Fostul ei iubit, „nașul” din lumea criptomonedelor, a transferat milioane. Ea a ascuns 2,6 milioane de dolari de IRS

Banii care au ajuns în conturile ei

Procurorii au afirmat că, între 2020 și 2023, peste 2,6 milioane de dolari au fost transferați din conturile companiei în conturile bancare personale ale lui Iris Rabaya Au. Femeia din Irvine nu a declarat veniturile respective în declarațiile sale fiscale federale, conform anunțului de pronunțare a sentinței din 21 septembrie al Departamentului de Justiție. Au, în vârstă de 37 de ani, a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare federală după ce, în martie 2025, a pledat vinovată pentru depunerea unei declarații fiscale false.

Judecătorul federal Percy Anderson a dispus, de asemenea, ca Au să plătească 1.484.343 de dolari cu titlu de despăgubiri și să i se confisceze mașini de lux și de înaltă performanță, genți de mână de marcă și trei sculpturi „Nașul”, printre alte bunuri. Porecla îi aparținea fostului ei iubit, Adam Iza, care o folosea atunci când se prezenta drept om de afaceri în domeniul criptomonedelor. Condamnarea lui Au s-a referit la veniturile pe care le-a omis din declarațiile sale fiscale.

Procurorii au descris rolul ei ca făcând parte din operațiunea financiară din spatele cheltuielilor lui Iza. Într-un memorandum privind sentința, aceștia au susținut:

"[Au] „a creat infrastructura financiară care i-a permis lui Adam Iza să transfere, să cheltuiască și să ascundă milioane de dolari proveniți din fraude, în timp ce ea a beneficiat personal de această avere.”

Societăți fantomă, adjuncți și 16 milioane de dolari în criptomonede

La indicația lui Iza, Au a creat societăți fantomă și a deschis conturi bancare pe numele acestora, conform acordului său de recunoaștere a vinovăției. Ea a folosit apoi fondurile depuse în aceste conturi pentru a plăti aproximativ 1 milion de dolari adjuncților șerifului din județul Los Angeles, în mare parte în numerar. Banii au acoperit, de asemenea, proprietăți de lux, vehicule, bijuterii, îmbrăcăminte și aproape 10 milioane de dolari în cheltuieli de agrement pentru cuplu.

Au a folosit conturile pentru a achiziționa criptomonede în valoare de aproximativ 16 milioane de dolari pentru Iza, oferindu-i acestuia active digitale pe care le putea deține, schimba sau transfera. Departamentul de Justiție a descris cei 16 milioane de dolari ca fiind achiziții efectuate pentru Iza prin intermediul companiilor lui Au.

Această achiziție a fost separată de suma de peste 2,6 milioane de dolari pe care ea a transferat-o în conturile sale personale și pe care nu a declarat-o. IRS include veniturile nedeclarate și documentele fiscale false printre încălcările fiscale care pot fi raportate agenției.

Adjuncții i-au asigurat lui Iza pază privată, dar abaterile s-au extins dincolo de această activitate. Procurorii au afirmat că adjuncții au obținut informații confidențiale ale forțelor de ordine și mandate de percheziție autorizate de instanță care vizau persoane implicate în disputele financiare sau personale ale lui Iza. Arestarea lui Iza în septembrie 2024 a atras atenția publicului asupra anchetei.

Într-un caz conex, fostul adjunct David Anthony Rodriguez a primit o pedeapsă de un an de închisoare după ce a recunoscut că a folosit o cerere falsă de mandat pentru a obține locația telefonului mobil al unui bărbat pentru un client privat. Pedeapsa sa ulterioară cu închisoarea a scos la iveală modul în care au fost abuzate puterile poliției.

Iza așteaptă pronunțarea sentinței într-un alt caz din California

Potrivit Departamentului de Justiție, Iza a obținut în mod fraudulos acces la conturile de publicitate Meta și la liniile de credit asociate, apoi a vândut accesul la acestea. În ianuarie 2025, el a pledat vinovat de conspirație împotriva drepturilor, fraudă electronică și evaziune fiscală în fața unei instanțe federale din Los Angeles. Pronunțarea sentinței în acest caz este programată pentru 5 octombrie.

Un alt caz a apărut în urma unei tentative de jaf de bitcoin și răpire în Connecticut, în august 2024. Autoritățile au declarat că Iza a ajutat la planificarea și finanțarea unui complot care viza părinții unei persoane implicate într-un furt de bitcoin de mare amploare. Părinții au fost răpiți în urma unui jaf violent de mașină.

Un judecător federal din Connecticut l-a condamnat pe Iza la 15 ani de închisoare pe 9 septembrie pentru implicarea sa în acel complot. Condamnarea precede pronunțarea sentinței, încă în așteptare, în cazul său din California.