosarul federal care îl vizează. Departamentul Justiției a raportat că acesta a pledat vinovat de conspirație împotriva drepturilor, fraudă electronică și evaziune fiscală.

Autoritățile federale l-au acuzat că a operat Zort, o afacere de tranzacționare de criptomonede, și că a folosit adjuncții șerifului din județul Los Angeles, aflați în afara serviciului, pentru a-și intimida rivalii și a abuza de instrumentele de aplicare a legii. Cazurile conexe au implicat acuzații de extorcare, percheziții ilegale, arestări false și obstrucționarea justiției, implicând adjuncți conectați la anchetă.